Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
Como diretor independente da Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (doravante designada por “a empresa”), durante o seu mandato em 2021, cumprimos fielmente, diligentemente e de forma independente diversas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e o sistema de trabalho dos administradores independentes, salvaguardamos os interesses da sociedade como um todo e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e com base numa compreensão aprofundada da empresa, Utilizar conhecimento e experiência para formular opiniões e sugestões sobre o funcionamento padronizado e desenvolvimento sustentável da empresa.
1,Informação de base dos directores independentes
Há três diretores independentes no segundo conselho de administração da empresa, a saber: Sr. Wang Yang, Sr. Zhang wusheng e Sr. Yi Yanxin.
No dia 9 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, sendo eleitos como diretores independentes do terceiro conselho de administração da empresa, com mandato de três anos a partir de 12 de junho de 2021, o Sr. Zhang Xiansheng, o Sr. Ma Guixiang e a Sra. LV jiuqin.
Como diretor independente da empresa, não ocupámos nenhum cargo além de diretor independente na empresa, nem obtivemos interesses adicionais e não divulgados da empresa, de seus acionistas controladores e de suas partes relacionadas. Portanto, não há situação que afete a independência (para trabalho a tempo parcial e currículo, consulte o conteúdo relevante do relatório anual Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021).
2,Participação em reuniões anuais
(I) Participação no Conselho de Administração e em suas comissões especiais
Em 2021, a empresa realizou 10 reuniões do conselho de administração, 2 reuniões do comitê de estratégia, 6 reuniões do comitê de auditoria, 4 reuniões do comitê de remuneração e avaliação e 3 reuniões do comitê de indicação. Como presidente e membros da comissão independente, assistimos à reunião da seguinte forma:
Remuneração e nomeação para o Conselho de Administração da auditoria estratégica dos administradores independentes
Nome do Comité da Parte e do Comité de Aprovação
Comissão Estratégica do segundo conselho de administração
Wang Yang 3 1 — 2
Membro e presidente do Comité de Nomeações
Remuneração e avaliação do segundo conselho de administração
Zhang wusheng, diretor do comitê de auditoria 3 — 2 1 2
Membros e membros da comissão de nomeação
Comité de Auditoria do segundo Conselho de Administração
Director Yi Yanxin, Comité de Salários e Avaliação 3… 21…
membro do comité
Comissão Estratégica do 3º Conselho de Administração
Zhang Xiansheng 7 1 —- 1
Membro e presidente do Comité de Nomeações
Remuneração e avaliação do terceiro conselho de administração
Ma Guixiang, diretor do comitê de auditoria, 7 — 4 3 1
Membros e membros da comissão de nomeação
Comité Fiscal do 3º Conselho de Administração
Director Lv Jiuqin, comissão de salários e avaliação 7 — 4 3…
membro do comité
II) Participação na assembleia geral de accionistas
Em 2021, a empresa realizou três assembleias gerais de acionistas (incluindo uma assembleia geral anual e duas assembleias gerais extraordinárias). O Sr. Wang Yang, então diretor independente da empresa, participou da reunião geral anual de 2020 no local. Durante o mandato de 2021, exigimos que a empresa fornecesse materiais dentro do prazo especificado no Estatuto Social e no Regulamento Interno relevante para assuntos importantes considerados e decididos pelo Conselho de Administração e comitês especiais da empresa, realizamos pesquisas prudentes e objetivas sobre todas as propostas e consultamos com departamentos e pessoal relevantes da empresa quando necessário. Ao participar das reuniões relevantes do conselho de administração e comitês especiais da empresa, ele participou ativamente da discussão da proposta, expressou opiniões independentes de forma independente, objetiva e plenamente de acordo com a lei e votou prudentemente. Ao mesmo tempo, também prestámos atenção à implementação e ao efeito das resoluções pertinentes da conferência.
3,Principais preocupações
Durante o período de relato, revisamos cuidadosamente as informações introduzidas e materiais fornecidos pela empresa com antecedência, expressamos opiniões e sugestões completas e fizemos julgamentos independentes e claros sobre assuntos relevantes para assuntos importantes que devem ser decididos pelo conselho de administração; Para o funcionamento diário da empresa, pedimos regularmente materiais relevantes, entendemos oportunamente a dinâmica de produção e operação da empresa, investigamos ativamente e obtemos as informações necessárias para tomar decisões, salvaguardamos efetivamente os interesses gerais da empresa e prestamos especial atenção para se os direitos legítimos e interesses dos acionistas minoritários não são violados. Durante o período de relatório, nosso foco é o seguinte: (I) transações com partes relacionadas
Acreditamos que a empresa cumpre rigorosamente as leis e regulamentos relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, bem como as disposições relevantes dos estatutos e outros sistemas. Os procedimentos de votação da empresa estão de acordo com as disposições das leis e regulamentos relevantes ao considerar transações diárias conectadas. As transações com partes relacionadas seguem os princípios da equidade, imparcialidade e boa fé, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo violação dos direitos e interesses dos acionistas minoritários.
II) Garantia externa e ocupação do fundo
Inspecionamos e implementamos cuidadosamente a garantia externa da empresa e ocupação de capital de acordo com as orientações sobre a supervisão de empresas listadas nº 8 – requisitos regulamentares para bolsas de capital e garantias externas de empresas listadas emitidas pela CSRC. Acreditamos que a empresa cumpre rigorosamente as disposições dos estatutos e sistemas relevantes, e não forneceu garantias para outras empresas ou fundos não operacionais ocupados durante o período de relato.
III) Utilização de fundos angariados
Durante o período de relatório, o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa cumpriram as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Xangai, e não houve violações na gestão dos fundos levantados e nenhum dano aos interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários.
IV) Nomeação e remuneração dos quadros superiores
A nomeação dos gerentes superiores da empresa deve cumprir as disposições e requisitos das regras e regulamentos relevantes; A remuneração dos gestores superiores é paga de acordo com os objetivos e avaliação anuais, e a remuneração dos gestores superiores está ligada ao desempenho da empresa. Acreditamos que a formulação salarial e o pagamento dos gerentes seniores são razoáveis.
V) Nomeação de sociedades de contabilidade
Durante o ano, a empresa continuou a empregar Contadores Públicos Certificados Lixin (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa. Através da avaliação conjunta dos diretores independentes e do comitê de auditoria, acreditamos que, no processo de prestação de serviços de auditoria para a empresa, a Lixin seguiu padrões profissionais independentes, objetivos e justos e é competente e completa o trabalho de auditoria anual.
VI) Execução do controlo interno
Em 2021, a empresa estabeleceu e implementou efetivamente o controle interno sobre todos os negócios e assuntos importantes, alcançou os objetivos de controle interno da empresa e não encontrou defeitos importantes no controle interno. O sistema de controle interno da empresa pode razoavelmente garantir o desenvolvimento ordenado das atividades comerciais da empresa, garantir a autenticidade, precisão e integridade dos materiais financeiros e contábeis da empresa e efetivamente proteger os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas da empresa.
(VII) cumprimento dos compromissos da sociedade e dos acionistas
Em 2021, a empresa e seus acionistas cumpriram rigorosamente todos os compromissos, e não houve violação dos compromissos. (VIII) dividendos monetários e outros rendimentos dos investidores
Durante o período de relatório, a empresa implementou o plano de distribuição de lucros para 2020 e distribuiu um dividendo em dinheiro de 10 yuans (incluindo impostos) a todos os acionistas para cada 10 ações com base no número total de 16758300000 ações do capital social da empresa em 31 de dezembro de 2020.
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020 considera plenamente o status de desenvolvimento da empresa e a capacidade operacional sustentável, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente dos pequenos e médios acionistas. A proposta cumpriu os procedimentos de deliberação necessários e está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa das empresas listadas, as diretrizes para a supervisão autodisciplinada das empresas listadas nº 1 – operação padronizada da Bolsa de Valores de Xangai e outras leis e regulamentos relevantes, bem como o estatuto da empresa.
IX) Implementação da divulgação de informações
Em 2021, a empresa cumpriu a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos da lei das sociedades, da lei de valores mobiliários, das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e do sistema de gestão de divulgação de informações da empresa, de modo a garantir que o conteúdo da divulgação seja verdadeiro, preciso, completo, oportuno e justo, e salvaguardar os interesses de todos os acionistas.
x) Implementação do plano de incentivo às participações
Em 2021, quando a empresa implementou o plano de incentivo às ações restritas 2020, era totalmente legal, complacente e efetivo, não havendo prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente aos acionistas minoritários.
(11) Principais questões de investimento
Em 2021, os procedimentos de tomada de decisão e aprovação das principais questões de investimento da empresa cumprem o disposto nas leis e regulamentos relevantes e nos estatutos sociais, em consonância com os interesses da empresa e de todos os acionistas, não havendo situação que prejudique os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas.
(12) Funcionamento do conselho de administração e das comissões especiais subordinadas
O conselho de administração da empresa possui um comitê de estratégia, um comitê de nomeação, um comitê de remuneração e avaliação e um comitê de auditoria. Em 2021, o conselho de administração e suas comissões especiais subordinadas puderam atuar de acordo com os requisitos dos estatutos e das regras de trabalho do conselho de administração e comitês profissionais, e formular pareceres profissionais e sugestões razoáveis sobre assuntos submetidos ao conselho de administração para discussão, dando pleno cumprimento ao papel da tomada de decisão científica.
4,Avaliação global e sugestões
Em 2021, cumprimos fielmente e diligentemente as obrigações dos diretores independentes em estrita conformidade com as leis, regulamentos, estatutos e sistemas relevantes, e compreendemos profundamente e dominamos a situação real dos negócios e desenvolvimento da empresa. Ao mesmo tempo, desempenhou plenamente seu papel profissional e independente, assumiu ativamente as responsabilidades do comitê especial do conselho de administração, expressou opiniões independentes de acordo com os fatos e trabalhou arduamente para salvaguardar os legítimos direitos e interesses da sociedade cotada e de todos os acionistas.
Acreditamos que a empresa atribui grande importância e apoia o trabalho dos diretores independentes, não há situação que impeça a independência dos diretores independentes, e não há interferência ou obstrução no desempenho de suas funções. Em 2022, em espírito de lealdade e diligência, continuaremos a fortalecer a comunicação e a coordenação com o conselho de administração, o conselho de supervisores e a administração, cumprindo com seriedade as obrigações dos diretores independentes e salvaguardando resolutamente os legítimos direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) diretor independente Zhang Xiansheng, Ma Guixiang, LV jiuqin (não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Relatório anual 2021 de diretores independentes)
Administradores independentes da empresa:
Zhang Xiansheng, Ma Guixiang, LV jiuqin
data específica
