Código de títulos: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) abreviatura de títulos: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Anúncio n.o: 2022025
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
Dicas de conteúdo importantes:
Data da assembleia geral: 18 de maio de 2022
O sistema de votação on-line adotado para a assembleia geral de acionistas: o sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
1,Informações básicas da assembleia geral (I) tipo da assembleia geral de acionistas e da assembleia geral anual de 2021 (II) convocador da assembleia geral de acionistas: Conselho de Administração (III) método de votação: o método de votação adotado pela assembleia geral de acionistas é uma combinação de votação in loco e votação on-line (IV) data, hora e local da assembleia geral
Data e hora: 13:00 em Maio 18, 2022
Local: sala de conferências, 4º andar, edifício 6, zona industrial de Danya Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (área nova da planta), cidade de Zeguo, cidade de Wenling, Taizhou, província de Zhejiang
(5) Sistema, data de início e fim e hora de votação on-line.
Sistema de votação on-line: sistema de votação on-line para a reunião de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai
Hora de início e término da votação online: a partir de 18 de maio de 2022
A 18 de Maio de 2022
O tempo de votação através da plataforma de votação do sistema de negociação é o período de tempo de negociação no dia da assembleia geral de acionistas, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30, 13:00-15:00; O horário de votação da assembleia de acionistas na Internet é das 9:00 às 15:00. (6) Negociação de margem, refinanciamento, contas de negócios de recompra acordadas e procedimentos de votação para investidores da Shanghai Stock connect
Contas relacionadas à negociação de margem, negócios de refinanciamento, negócios de recompra acordados e votação de investidores em Shanghai Stock connect devem ser implementadas de acordo com as disposições relevantes das diretrizes para supervisão autodisciplina de empresas listadas da Shanghai Stock Exchange No. 1 – operação padronizada. (7) Envolver a solicitação pública de direitos de voto dos acionistas, não envolvendo II. Questões a serem consideradas na assembleia geral
Os tipos de propostas e acionistas votantes deliberados na assembleia geral de acionistas
Número de série do accionista votante nome da proposta
Acionistas de acções A
Proposta de votação não cumulativa
1 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3 relatório financeiro final de 2021 √
4 relatório anual e resumo do relatório para 2021 √
5 plano de distribuição de lucros para 2021 √
6 proposta relativa à renovação da sociedade de contabilidade √
7 √ na confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
Salário e proposta de formulação do plano salarial para 2022
A assembleia de acionistas também ouvirá o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021. 1. Hora e mídia de divulgação de cada proposta
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na nona reunião do terceiro conselho de administração e na nona reunião do terceiro conselho de supervisores realizada em 7 de abril de 2022. O anúncio relevante está no site da Bolsa de Valores de Xangai (HTTP / / www.sse. Com. CN.) no mesmo dia que este aviso. E divulgado na China Securities Journal e tempos de títulos.
A empresa publicará as informações no site da Bolsa de Valores de Xangai (HTTP / / www.sse. Com. CN) antes da data da reunião de acionistas Publicar os materiais da Assembleia Geral Anual de 2021. 2. Proposta de resolução especial: nenhuma 3. Proposta de contagem separada de votos para pequenos e médios investidores: 5, 6, 74. Proposta de evasão de voto por acionistas coligados: Nenhuma
Nome dos acionistas coligados que devem evitar votar: nenhum 5. Proposta envolvendo participação de acionistas preferenciais na votação: não aplicável III. Questões que requerem atenção na votação na assembleia geral de acionistas
(1) Se os acionistas da empresa exercerem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai, eles podem fazer login na plataforma de votação do sistema de negociação (através do terminal de negociação da sociedade de valores mobiliários designada para negociação) ou fazer login na plataforma de votação na Internet (site: vote. Sseinfo. Com) Vote. Pela primeira vez para entrar na plataforma de votação na Internet para votar, os investidores precisam completar a autenticação da identidade do acionista. Consulte as instruções no site da plataforma de votação na Internet para operações específicas.
(2) Os acionistas exercem seus direitos de voto através do sistema de votação on-line da assembleia geral de acionistas da Bolsa de Valores de Xangai. Se eles têm várias contas de acionistas, eles podem usar qualquer conta de acionista que detenha as ações da empresa para participar na votação on-line. Após votação, considera-se que todas as ações ordinárias da mesma classe ou ações preferenciais da mesma variedade em suas contas de acionistas votaram a favor do mesmo parecer, respectivamente.
(3) Se o mesmo direito de voto for votado repetidamente através da plataforma de votação on-line da bolsa ou de outros meios, prevalecerá o primeiro resultado de votação.
(4) Os acionistas só podem apresentar todas as propostas após votação.
4,Participantes na reunião (I) após o fechamento do mercado de ações na data de registro de ações, os acionistas da empresa registrada em Shanghai Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas (ver a tabela abaixo para detalhes), e podem confiar agentes para participar da reunião e votar por escrito. O agente não precisa ser acionista da empresa.
Categoria de acções Código de acções Acções Acções abbreviation equity registration date
Ações A Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2022 / 5 / 12
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Um advogado empregado pela empresa. (4) Outro pessoal v. método de registo da reunião
1. Os acionistas que preencham as condições para participar da reunião poderão comparecer à reunião em 16 de maio de 2022 e 17 de maio de 2022
(9:00-11:00 a.m. e 14:00-16:00 p.m.) passar pelas formalidades de registro no escritório do conselho de administração de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) edifício de escritórios, Danya Zona Industrial, Zeguo Town, Wenling City, Taizhou City, província de Zhejiang. Acionistas não locais podem se registrar por carta, fax ou e-mail.
2. Se os acionistas da pessoa coletiva que preencham as condições para comparecer à assembleia forem representados pelo representante legal, deverão passar pelas formalidades de registro com base em seu cartão de identidade, certificado de identidade do representante legal, cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial da sociedade) e certificado de participação; Caso o representante não legal compareça à reunião, os participantes também deverão apresentar seu cartão de identificação e procuração assinada pelo representante legal (carimbada com o selo oficial da empresa e o selo privado do representante legal).
3. Os acionistas de ações públicas sociais que preencham as condições para participar da reunião devem tratar de outros assuntos com seu próprio cartão de identificação e cartão de conta de acionista
1. Contacto de reunião
Endereço postal: Zona industrial de Danya, cidade de Zeguo, cidade de Wenling, Taizhou, Zhejiang Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (área nova da planta)
Contacto: Yu Wen
Tel.: 057686441299
Fax: 057686425218
Código Postal: 317523
2. Os participantes são convidados a chegar ao local da reunião dentro de meia hora antes da reunião, e trazer certificados de identidade válidos, conta de estoque dos acionistas de Xangai e outros originais para verificação e admissão. Durante o período de prevenção e controle epidêmico, os acionistas que participam da reunião devem prestar atenção e cumprir com os mais recentes requisitos de prevenção e controle epidêmico da cidade de Taizhou Wenling com antecedência, tomar medidas de proteção eficazes e cooperar para mostrar o código de saúde, código de viagem e certificado de teste de ácido nucleico (se necessário) para entrar na planta.
3. A duração da assembleia geral é de meio dia, cabendo aos participantes arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
É por este meio anunciado.
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) conselho de administração 8 de abril de 2022 Anexo 1: documento de depósito de procuração Anexo 1: procuração
Procuração
Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) ：
Confio o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da sua empresa realizada em 18 de maio de 2022 em nome da minha unidade (ou de mim) e exercer o direito de voto em meu nome. Número de acções ordinárias detidas pelo administrador: número de acções preferenciais detidas pelo administrador: número de conta do accionista do administrador:
Não. nome da proposta de votação não cumulativa acordo contra abstenção
1. Relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021
2 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021
4 relatório anual e resumo do relatório para 2021
5 Plano de distribuição de lucros para 2021
6. Proposta relativa ao re-emprego da empresa de contabilidade
Confirmação de diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
7. Remuneração e formulação de gestores em 2021
Proposta relativa ao regime de remuneração em 2022
Assinatura (selo) do administrador: assinatura do administrador:
Cartão de identificação n.º do administrador: Cartão de identificação n.º do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Nota: o fiduciário deverá escolher entre “concordar”, “opor-se” ou “abster-se” na procuração e assinalar “√”. Se o fiduciário não der instruções específicas nesta procuração, o fiduciário tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade.
