Código de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) abreviatura de títulos: Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Anúncio n.o: 2022022 bond Código: 123054 bond abreviatura: site convertible bond
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608)
Anúncio das deliberações da 22ª Reunião do 3º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) (doravante referida como “a empresa”) a 22ª Reunião da terceira sessão do conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022 por meio de uma combinação de votação no local e votação de comunicação. A reunião foi notificada a todos os supervisores por telefone e e-mail em 25 de março de 2022. A reunião foi presidida pelo Sr. Sun Yongsheng, presidente do conselho de supervisores da empresa. Cinco supervisores deveriam participar da reunião e cinco efetivamente participaram da reunião. A convocação e a realização da reunião devem respeitar as leis, regulamentos administrativos, documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 foi deliberada e adotada
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, foi aprovado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(II) foi deliberada e adotada a proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira 2021 da empresa
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(III) a proposta sobre o relatório anual do orçamento financeiro de 2022 da empresa foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório financeiro divulgado para 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) foi deliberada e adotada a proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo pelo Conselho de Administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC relevantes. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da operação da empresa em 2021, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório anual 2021 e seu resumo.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(V) a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 foi deliberada e aprovada
De acordo com a auditoria da Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi de 6190328406 yuan, e o lucro líquido realizado pela empresa-mãe foi de 7329121600 yuan. Em dezembro de 2021, o lucro disponível para distribuição aos acionistas era de 46242838 yuan, que estava disponível para distribuição aos acionistas da empresa-mãe.
O plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é: Com base no capital social total de 209699688 ações, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de 0,70 yuan (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações, com um total de 1467897816 yuan. Ao mesmo tempo, a reserva de capital é utilizada para aumentar 2 ações para cada 10 ações a todos os acionistas sem ações bônus. Se o capital social total da empresa mudar antes da data de registro de capital próprio determinada pelo anúncio sobre a implementação da distribuição de capital próprio, ele será ajustado em conformidade de acordo com o princípio da proporção de distribuição inalterada.
A distribuição de lucros da empresa em 2021 corresponde ao crescimento do desempenho, e atende aos requisitos do direito das sociedades, as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio do plano de distribuição de lucros de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VI) foi revisada e aprovada a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021.
Após deliberação dos supervisores presentes na reunião, foi acordado o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
A instituição de auditoria financeira da empresa emitiu o relatório de garantia e a instituição de recomendação emitiu o parecer de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgado relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VII) foi deliberada e adotada a proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021. De acordo com o disposto nas diretrizes para supervisão autodisciplina das empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, após deliberação dos supervisores presentes, considera-se que o controle interno da empresa estabeleceu um sistema de controle em termos de configuração institucional e contenção, avaliação e prevenção de riscos, transmissão e comunicação de informações, atividades de controle interno e inspeção, O sistema de controle interno relevante pode ser efetivamente implementado, que atende aos requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre controle interno, garante a operação e gestão normais da empresa e desempenha um papel eficaz na prevenção e controle de riscos comerciais. A instituição de auditoria financeira da empresa emitiu o relatório de garantia e a instituição de recomendação emitiu o parecer de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(VIII) a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as disposições relevantes das diretrizes para auto-regulação e supervisão de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, a empresa emprega intermediários com qualificações relevantes para serem responsáveis pela auditoria.
A fim de manter a continuidade do trabalho de auditoria e promover o desenvolvimento da empresa, a empresa planeja renovar a nomeação de Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um período de um ano, que entrará em vigor a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas. As taxas de auditoria relevantes serão determinadas através de consulta aos Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) de acordo com as regulamentações nacionais relevantes, requisitos de auditoria específicos da empresa e escopo de auditoria.
Anúncio de renovação da nomeação de empresas de contabilidade em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IX) a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada
Tendo em conta as necessidades reais da produção e operação diárias da empresa, de acordo com o plano de produção e operação de 2022, a empresa e suas subsidiárias holding esperam que o montante total de transações diárias conectadas com partes relacionadas em 2022 não exceda RMB 3 milhões. As transações diárias de partes relacionadas da empresa são atividades comerciais normais. O preço das transações é justo, justo, justo e razoável, que atenda às necessidades de operação e gestão da empresa, não afetará a independência da empresa e não prejudicará os interesses da empresa e dos acionistas.
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 foi divulgado.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(x) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global das instituições financeiras foi deliberada e adoptada
A fim de atender às necessidades de operação diária e desenvolvimento de negócios da empresa e de suas subsidiárias, a empresa e suas subsidiárias pretendem aplicar a bancos e outras instituições financeiras para uma linha de crédito abrangente de não mais de 950 milhões de yuans (o valor final deve estar sujeito ao valor real entre a empresa e suas subsidiárias e bancos e outras instituições financeiras), que deve ser reciclado dentro da linha de crédito.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente de instituições financeiras.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(11) A proposta relativa à eleição antecipada do Conselho de Supervisores e à nomeação dos candidatos a supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores foi deliberada e adoptada
De acordo com a lei da empresa, regras de listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas listadas nº 2 – operação padronizada das empresas listadas GEM e outras leis e regulamentos, documentos normativos, os estatutos e outras disposições relevantes, após revisão pelo conselho de supervisores, propõe-se nomear o Sr. Sun Yongsheng, o Sr. Lian Hui e o Sr. Zhang Jian como candidatos a supervisores representativos não empregados do Quarto Conselho de supervisores da empresa.
Os candidatos acima indicados a supervisores representativos não empregados formarão o Quarto Conselho de Supervisores da empresa juntamente com os dois supervisores representativos de funcionários eleitos pelo congresso de funcionários da empresa. O mandato é de três anos a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas da empresa. Antes de o novo supervisor assumir funções, o supervisor original continuará a cumprir fielmente e diligentemente as obrigações e responsabilidades do supervisor de acordo com as leis, regulamentos, estatutos e outras disposições relevantes.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação, sendo adotado o método de votação cumulativa para votação item a item. Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a eleição geral do conselho de supervisores.
O resultado da votação foi: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(12) A proposta de alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos foi deliberada e adotada. Com a aprovação da CSRC zjxk [2020] nº 590, a empresa emitiu publicamente 2,71 milhões de obrigações corporativas conversíveis em 10 de junho de 2020, com um valor nominal de 100 yuans cada e um valor total de emissão de 271 milhões de yuans. Os títulos são referidos como “obrigações conversíveis site” para curto e o código de obrigações é “123054”. A data de início e término da conversão de “obrigações conversíveis site” emitidas pela empresa desta vez é 16 de dezembro de 2020 a 9 de junho de 2026. Em 25 de março de 2022, “St convertible bonds” converteu 5038771 ações da empresa. Enquanto isso, a empresa concluiu o cancelamento de 222176 ações recompradas em 25 de março de 2022, e o capital social total da empresa foi alterado para 20966988 ações, portanto, o capital social é proposto para ser alterado de RMB 204883093 para RMB 20969688, e os estatutos devem ser revistos em conformidade.
Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Divulgou-se o anúncio de alteração do capital social da empresa e alteração dos estatutos e estatutos.
(13) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a proposta da empresa de uso de alguns fundos levantados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpre as disposições relevantes das leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, o que é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, reduzir custos financeiros, otimizar a estrutura financeira, atender às necessidades de capital de giro da empresa, e não afetará a implementação normal de projetos de investimento com recursos levantados, Não há situação de alterar a direcção de investimento dos fundos angariados de forma dissimulada e prejudicar os interesses dos accionistas.
Portanto, o conselho de fiscalização concorda que a empresa planeja utilizar os fundos levantados ociosos de no máximo RMB 100 milhões para complementar temporariamente o capital de giro para a produção e operação relacionadas à atividade principal da empresa. A vida útil não deve exceder 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração, e será devolvida à conta especial de recursos levantados antes da data de vencimento.
A instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos divulgado.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 22ª Reunião do terceiro conselho de fiscalização da empresa.
É por este meio anunciado.
Si-Tech Information Technology Co.Ltd(300608) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
