Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, o conselho de supervisores de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante designado por “a sociedade”), com os esforços conjuntos de todos os supervisores e em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e no espírito de responsabilidade perante os acionistas, desempenhou seriamente as funções do conselho de supervisores, realizou de forma ativa e eficaz os trabalhos, e prestou muita atenção ao funcionamento jurídico, estado financeiro e diretores. Os gestores superiores supervisionaram o desempenho das suas funções e salvaguardaram os legítimos direitos e interesses da empresa e dos accionistas. O principal trabalho do conselho de supervisores em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Trabalho do conselho de supervisores em 2021
O terceiro conselho de supervisores da empresa é composto por 5 pessoas, incluindo 2 supervisores representativos de funcionários e 3 supervisores representativos de acionistas.
(I) de acordo com a situação real de produção e operação da empresa e o arranjo do conselho de administração, o conselho de supervisores adere ao sistema de reuniões regulares. A convocação da reunião, o procedimento de convocação e o número de supervisores que participam na votação estão em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. Em 2021, o conselho de supervisores realizou 6 reuniões, cujos conteúdos específicos são os seguintes:
1. No dia 13 de abril de 2021, realizou-se a 15ª reunião do terceiro conselho de supervisores, na qual participaram os cinco supervisores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(2) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020;
(3) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório financeiro anual da empresa para 2021;
(4) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo;
(5) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 foi deliberada e aprovada;
(6) Foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2020;
(7) Deliberaram e aprovaram a proposta do relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa; (8) Foi revista e aprovada a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
(9) Foi revisada e aprovada a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
(10) Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras;
(11) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos;
(12) A proposta relativa à revisão das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados foi deliberada e adoptada;
(13) Deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa cumprisse as condições para emissão de ações para objetos específicos na gema; (14) A proposta relativa ao regime de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi deliberada e adotada um a um;
(15) Foi deliberada e adotada a proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos;
(16) Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa a objetos específicos; (17) Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela sociedade emissora de ações para objetos específicos;
(18) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente levantados;
(19) Deliberou e aprovou a proposta sobre as medidas de enchimento para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes;
(20) A proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023) foi deliberada e adotada.
2. No dia 28 de abril de 2021, realizou-se a 16ª reunião do terceiro conselho de supervisores, na qual participaram os cinco supervisores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 1º de junho de 2021, realizou-se a 17ª reunião do terceiro conselho de supervisores, na qual participaram os cinco supervisores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração dos estatutos;
(2) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro; (3) Foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do número e do preço das ações restritas concedidas ao abrigo do plano de incentivo às ações restritas 2020;
(4) Foi deliberada e adotada a proposta de plano de emissão de ações da companhia (Projeto Revisado) para objetos específicos. 4. No dia 23 de agosto de 2021, realizou-se a 18ª reunião do terceiro conselho de supervisores, na qual participaram os cinco supervisores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo;
(2) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos recursos captados no semestre de 2021.
5. No dia 28 de outubro de 2021, realizou-se a 19ª reunião do terceiro conselho de supervisores, que contou com a participação dos cinco supervisores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Foi deliberada e aprovada a proposta de relatório do terceiro trimestre da sociedade em 2021;
(2) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à aplicação às instituições financeiras de um aumento global da linha de crédito.
6. No dia 10 de dezembro de 2021, realizou-se a 20ª reunião do terceiro conselho de supervisores, na qual participaram os cinco supervisores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) A proposta relativa à abolição de algumas ações restritas que foram concedidas mas ainda não adquiridas foi deliberada e adotada. 2,Revisar pareceres do conselho de supervisores sobre assuntos relevantes da empresa em 2021
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, o conselho de fiscalização da sociedade exerceu fervorosamente as funções e poderes conferidos pelo direito das sociedades, pela lei dos valores mobiliários e demais leis e regulamentos relevantes e pelos estatutos sociais, e supervisionou rigorosamente os procedimentos de tomada de decisão da sociedade e o desempenho dos diretores e gerentes seniores da sociedade, revisando documentos relevantes, participando das reuniões do conselho de administração e participando da assembleia geral de acionistas.
O conselho de supervisores considerou que o funcionamento do conselho de administração da empresa em 2021 foi padronizado e os procedimentos decisórios eram legais, e todas as deliberações da assembleia geral de acionistas foram cuidadosamente implementadas; A empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito; A administração da empresa opera de acordo com a lei, e os diretores e gerentes seniores cumprem escrupulosamente suas obrigações no desempenho de suas funções e no exercício de suas funções e poderes, tomando como ponto de partida a proteção dos interesses dos acionistas da empresa, e não encontraram qualquer comportamento que viole leis, regulamentos, estatutos e outras disposições ou prejudique os interesses da empresa e dos acionistas.
2. Avaliação global do conselho de supervisores sobre o trabalho da empresa em 2021
Em 2021, enfrentando o ambiente adverso do mercado externo seriamente afetado pela epidemia, a empresa contou com a profunda acumulação de recursos e layout de produto prospectivo, guiado pela demanda do mercado, continuou a expandir e inovar em torno das principais tecnologias nas direções de inteligência artificial, computação em nuvem, big data, blockchain e Internet das coisas, e implementou ativamente a estratégia de desenvolvimento empresarial e plano de negócios anual. O desenvolvimento geral dos clientes principais é estável e manteve uma boa tendência de desenvolvimento.
3. Comentários sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno
Após analisar o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021, o conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno estabelecido pela empresa é relativamente perfeito, atende aos requisitos das leis e regulamentações nacionais relevantes e as necessidades reais da produção e gestão da operação da empresa, foi efetivamente implementado, desempenha um bom papel na prevenção e controle de riscos em todos os elos da produção e gestão da operação da empresa e garante o desenvolvimento ordenado de todas as atividades comerciais da empresa, Protege a segurança e integridade dos ativos da empresa e protege os interesses da empresa e de seus acionistas.
O relatório de autoavaliação sobre o controlo interno da empresa em 2021 cumpre os requisitos do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários e de outras leis e regulamentos relevantes e dos estatutos sociais, e reflete verdadeira e completamente a situação real dentro da empresa. 4. Verificar a situação financeira da empresa
O conselho de supervisores analisou cuidadosamente, cuidadosamente e exaustivamente a situação financeira da empresa, os resultados operacionais, o fluxo de caixa e a gestão financeira em 2021.
O conselho de supervisores acredita que o sistema de controle interno financeiro e contábil da empresa é relativamente sólido, o funcionamento financeiro é padronizado, a retirada de várias despesas é razoável, e não há grandes omissões e registros falsos. Depois de auditar o relatório financeiro da empresa em 2021, os Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) emitiram um relatório de auditoria padrão sem qualificação, que refletiu verdadeiramente, objetiva e de forma justa o status financeiro e os resultados operacionais da empresa em 2021.
5. Operações com partes relacionadas
De acordo com as leis e regulamentos relevantes e as disposições pertinentes dos estatutos, verifica-se que, durante o período de relato, a empresa não realizou transações com partes relacionadas, nem os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparam os fundos da empresa, nem os acionistas controladores e outras partes relacionadas ocuparam ilegalmente os fundos nos anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
6. Revisar os relatórios periódicos elaborados pelo conselho de administração e emitir pareceres de revisão por escrito
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual 2020 da empresa, relatório do primeiro trimestre de 2021, relatório semestral de 2021 e relatório do terceiro trimestre de 2021 elaborados e revisados pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições do CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e abrangente a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,Problemas existentes da empresa e opiniões do conselho de supervisores
1. Melhorar a eficiência da gestão e o nível de refinamento. Na premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento constante da empresa, melhorar o rendimento dos acionistas e investidores.
2. melhorar continuamente a competitividade central da tecnologia e procurar ativamente novos pontos de crescimento das empresas.
4,2022 plano de trabalho anual do conselho de supervisores da empresa
Em 2022, a empresa continuará a fortalecer a entrada da demanda do mercado e da demanda do cliente para P & D, e promover a excelente entrega de novos produtos P & D; Agarre a tendência da indústria, acompanhe negócios quentes e promova a inovação empresarial; Implementar eficazmente a operação do valor da demanda do negócio, melhorar a produtividade e a eficiência da produção, aumentar o valor do cliente, promover o crescimento constante do desempenho da empresa, melhorar a eficiência da gestão e o nível de refinamento da gestão, e criar uma nova situação de desenvolvimento estável. A ideia geral de trabalho para 2022 estabelecida pelo conselho de supervisores é: “concentrar-se de perto nos objetivos e tarefas de produção e operação da empresa em 2022, promover a gestão fina da empresa, fortalecer a gestão e controle de riscos, prestar atenção à coordenação e implementação, fortalecer a supervisão de acompanhamento das principais atividades de operação e gerenciamento e ampliar a cobertura da supervisão”. Faça o seguinte trabalho:
1. Continuar a desempenhar fielmente e diligentemente as suas funções, realizar as atividades diárias de discussão do conselho de supervisores em estrita conformidade com os requisitos do direito das sociedades, estatutos e regulamento interno do conselho de supervisores, convocar reuniões regulares e intercalares do conselho de supervisores de acordo com as necessidades reais da empresa e fazer um bom trabalho na deliberação de vários temas; Reforçar a supervisão e inspeção diárias, melhorar ainda mais a eficácia da supervisão e aumentar a sensibilidade da supervisão.
2. Supervisionar e promover a padronização da estrutura de governança corporativa da sociedade de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, dos estatutos e do regulamento interno do conselho de supervisores. Prestar mais atenção ao funcionamento coordenado dos órgãos de poder e de decisão da empresa, e prestar atenção à relação harmoniosa entre acionistas e investidores e a equipe de gestão da empresa; Preste atenção ao cultivo moral, dedicação e conquistas dos gestores em todos os níveis.
3. Fortalecer a supervisão do investimento estrangeiro da empresa, transações de partes relacionadas, garantias externas, fundos levantados e outros assuntos importantes, garantir o cumprimento e uso eficiente dos fundos, promover a melhoria do funcionamento e eficiência da gestão da empresa e proteger efetivamente os direitos e interesses dos acionistas minoritários.
4. combinado com a situação específica da empresa, melhorar o mecanismo de auditoria interna e fortalecer o trabalho de auditoria.
5. Fortalecer o estudo interno dos supervisores, estudar cuidadosamente as leis e regulamentos relevantes, melhorar continuamente a qualidade da supervisão e inspeção e cooperar melhor com o trabalho do conselho de administração e administração da empresa; Reforçar a auto-construção do conselho de supervisores, realizar ativamente intercâmbios de trabalho, melhorar as habilidades empresariais, inovar métodos de trabalho e melhorar o nível de supervisão.
As tarefas e objetivos da empresa em 2022 são claros, e o conselho de supervisores apoiará e cooperará, como sempre, com o conselho de administração e a administração na execução do seu trabalho de acordo com a lei, dará pleno desempenho às suas funções de supervisão e manterá a estabilidade global; Proteger os interesses dos acionistas, trabalhar com integridade, integridade e diligência, concluir com sucesso as tarefas e objetivos da empresa em 2022 e promover o rápido desenvolvimento da empresa.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) conselho de supervisores 6 de abril de 2022
