Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) estatutos
Abril de 2022
catálogo
Capítulo I Disposições gerais Capítulo II Objectivo e âmbito de actividade Acções do capítulo III dois
Secção I emissão de acções dois
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções três
Secção III Transferência de acções Capítulo IV Acionistas e Assembleia Geral de Acionistas cinco
Secção 1 accionistas cinco
Secção II Disposições gerais da assembleia geral de accionistas oito
Secção III Convocação da assembleia geral de accionistas doze
Secção IV Proposta e convocação da assembleia geral de accionistas catorze
Secção V Convocação da assembleia geral de accionistas dezesseis
Secção VI Votação e deliberações da assembleia geral de accionistas Capítulo V Conselho de Administração vinte e três
Secção 1 Directores vinte e três
Secção II Conselho de Administração Capítulo VI Gestor-geral e outros quadros superiores Capítulo VII Conselho de Supervisores trinta e três
Secção I Supervisores trinta e três
Secção II Conselho de Supervisores Capítulo VIII Sistema de contabilidade financeira, distribuição de lucros e auditoria trinta e cinco
Secção I Sistema de contabilidade financeira trinta e cinco
Secção II Auditoria Interna trinta e oito
Secção III Nomeação da sociedade de contabilidade 38 Capítulo IX Anúncios e anúncios trinta e nove
Comunicação da secção I trinta e nove
Comunicação da Secção II 40 I
Capítulo X Fusão, cisão, aumento de capital, redução de capital, dissolução e liquidação quarenta
Secção 1 Fusão, cisão, aumento de capital e redução de capital quarenta
Secção 2 Dissolução e liquidação Capítulo XI Alteração dos estatutos 43 Capítulo XII Disposições complementares 43 II
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1, a fim de salvaguardar os direitos e interesses legítimos de Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referida como “a empresa”), acionistas e credores, e padronizar a organização e comportamento da empresa, os estatutos sociais são formulados de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China (doravante referida como “a lei das sociedades”), o direito dos valores mobiliários da República Popular da China (doravante referida como “a lei dos valores mobiliários”) e outras disposições relevantes, e em combinação com a situação real da empresa.
Artigo 2º a sociedade é uma sociedade anónima constituída de acordo com a lei da sociedade e leis e regulamentos relevantes. A empresa foi totalmente alterada e estabelecida a partir do original Beijing Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Information Technology Co., Ltd., registrado na Administração de Pequim para Indústria e Comércio, obteve uma licença de negócios, e o código de crédito social unificado é 9110108633062211u.
Artigo 3 com a aprovação da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China em 13 de janeiro de 2017, a empresa emitiu 16855000 RMB ações ordinárias ao público pela primeira vez, e foi listada na Bolsa de Valores de Shenzhen em 13 de fevereiro de 2017.
Artigo 4.o Nome registado da sociedade:
Nome chinês: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Nome Inglês: SI-TECH Information Technology Co., Ltd.
Artigo 5 domicílio da empresa: piso 14, nº 6, Beijing Centergate Technologies (Holding) Co.Ltd(000931) South Street, Haidian District, Beijing
Código Postal: 100086.
Artigo 6 o capital social da empresa é 20966988 yuan. Artigo 7º a sociedade é uma sociedade anónima perpétua. O presidente é o representante legal da sociedade. Artigo 9º Todos os activos da sociedade são divididos em acções iguais. Os accionistas são responsáveis perante a sociedade na medida das acções que subscreverem, e a sociedade é responsável pelas dívidas da sociedade na medida de todos os seus activos.
Artigo 10º, a partir da data efetiva, os estatutos da sociedade passarão a ser um documento juridicamente vinculativo que regula a organização e o comportamento da sociedade, os direitos e obrigações entre a sociedade e os acionistas, e entre acionistas e acionistas, e um documento juridicamente vinculativo para a sociedade, acionistas, diretores, supervisores e gerentes seniores. De acordo com os estatutos, os acionistas podem processar acionistas, acionistas podem processar diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores da empresa, acionistas podem processar a empresa e a empresa pode processar acionistas, diretores, supervisores, gerentes e outros gerentes seniores
Diretoria sênior.
Artigo 11 O termo “outros gerentes seniores”, conforme mencionado nos estatutos, refere-se ao vice-gerente, ao secretário do conselho de administração e ao responsável pelas finanças da empresa.
Capítulo II Objectivo e âmbito de actividade
Artigo 12 a finalidade comercial da empresa: tomar a promoção da indústria nacional de software como sua própria responsabilidade, e esforçar-se para estabelecer um sistema científico de gestão e operação sob o pano de fundo da cultura oriental, de modo a formar o melhor modelo de produtos de classe mundial, gestão e desempenho.
Artigo 13.º, após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa inclui: desenvolvimento de tecnologia, transferência de tecnologia, consultoria técnica e serviços técnicos; Serviços de sistemas informáticos; Manutenção informática; Vendas de produtos eletrônicos, computadores, software e equipamentos auxiliares, instrumentos e medidores; Operações de telecomunicações; Importação e exportação de bens, importação e exportação de tecnologia e agência de importação e exportação (exceto para projetos sem licença administrativa).
Acções do capítulo III
Secção 1 Emissão de acções
Artigo 14.o As acções da sociedade devem ser constituídas sob a forma de acções. Artigo 15º a emissão de ações da sociedade seguirá os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e cada ação da mesma classe terá os mesmos direitos.
Para ações da mesma classe emitidas ao mesmo tempo, as condições de emissão e o preço de cada ação serão os mesmos; As ações subscritas por qualquer unidade ou indivíduo serão pagas pelo mesmo preço por ação.
Artigo 16.o O valor nominal das acções emitidas pela sociedade deve ser indicado no RMB. Artigo 17 as ações da empresa serão depositadas centralmente em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation. Artigo 18º Os promotores da empresa são os seguintes:
Número de série nome / nome do iniciador número de acções subscritas modo de contribuição rácio de participação (10000 acções) (%)
1 Wu Feizhou 21986085 activos líquidos 50.29
2 Ma Qingxuan 4808650 activos líquidos 11,00
3. Shi Zhensheng 4371500 activos líquidos 10.00
4 Yao Guoning 4371500 activos líquidos 10.00
5 Wang Wei 3497200 activos líquidos 8.00
Ativos líquidos do capital de risco da fortuna CIC Xinmao (Tianjin)
Sociedade de 6 capitais (sociedade limitada) 2931465 6,71
7 Shandong Wuyue Venture Capital Co., Ltd. 1748600 ativos líquidos 4.00
Total 43715000-100,00
Artigo 19 o número total de ações da empresa é 209699688 milhões, com um valor nominal de 1 yuan por ação Todas as ações emitidas pela empresa são ações ordinárias.
Artigo 20.o A sociedade ou as suas filiais (incluindo as suas filiais) não prestarão qualquer assistência àqueles que adquiram ou pretendam adquirir acções da sociedade sob a forma de presentes, adiantamentos, garantias, compensações ou empréstimos.
Secção II aumento, diminuição e recompra de acções
Artigo 21, de acordo com as necessidades de funcionamento e desenvolvimento, e de acordo com as disposições legislativas e regulamentares, a sociedade poderá aumentar o seu capital social das seguintes formas, mediante deliberações da assembleia geral de acionistas:
(1) Oferta pública de ações;
(2) Oferta não pública de ações;
(3) Distribuir ações bônus aos acionistas existentes;
(4) Aumentar o capital social com o fundo de acumulação;
(V) outros métodos prescritos por leis, regulamentos administrativos e aprovados pela CSRC.
Artigo 22.o A sociedade pode reduzir o seu capital social. A redução do capital social da sociedade será tratada de acordo com o direito das sociedades, outras disposições pertinentes e os procedimentos previstos nos estatutos.
Artigo 23.º A sociedade pode adquirir as suas acções de acordo com as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais e estatutos, nas seguintes circunstâncias:
(I) reduzir o capital social da sociedade;
II) Fusão com outras sociedades detentoras de acções da sociedade;
(III) usar ações para plano de propriedade acionária de funcionários ou incentivo de ações;
(IV) os acionistas solicitam à sociedade a aquisição de suas ações por discordarem da decisão de fusão e cisão da sociedade tomada pela assembleia geral de acionistas.
(V) utilizar ações para converter obrigações societárias emitidas pela sociedade que possam ser convertidas em ações;
(VI) necessários para que a sociedade possa salvaguardar o valor da empresa e os direitos e interesses dos acionistas.
Exceto pelas circunstâncias acima, a empresa não comprará ou venderá suas ações.
Artigo 24 a empresa pode adquirir suas próprias ações através de negociação centralizada pública ou outros métodos aprovados por leis e regulamentos e pela CSRC.
Caso a sociedade adquira suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do n.o 1 do artigo 23.o dos estatutos, será realizada através de negociação centralizada pública.
Artigo 25.º Caso a sociedade adquira as suas ações devido às circunstâncias especificadas nos incisos I e II do artigo 23.º do Estatuto Social, fica sujeita à deliberação da Assembleia Geral de Acionistas; Caso a sociedade adquira ações da sociedade devido às circunstâncias especificadas nos incisos III, V e VI do artigo 23.º do Estatuto Social, será adotada deliberação da reunião do conselho de administração com a participação de mais de dois terços dos diretores. Após a aquisição das ações da sociedade em conformidade com o artigo 23.º, caso se enquadre no item I, será anulada no prazo de 10 dias a contar da data da aquisição; No caso das rubricas II e IV, a transferência ou anulação será efectuada no prazo de 6 meses; No caso dos itens III, V e VI, o número total de ações detidas pela sociedade não deve exceder 10% do total de ações emitidas pela sociedade e deve ser transferido ou anulado no prazo de três anos.
Ao adquirir as ações da sociedade, a sociedade deve cumprir a obrigação de divulgação de informações de acordo com as disposições da lei de valores mobiliários.
Secção 3 Transferência de acções
Artigo 26.º As acções da sociedade podem ser transferidas nos termos da lei. Artigo 27.o a sociedade não aceita as ações da sociedade como objeto do penhor. Artigo 28.o As acções da sociedade detidas pelos promotores não podem ser transferidas no prazo de um ano a contar da data de constituição da sociedade. As ações emitidas antes da oferta pública de ações da companhia não serão transferidas no prazo de um ano a contar da data em que as ações da companhia forem cotadas e negociadas na bolsa de valores.
Os diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa devem reportar à empresa os ativos da empresa que detêm
As ações e suas alterações não podem exceder 25% do total das ações da sociedade detidas por ele durante o seu mandato; As ações detidas pela sociedade não podem ser transferidas no prazo de 1 ano a contar da data de listagem e negociação das ações da sociedade. O pessoal acima referido não poderá transferir as suas acções da sociedade no prazo de meio ano após a sua demissão.
Artigo 29.o Os directores, supervisores, gestores superiores e accionistas da sociedade que detenham mais de 5% das acções da sociedade vendem as acções da sociedade ou outros títulos de capital detidos por eles no prazo de seis meses a contar da sua compra, ou voltam a comprá-las no prazo de seis meses a contar da sua venda, devendo os seus rendimentos pertencer ao capital principal
