Código de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Anúncio n.o: 2022026 bond Código: 123054 bond abreviatura: site convertible bond
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Anúncio sobre plano de distribuição de lucros em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante denominada “a empresa”) realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração e a 22ª reunião do terceiro conselho de supervisores em 6 de abril de 2022, deliberaram e adotaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021. Os detalhes do plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 são anunciados da seguinte forma:
1,Detalhes do plano de distribuição de lucros
De acordo com a auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 6190328406 yuan, e o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de 7329121600 yuan. Em dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas era de 46242838 yuan, que estava disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe.
A fim de reembolsar ativamente os acionistas da empresa, de acordo com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa de sociedades cotadas e outras disposições relevantes dos estatutos sociais, considerando de forma abrangente o atual funcionamento global da empresa e a fase de desenvolvimento da empresa, e com a premissa de garantir o funcionamento normal e o desenvolvimento a longo prazo da empresa, o plano de distribuição de lucros para 2021 formulado pelo conselho de administração da empresa é o seguinte:
Com base no capital social total de 209699688 ações da empresa, um dividendo em dinheiro de 0,70 yuan (incluindo impostos) é distribuído a todos os acionistas para cada 10 ações, com um dividendo em dinheiro total de 1467897816 yuan. Ao mesmo tempo, a reserva de capital é utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações a todos os acionistas sem ações bônus. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio, ele será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
2,Procedimento de tomada de decisão deste plano de distribuição de lucros
1. Deliberação do Conselho de Administração
A empresa realizou a 25ª reunião do terceiro conselho de administração em 6 de abril de 2022, deliberada e adotada por 6 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
2. Pareceres de directores independentes
Após verificação, os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 está em conformidade com o direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, em conformidade com a atual situação atual da empresa, é propício ao desenvolvimento sustentado, estável e saudável da empresa e protege os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021, E concordou em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberação do conselho de supervisores
A empresa realizou a 22ª Reunião da terceira sessão do Conselho de Supervisores no dia 6 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção, e concordou em submeter a proposta à Assembleia Geral Anual de 2021 da companhia para deliberação.
3,Outros assuntos e dicas de risco relevantes
Antes da divulgação deste plano de distribuição de lucros, a empresa controlava rigorosamente o âmbito dos iniciados e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de iniciados aos iniciados relevantes, de modo a impedir a divulgação de informações privilegiadas. Este plano de distribuição de lucros só poderá ser implementado após ter sido submetido à Assembleia Geral Anual de 2021 da empresa para deliberação e aprovação. Este assunto ainda é incerto. Preste atenção aos riscos de investimento.
4,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 25ª reunião do terceiro conselho de administração da empresa;
2. Deliberações da 22ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização da sociedade;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 25ª reunião do terceiro conselho de administração.
É por este meio anunciado.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) conselho de administração 8 de abril de 2022
