Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Director independente
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa
Como diretor independente de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (doravante referido como “a empresa”), de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as regras para diretores independentes de empresas cotadas e outras leis, regulamentos e documentos normativos, bem como as disposições dos Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) estatutos de associação, com base nos princípios de boa-fé, diligência e prudência, expressamos as seguintes opiniões independentes sobre os assuntos relevantes considerados na nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa com base em nosso julgamento independente:
1,Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação de controlo interno da empresa 2021
Acreditamos que a empresa estabeleceu um sistema de gestão de controlo interno relativamente completo, e todos os sistemas de controlo interno cumprem os requisitos das leis, regulamentos e autoridades reguladoras nacionais relevantes, e são efetivamente implementados para garantir o funcionamento e gestão normais da empresa. Acreditamos que a empresa elaborou o relatório de autoavaliação de controle interno de acordo com as regulamentações relevantes, o que reflete verdadeiramente, de forma precisa e abrangente a situação real do controle interno da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros para 2021 proposto pelo conselho de administração da empresa considerou plenamente o status de desenvolvimento, o plano de desenvolvimento futuro e o fluxo de caixa da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. A proposta cumpriu os procedimentos de deliberação necessários e está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o estatuto da empresa. Diante do exposto, concordamos com a proposta e concordamos em submetê-la à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
O depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados pela empresa cumprem as disposições das leis e regulamentos relevantes, tais como as directrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas, as directrizes para a supervisão da autodisciplina das sociedades cotadas na Bolsa de Valores de Xangai nº 1 – operação normalizada, e as medidas da empresa para a gestão dos fundos angariados. Os projectos de investimento dos fundos angariados são implementados de forma normal e ordenada, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos acionistas minoritários. Tendo em conta o que precede, concordamos com a moção.
4,Pareceres independentes sobre a proposta de transações diárias de partes relacionadas em 2022
As transações com partes relacionadas entre a empresa e suas subsidiárias e partes relacionadas em 2021 são verdadeiras e efetivas, seguem os princípios de igualdade, voluntariedade, equivalência e remuneração, e os termos determinados nos acordos relevantes são justos e razoáveis, sem prejuízo dos interesses da empresa e de seus acionistas; A previsão de transações diárias conectadas em 2022 atende às necessidades do desenvolvimento da produção e operação da empresa, e o princípio de determinação dos preços de transação relevantes é justo e razoável, o que está de acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. Concordo com o assunto.
Pareceres sobre a renovação da sociedade de contabilidade independente
Desde que atua como relatório financeiro anual da empresa e instituição de auditoria de controle interno, a Lixin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) (doravante denominada “Lixin”) tem sido capaz de realizar trabalhos de auditoria e manter independência de acordo com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, concluir a auditoria anual confiada pela empresa em tempo útil, ter alto profissionalismo e não prejudicar os interesses da empresa e de seus acionistas, especialmente os médios e pequenos acionistas. Lixin tem qualificação profissional correspondente e competência. Com base na situação acima, concordamos unanimemente sobre este assunto, concordamos sobre o valor e o método de determinação das despesas relevantes e concordamos em submeter propostas relevantes ao conselho de administração e à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
6,Pareceres independentes sobre a confirmação da remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021 e formulação do plano de remuneração em 2022
Revisamos cuidadosamente os materiais relevantes e verificamos cuidadosamente a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.Concordamos que a avaliação e remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 pode ser implementada em estrita conformidade com os sistemas relevantes da empresa, e o sistema de avaliação e os procedimentos de pagamento de remuneração formulados pela empresa cumprem as leis, regulamentos e estatutos relevantes, Conformidade com a situação real da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e de seus acionistas; Enquanto isso, o plano de remuneração dos diretores, supervisores e executivos seniores formulado pela empresa em 2022 cumpre o disposto nos estatutos e demais sistemas relevantes. Em conclusão, concordamos com a proposta e concordamos em submeter propostas relevantes à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7,Pareceres independentes sobre a proposta de recompra e anulação de algumas acções restritas
A empresa recompra e anula as ações restritas concedidas mas não levantadas detidas pelos objetos de incentivo renunciados do plano de incentivo de ações restritas 2020, bem como o segundo período de levantamento da primeira parte de concessão do plano de incentivo de ações restritas 2020, o segundo período de levantamento da parte de concessão diferida da primeira concessão do plano de incentivo de ações restritas 2020 As ações restritas que não atingiram as condições de desbloqueio para o primeiro período de liberação da parte de subvenção reservada do plano de incentivo de ações restritas em 2020 serão recompradas e canceladas, o que está em consonância com as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades listadas e outras leis e regulamentos e as disposições pertinentes do plano de incentivo de ações restritas da empresa em 2020, e os procedimentos de tomada de decisão para recompra e cancelamento são legais e conformes. O plano de recompra de ações formulado pela empresa cumpre as medidas administrativas de incentivo patrimonial das sociedades cotadas e demais leis e regulamentos e as disposições pertinentes do plano de incentivo às ações restritas 2020 da empresa, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas. Concordamos que a empresa recomprará e cancelará algumas ações restritas desta vez. (sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura dos pareceres independentes dos diretores independentes Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre assuntos relacionados com a nona reunião do terceiro conselho de administração da empresa)
Administradores independentes da empresa:
Zhang Xiansheng, Ma Guixiang, LV jiuqin
data específica
