Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante denominada “sociedade”) implementou com seriedade as deliberações da assembleia geral de acionistas, melhorou gradualmente a estrutura de governança corporativa, padronizou o funcionamento da empresa e respondeu ativamente a vários desafios em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos e os estatutos sociais.
1,Funcionamento global
Em 2021, sob o sistema de economia digital, a empresa enfrentará os mercados dos principais operadores, governos e empresas, fortalecerá a viabilização da transformação digital, construirá um novo padrão de desenvolvimento do mercado, aderirá à linha principal de digitalização e aumentará constantemente a participação de mercado; A empresa explora ativamente o investimento em P & D em “Xinchuang” e gêmeo digital, e continua a fortalecer a prática anterior de P & D em 5g, inteligência artificial, PAAS, blockchain, Internet das coisas e outros aspectos, de modo a expandir continuamente a vanguarda da tecnologia; Promover firmemente a estratégia de atualização de talentos e melhorar a cultura corporativa. Ao mesmo tempo, a empresa preveniu e controlou ativamente o risco epidêmico e formou um conjunto de planos eficazes para minimizar o impacto na produção empresarial. Em 2021, os principais clientes da empresa mantiveram-se estáveis e os seus principais negócios desenvolveram-se de forma constante.
Em 2021, a operação e a gestão da empresa foram geralmente boas, com uma receita operacional anual de 9043485 milhões de yuans, um aumento de 22,67% em relação ao mesmo período do ano anterior; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 619033 milhões de yuans, uma diminuição de 12,42% em relação ao mesmo período do ano passado.
2,Revisão do trabalho do conselho de administração em 2021
O conselho de administração é o órgão de decisão permanente da empresa, eleito pela assembleia geral de acionistas e autorizado pela assembleia geral de acionistas para ser responsável pelo funcionamento e gestão da empresa, formular o plano estratégico global da empresa, objetivos e plano diretor anual, e é o centro de decisão empresarial da empresa. Apresente-se ao Conselho de Administração.
(I) principais trabalhos realizados pelo conselho de administração este ano
1. Em 2021, o conselho de administração da empresa continuará a melhorar o nível operacional padrão da empresa, melhorar continuamente a estrutura de governança, regras e regulamentos e melhorar a estrutura de governança corporativa em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os estatutos sociais. Organizar o teste de eficácia do sistema de gestão de controle interno da empresa, esclarecer as funções e procedimentos operacionais da supervisão interna, e fortalecer a consciência de responsabilidade do trabalho de “procedimentos legais e operação padronizada” de gerentes e funcionários em lidar com os assuntos da empresa.
2. O conselho de administração continuou a padronizar transações de partes relacionadas e outros trabalhos, trabalhou com departamentos relevantes para delimitar e gerenciar partes relacionadas, efetivamente padronizar transações de partes relacionadas com acionistas relacionados, desempenhou um papel positivo na promoção do desenvolvimento saudável da empresa e efetivamente melhorou o nível de gestão padronizado da empresa.
3. Durante o período de relato, a empresa lançou um plano de refinanciamento e planeja emitir ações para objetos específicos para levantar fundos para projetos de tecnologia e aplicação de plataformas PAAS, projetos de plataforma média de economia digital urbana, projetos de centro de P & D de Internet das coisas, etc. Em março de 2022, a emissão de ações emitidas pela empresa para objetos específicos foi aprovada pela CSRC. (II) reuniões do conselho de administração realizadas pela empresa este ano
O conselho de administração da sociedade é responsável perante a assembleia geral de acionistas e exerce efetivamente suas funções e poderes. Em 2021, foram realizadas sete reuniões da diretoria, cujas resoluções e implementação são as seguintes:
1. No dia 13 de abril de 2021, realizou-se a 17ª reunião do terceiro conselho de administração, onde participaram todos os seis diretores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração da empresa;
(2) Deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020;
(3) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório financeiro anual da empresa para 2021;
(4) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo;
(5) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 foi deliberada e aprovada;
(6) Foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2020;
(7) Deliberaram e aprovaram a proposta do relatório de autoavaliação de controle interno 2020 da empresa; (8) A proposta de relatório de responsabilidade social 2020 da empresa foi deliberada e adotada;
(9) Foi revista e aprovada a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
(10) Foi revisada e aprovada a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021;
(11) Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras;
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos;
(13) Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral;
(14) Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração;
(15) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias foi deliberada e adoptada;
(16) Foi analisada e adoptada a proposta relativa à alteração das medidas de gestão das transacções conexas;
(17) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão das medidas de gestão do investimento estrangeiro e de alienação de activos;
(18) A proposta relativa à revisão das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados foi deliberada e adoptada;
(19) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do sistema de registo e registo dos iniciados de informações privilegiadas;
(20) A proposta relativa à alteração do sistema de gestão das relações com investidores foi deliberada e adoptada;
(21) a proposta relativa à revisão do sistema de gestão da divulgação de informações foi deliberada e adoptada;
(22) foi analisada e adoptada a proposta relativa à revisão das regras de trabalho do gestor geral;
(23) foi analisada e adoptada a proposta relativa à revisão do sistema interno de informação importante;
(24) foi analisada e adoptada a proposta relativa à revisão do sistema de tomada de decisão relativo às transacções importantes;
(25) a proposta relativa à formulação do sistema de gestão empresarial para suspensão e isenção da divulgação de informações foi deliberada e adoptada;
(26) deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa preenchesse as condições para emissão de ações para objetos específicos sobre a gema; (27) a proposta sobre o esquema de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi deliberada e adotada item a item;
(28) deliberaram e passaram a proposta sobre o plano de emissão de ações da empresa a objetos específicos;
(29) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa a objetos específicos;
(30) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de fundos captados pela sociedade emitente de ações para fins específicos;
(31) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados;
(32) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes;
(33) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados à emissão de ações da sociedade para fins específicos;
(34) foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023);
(35) foi deliberada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade.
2. No dia 28 de abril de 2021, realizou-se a 18ª reunião do terceiro conselho de administração, onde participaram todos os seis diretores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório da empresa referente ao primeiro trimestre de 2021.
3. No dia 1º de junho de 2021, realizou-se a 19ª reunião do terceiro conselho de administração, onde participaram todos os seis diretores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Foi deliberada e adoptada a proposta de alteração do capital social da sociedade e de alteração dos estatutos;
(2) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% para solicitar uma linha de crédito global junto dos bancos;
(3) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro; (4) Foi deliberada e adotada a proposta de ajuste do número e do preço das ações restritas concedidas ao abrigo do plano de incentivo às ações restritas 2020;
(5) Deliberou e passou a proposta do plano de emissão de ações da companhia (Projeto Revisado) a objetos específicos; (6) Foi deliberada e adotada a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
4. No dia 2 de julho de 2021, realizou-se a 20ª reunião do terceiro conselho de administração, onde participaram todos os seis diretores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Foi deliberada e adoptada a proposta de não reembolso antecipado das obrigações convertíveis St.
5. No dia 23 de agosto de 2021, realizou-se a 21ª Reunião do terceiro conselho de administração, onde participaram todos os seis diretores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório semestral 2021 da empresa e seu resumo;
(2) Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e a utilização efectiva dos recursos captados no semestre de 2021;
(3) Deliberaram e aprovaram a proposta relativa à concessão de garantia às filiais detidas a 100% para solicitar uma linha de crédito global junto dos bancos;
(4) A proposta de licenciamento, sublicenciamento e penhor de patentes pela empresa foi revisada e aprovada;
(5) A proposta de alteração das políticas contabilísticas foi deliberada e adoptada.
6. No dia 27 de outubro de 2021, realizou-se a 22ª Reunião do terceiro conselho de administração, onde participaram todos os seis diretores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) Foi deliberada e aprovada a proposta de relatório do terceiro trimestre da sociedade em 2021;
(2) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à aplicação às instituições financeiras de um aumento global da linha de crédito.
7. No dia 10 de dezembro de 2021, realizou-se a 23ª Reunião do terceiro conselho de administração, onde participaram todos os seis diretores. A reunião considerou e adotou as seguintes propostas:
(1) A proposta relativa à abolição de algumas ações restritas que foram concedidas mas ainda não adquiridas foi deliberada e adotada.
(III) implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas deste ano
Em 2021, o conselho de administração desempenhará fervorosamente suas funções, implementará as resoluções da assembleia geral de acionistas e melhorará o nível de governança corporativa. Neste ano, a companhia realizou três assembleias gerais de acionistas, as quais são as seguintes:
1. No dia 10 de maio de 2021, foi realizada a Assembleia Geral Anual de 2020, na qual participaram 9 acionistas, detentores de 69657726 ações, representando 442464% do total de ações da companhia. Cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto, adotando as seguintes propostas combinando votação no local e votação on-line:
(1) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório de trabalho de 2020 do conselho de administração da empresa;
(2) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020;
(3) Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2020;
(4) Foi deliberada e adotada a proposta de relatório financeiro anual da empresa para 2021;
(5) Foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo;
(6) A proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 foi deliberada e aprovada;
(7) Foi revista e aprovada a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
(8) Deliberaram e aprovaram a proposta de solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras;
(9) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos;
(10) Foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral;
(11) A proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Administração foi deliberada e aprovada;
(12) A proposta relativa à revisão do sistema de gestão externa das garantias foi deliberada e adoptada;
(13) Foi analisada e adoptada a proposta relativa à alteração das medidas de gestão das transacções conexas;
(14) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à revisão das medidas de gestão do investimento estrangeiro e de alienação de activos;
(15) A proposta relativa à revisão das medidas administrativas para a utilização dos fundos angariados foi deliberada e adoptada;
(16) Deliberaram e aprovaram a proposta de que a empresa cumprisse as condições para emissão de ações para objetos específicos na gema; (17) A proposta relativa ao regime de emissão de ações da empresa para objetos específicos foi deliberada e adotada um a um;
(18) Foi deliberada e adotada a proposta de plano de emissão de ações da companhia para objetos específicos;
(19) Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de demonstração e análise do esquema de emissão de ações da empresa a objetos específicos;
(20) Deliberaram e aprovaram a proposta de relatório de análise de viabilidade sobre a utilização de recursos captados pela sociedade emissora de ações para objetos específicos;
(21) deliberaram e aprovaram a proposta relativa ao relatório sobre a utilização dos fundos anteriormente angariados;
(22) deliberaram e aprovaram a proposta sobre as medidas de preenchimento para diluir o retorno imediato através da emissão de ações para objetos específicos e os compromissos de assuntos relevantes;
(23) foi deliberada e adotada a proposta de solicitar à assembleia geral que autorize o conselho de administração a tratar integralmente assuntos relacionados à emissão de ações da sociedade para fins específicos;
(24) foi revisada e aprovada a proposta de plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20212023);
(25) deliberaram e aprovaram a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras;
2. No dia 18 de junho de 2021, realizou-se a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas de 2021, na qual participaram três acionistas, detentores de 62320972 ações, representando 304500% do total de ações da companhia. Cumprir as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. Os diretores, supervisores e outros gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem direito a voto, adotando as seguintes propostas combinando votação no local e votação on-line:
(1) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à alteração do capital social da sociedade e à alteração dos estatutos.
(IV) desempenho de comitês especiais sob o conselho de administração
O conselho de administração da empresa possui quatro comitês especiais: Comitê de Desenvolvimento Estratégico, comitê de remuneração e avaliação, comitê de indicação e comitê de auditoria.
1. Em 2021, membro do comitê de desenvolvimento estratégico do conselho de administração
