Código dos títulos: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) abreviatura dos títulos: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Anúncio n.o: 2022024 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
(I) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (doravante denominada “a empresa”) a nona reunião do terceiro conselho de supervisores (doravante denominada “a reunião”) foi realizada na sala de conferências da empresa em 7 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi enviado a todos os supervisores por e-mail em 28 de março de 2022;
(II) três supervisores devem participar da reunião e três efetivamente participaram da reunião. Kou Jian, presidente do conselho de supervisores da empresa, presidiu a reunião;
(III) a reunião adota votação no local;
(IV) a reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”).
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e seu resumo
Os pareceres de revisão escrita do conselho de supervisores são os seguintes:
De acordo com as disposições relevantes da lei de valores mobiliários e o aviso sobre a divulgação do relatório anual 2021 das empresas listadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Xangai, como supervisor da empresa, revisamos cuidadosamente e rigorosamente o relatório anual 2021 e o resumo do relatório da empresa, e apresentamos os pareceres de revisão escritos da seguinte forma:
(1) A elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório da sociedade cumprem as disposições pertinentes das leis, regulamentos, estatutos e sistema interno de gestão da sociedade;
(2) O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e as informações contidas refletem verdadeiramente a operação, gestão e status financeiro da empresa no período de relatório de todos os aspectos;
(3) O pessoal envolvido na elaboração e deliberação do relatório anual de 2021 deve respeitar rigorosamente as disposições de confidencialidade e não ter atos prejudiciais aos interesses da sociedade e dos investidores;
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
5. Revisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
O Conselho de Supervisores acredita que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo Conselho de Administração cumpre as leis, regulamentos e estatutos relevantes, não havendo prejuízo aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concorda com o plano.
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
6. O relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adoptado
O conselho de supervisores acredita que o depósito e o uso efetivo dos fundos levantados da empresa cumprem as disposições relevantes das diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulatórios para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação padronizada, e não há prejuízo aos interesses dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Concordo com a proposta.
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7. Deliberou e aprovou a proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022
O conselho de supervisores acredita que as transações diárias entre a empresa e partes relacionadas são baseadas nas necessidades da empresa em manter a produção e operação normais, o que ajuda a empresa a usar os recursos e vantagens de propriedade de partes relacionadas para servir a produção e operação da empresa, e é do interesse da empresa e de todos os acionistas. A transação com partes relacionadas não tem impacto adverso no status financeiro, produção e operação da empresa, e não prejudica os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente acionistas minoritários. Concordo com a proposta.
7-1. é aprovado para conduzir a aquisição de partes relacionadas de Hanshan Daxing metal products Co., Ltd. e estima-se que o valor anual da transação não excederá 9,6 milhões de yuans em 2022;
Kou Jian, o supervisor relacionado, evitou votar, e os outros dois supervisores aprovaram unanimemente.
7-2. é aprovado para conduzir a aquisição de partes relacionadas de Wenling Dayuan Petroleum Sales Co., Ltd. e estima-se que o valor anual da transação não excederá 4 milhões de yuans em 2022;
Kou Jian, o supervisor relacionado, evitou votar, e os outros dois supervisores aprovaram unanimemente.
7-3. Considera-se e aceita-se realizar vendas relacionadas à Yancheng fat tower Trading Co., Ltd., que é indiretamente controlada pela Yu Yujiao. Estima-se que o valor da transação para Yancheng fat tower Trading Co., Ltd. em 2022 não exceda 2,7 milhões de yuans;
Kou Jian, o supervisor relacionado, evitou votar, e os outros dois supervisores aprovaram unanimemente.
7-4. Após deliberação, é acordado realizar vendas de partes relacionadas a Yanghai. Estima-se que o valor anual da transação em 2022 não excederá 200000 yuan.
Todos os três supervisores aprovaram por unanimidade.
8. Delibera e aprova a proposta de renovação da nomeação de empresas de contabilidade
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos relevantes de seleção e tomada de decisão de emprego estão em conformidade com as disposições relevantes das leis, regulamentos, documentos normativos e estatutos, e concorda com esta matéria.
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
9. Foi revisada e aprovada a proposta de confirmação da remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e formulação do plano de remuneração em 2022.
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Serão anuladas as ações restritas da empresa que tenham sido concedidas pela primeira vez em 2020 e as ações restritas que não tenham sido concedidas no segundo período do plano de incentivos, mas que não tenham sido anuladas após a verificação do conselho de supervisores em 2020, e as ações restritas da empresa que tenham sido concedidas pela primeira vez em 2020. As ações restritas que não atingiram as condições de desbloqueio para o primeiro levantamento do período de restrição de vendas reservado no Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 serão recompradas e canceladas, sendo o número total de ações restritas a serem recompradas e canceladas pela Companhia desta vez 1382400, o que está em consonância com as medidas administrativas de incentivo às ações acionárias das sociedades listadas e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes do Plano de Incentivo às Ações Restritas 2020 da Companhia, Fica acordado que a empresa tratará do registro de cancelamento de ações e redução do capital social envolvido neste cancelamento de recompra de acordo com os regulamentos relevantes. O cancelamento desta recompra não afetará a implementação contínua do referido plano de incentivo da empresa. Concordar com esta proposta.
O resultado da votação desta proposta: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Conselho de Supervisores 8 de Abril de 2022
