Código de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Anúncio n.o: 2022029
Código da Obrigação: 123054 bond abbreviation: site convertible bond
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas,
Não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
1,Informações básicas das transações diárias conectadas
I) Panorama geral das transacções diárias ligadas
Em vista das necessidades diárias de produção e operação, Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referida como “a empresa”) e suas subsidiárias holding devem ter transações diárias de partes relacionadas com a parte relacionada Chengdu coala Youran Technology Co., Ltd. (doravante referida como “coala Youran”) com um montante total de não mais de RMB 3 milhões em 2022. Em 2021, o montante de transações diárias de partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias holding e coala vagarosamente foi de RMB 10000.
Em 6 de abril de 2022, a empresa realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração. A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção. O diretor conectado Sr. Wu Feizhou evitou votar, e o diretor independente da empresa aprovou antecipadamente e expressou opiniões independentes. De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, o valor estimado das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 está dentro do escopo da autoridade do conselho de administração da empresa e entra em vigor após ser deliberado e aprovado pelo conselho de administração. Não é necessário submetê-lo à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(II) categoria e quantidade estimadas das transacções diárias ligadas
Unidade: 10000 yuan
Transações com partes relacionadas Transações com partes relacionadas Assinatura de contrato com partes relacionadas a partir da divulgação do montante do princípio de preços ou do montante incorrido na data prevista da categoria de partes relacionadas no ano anterior
Aceitar Associação
Koala compra lazer AI mercado inteligente preço justo de 300,00 0,00 0,00 produtos e plataforma de energia empresarial fornecida por pessoas
produto
Nota: a empresa assinou um acordo de aumento de capital com os acionistas da coala Youran em setembro de 2019, e a coala Youran tornou-se uma sociedade anônima da empresa; Em dezembro de 2019, o Sr. Wu Feizhou, o acionista controlador e controlador real da empresa, atuou como diretor do coala Youran. Desde dezembro de 2019, o coala Youran é uma parte relacionada da empresa.
(III) Ocorrência efectiva de transacções diárias com partes relacionadas no ano anterior
Unidade: 10000 yuan
Ocorrência real
Proporção da quantidade real estimada de partes relacionadas em quantidade semelhante e quantidade estimada
Montante da transação, proporção comercial, diferença de valor, data de divulgação e valor do conteúdo do índice (%) (%)
Em 15 de abril de 2021, aceitamos a contratação relacionada do cninfo.com (www.cn. Info. Com. CN.) Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) : relatório sobre bens públicos estimados e serviços de transações diárias de partes relacionadas de Taiwan em 2021 (Anúncio n.o.: commodity 2021014)
Subtotal 0,00 300,00 — 100%
O conselho de administração da empresa avaliou e calculou plenamente a situação real das transações com partes relacionadas que podem ocorrer de acordo com suas próprias necessidades de negócios e previsões de mercado. No entanto, devido à influência de fatores como o mercado, as necessidades dos clientes e a produção de partes relacionadas, existem grandes diferenças entre as transações reais com partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas e o valor estimado da descrição (se aplicável).
A situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é bastante diferente da situação esperada. Após verificação, os diretores independentes da empresa descobriram que a principal razão é que a empresa avaliou e calculou a situação real e possíveis transações de partes relacionadas das transações de partes relacionadas de acordo com suas próprias necessidades de negócios e previsões de mercado. No entanto, devido à grande diferença entre as necessidades do mercado e do cliente e a situação esperada, bem como as mudanças na produção e operação de partes relacionadas e outros fatores, Descrição da diferença real entre a empresa e as partes coligadas (se aplicável), existe uma grande diferença entre o montante das transacções com partes coligadas e o montante estimado no início do ano, o que está em consonância com a situação real da empresa e do mercado, e não há prejuízo aos interesses da empresa e dos accionistas não coligados.
2,Introdução e relacionamento de pessoas relacionadas
1. Koala leisurely informações básicas
Nome: Chengdu coala Youran Technology Co., Ltd
Código de crédito social unificado: 91510100ma61r98877
Data de estabelecimento: 26 de outubro de 2015
Endereço registrado: salas 1001, 1002 e 1003, 10º andar, bloco a, edifício 4, No. 200, Tianfu Fifth Street, Chengdu high tech Zone, China (Sichuan) pilot Free Trade Zone
Representante legal: Shen Fumin
Capital social: 345949 milhões de RMB
Tipo de empresa: sociedade de responsabilidade limitada (joint venture sino estrangeira)
Âmbito de negócio: desenvolvimento de software e transferência de tecnologia; Desenvolver e comercializar software e hardware informáticos, e prestar serviços técnicos, consultoria técnica e transferência de tecnologia; Serviço de integração de sistemas de informação; Desenvolvimento de tecnologias de rede, consultoria técnica e serviços técnicos; Construção e manutenção de websites; Serviços de design artístico; Venda por grosso de bens culturais e desportivos (excluindo livros, jornais e periódicos, produtos audiovisuais e publicações electrónicas), equipamentos, produtos químicos (excluindo produtos químicos perigosos), materiais de construção, produtos electrónicos e equipamento mecânico; Importação e exportação dos bens e tecnologias acima mencionados (excluindo aqueles proibidos pelo Estado ou envolvendo exame administrativo e aprovação); Projeto e construção de engenharia de segurança, projeto e construção de engenharia inteligente de construção, projeto e construção de engenharia inteligente de construção, construção de engenharia eletrônica e inteligente (os projetos acima são operados com certificados de qualificação).
(para projetos sujeitos a aprovação de acordo com a lei, as atividades comerciais só podem ser realizadas após a aprovação dos departamentos relevantes) (exceto aqueles que envolvem a implementação de medidas especiais de gestão do acesso estipuladas pelo Estado)
2. Dados financeiros mais recentes
Em 31 de dezembro de 2021, o coala Youran tinha ativos totais de 7570872246 yuan e ativos líquidos de 4587448869 yuan. Em 2021, a receita comercial principal do coala Youran foi 3612041905 yuan e seu lucro líquido foi 2041319980 yuan.
3. Relação com a empresa
O Sr. Wu Feizhou, o acionista controlador e controlador real da empresa, é um diretor do coala Youran, que atende às disposições do item (III) do artigo 7.2.3 das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen.
4. Análise da capacidade de desempenho
A Koala, uma parte relacionada, continua a existir de acordo com a lei, opera normalmente, tem bons ativos e forte capacidade de desempenho. 3,Conteúdo principal das transacções com partes relacionadas
1. Princípios de preços e base das transações com partes relacionadas
As transações entre a empresa e as partes relacionadas devem seguir os princípios de equidade, imparcialidade e voluntariedade do mercado, assegurando, através de consulta, que o preço de transação seja justo e razoável, não se desvie do mercado e que as condições de transação sejam iguais.
2. Assinatura de acordo de transação com partes relacionadas
A empresa e suas subsidiárias irão assinar acordos específicos com a coala Youran em 2022, de acordo com a situação real dos negócios relevantes.
4,Finalidade e impacto das transações de partes relacionadas na empresa
A empresa tem um modelo independente e completo de P & D, produção, aquisição e vendas, e compra produtos de plataforma inteligente AI do coala da parte relacionada leisurely, de modo a atender às necessidades da operação normal e desenvolvimento da empresa e construção do projeto. As transações entre a empresa e partes relacionadas são precificadas de forma justa e razoável de acordo com o preço justo de mercado, e não há comportamento prejudicial aos interesses da empresa e dos acionistas não relacionados. A empresa e a sua coligada coala Youran são pessoas colectivas independentes, ambas independentes em termos de activos, finanças e pessoal, o que não terá um impacto negativo na independência da empresa.
5,Pareceres de directores e intermediários independentes
1. Pareceres de aprovação prévia de administradores independentes
Após a verificação, acreditamos que as transações diárias estimadas com partes relacionadas da empresa em 2022 cumprem as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, o preço de transação é justo e razoável, não afetará a independência da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Quando o conselho de administração da empresa deliberar sobre esta proposta de transação de partes relacionadas, os diretores relacionados devem retirar-se da votação.
Em conclusão, concordamos em submeter a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 ao conselho de administração para deliberação.
2. Pareceres independentes expressos por diretores independentes
Após revisão, acreditamos que:
(1) A situação real das transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2021 é bastante diferente da situação esperada. Após verificação, a principal razão é que a empresa avaliou e calculou as possíveis transações de partes relacionadas de acordo com suas próprias necessidades de negócios e previsões de mercado. No entanto, devido à influência do mercado, necessidades do cliente, mudanças na produção e operação de partes relacionadas e outros fatores, as transações reais de partes relacionadas entre a empresa e partes relacionadas são bastante diferentes do valor esperado no início do ano, Esta situação está em consonância com a situação real da empresa e do mercado, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e dos accionistas não filiados.
(2) A empresa espera que as transações diárias de partes relacionadas em 2022 sejam geradas com base nas necessidades diárias de produção e operação da empresa, e o preço da transação seja justo, justo, justo e razoável. Espera-se que esta transação vinculada cumpra os procedimentos de revisão necessários e cumpra as disposições relevantes das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais, evitando e não participando da votação ao considerar esta proposta. A situação estimada desta transação com partes relacionadas atende às necessidades reais da produção e operação diária da empresa, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas não relacionados.
Portanto, concordamos com a proposta sobre as transações diárias de partes relacionadas de 2022.
3. Pareceres de verificação de instituições intermediárias
O patrocinador, Caixin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Caixin securities”), consultou os documentos do conselho de administração, opiniões de diretores independentes e outros materiais relevantes, e verificou os eventos esperados das transações diárias conectadas da empresa em 2022. Após a verificação, a Caixin Securities acredita que:
Após deliberação e aprovação na quinta reunião, os diretores independentes emitiram seus pareceres de aprovação prévia e acordaram pareceres independentes. O valor estimado das transações diárias conectadas da empresa em 2022 está sob a autoridade do conselho de administração da empresa e não precisa ser submetido à assembleia geral de acionistas para deliberação. A empresa cumpriu os procedimentos necessários de exame e aprovação para os eventos esperados de transações diárias conectadas em 2022, e está em conformidade com os requisitos das disposições relevantes, tais como as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e as disposições dos estatutos sociais.
(2) Espera-se que as transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 atendam às necessidades do desenvolvimento comercial normal da empresa, e o preço de transação será precificado de acordo com o princípio do preço justo de mercado, que está em linha com os interesses da empresa e dos acionistas.
Em conclusão, a Caixin securities não tem objeção à previsão de transações diárias de partes relacionadas em Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) 2022.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 25ª reunião do terceiro conselho de administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 25ª reunião do terceiro conselho de administração;
4. Deliberações da 22ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores da Companhia;
5. Verificação de opiniões da Caixin Securities Co., Ltd. sobre a previsão de transações diárias conectadas da empresa em 2022.
É por este meio anunciado.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) conselho de administração 8 de abril de 2022
