Código dos títulos: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) abreviatura dos títulos: Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Anúncio n.o: 2022017 Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757)
Anúncio das deliberações da 9ª reunião do 3º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
(I) Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) (doravante denominada “a empresa”) a nona reunião do terceiro conselho de administração (doravante denominada “a reunião”) foi realizada na sala de conferências da sede da empresa em 7 de abril de 2022, e o aviso de reunião foi enviado a todos os diretores por e-mail em 28 de março de 2022;
(II) há 7 diretores que devem participar da reunião e 7 realmente participaram da reunião. A reunião é presidida por Han Yuanfu, presidente da empresa, e os supervisores e gerentes seniores da empresa participam da reunião como delegados sem voto;
(III) a reunião adota o método de votação no local e de comunicação;
(IV) a reunião foi convocada e realizada de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Xangai e os Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) estatutos de associação (doravante referidos como “estatutos”).
2,Deliberações da reunião do conselho
1. O resultado da votação da proposta de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021 relatório anual de trabalho do conselho de administração foi deliberado e adotado: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2. Deliberado e aprovado o relatório de trabalho do gerente geral de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021
3. Deliberado e adotado o relatório financeiro final de contas de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
4. O relatório de avaliação do controle interno de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021 foi revisado e aprovado. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021 relatório anual de avaliação de controle interno publicado no China Securities Journal e tempos de títulos. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. O relatório anual de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021 e seu resumo foram revisados e aprovados. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Relatório anual 2021 e resumo do relatório publicado no China Securities Journal e tempos de títulos. Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
6. Deliberado e aprovado o plano de distribuição de lucros para Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 (Anúncio nº: 2022018) publicado no China Securities Journal e tempos de títulos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
7. Deliberou e adotou o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o relatório especial sobre o depósito e uso real de fundos levantados em Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) 2021 (Anúncio nº: 2022019) publicado no China Securities Journal e tempos de títulos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8. A proposta de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) na previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022020) publicado no China Securities Journal e tempos de títulos.
Os diretores independentes da empresa aprovaram este assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre este assunto. 8-1. após deliberação, é acordado conduzir a aquisição de partes relacionadas de Hanshan Daxing metal products Co., Ltd., e estima-se que o valor anual da transação não excederá 9,6 milhões de yuans em 2022;
Os diretores relacionados Han Yuanfu, Han Yuanping e Wang Guoliang evitaram votar, e os outros quatro diretores aprovaram por unanimidade.
O montante anual de compra superior a 2022 Tunghsu Azure Renewable Energy Co.Ltd(000040) 0000 RMB da Wenling Petroleum Co., Ltd. não deve ser considerado e não está autorizado a comprar à Wenling Petroleum Co., Ltd.
Os diretores relacionados Han Yuanfu, Han Yuanping e Wang Guoliang evitaram votar, e os outros quatro diretores aprovaram por unanimidade.
8-3. Considera-se e aceita-se realizar vendas relacionadas à Yancheng fat tower Trading Co., Ltd., que é indiretamente controlada pela Yu Yujiao. Estima-se que o valor da transação para Yancheng fat tower Trading Co., Ltd. em 2022 não exceda 2,7 milhões de yuans;
Os diretores relacionados Han Yuanfu, Han Yuanping e Wang Guoliang evitaram votar, e os outros quatro diretores aprovaram por unanimidade.
8-4. é considerado e acordado realizar vendas de partes relacionadas para Yanghai. Estima-se que o valor anual da transação não excederá 200000 yuan em 2022;
Todos os sete diretores foram aprovados por unanimidade.
9. A proposta de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade foi deliberada e adotada. Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre a renovação da nomeação de empresas de contabilidade (Anúncio nº: 2022021) publicado no China Securities Journal e tempos de títulos.
Os diretores independentes da empresa aprovaram este assunto antecipadamente e expressaram suas opiniões independentes acordadas sobre este assunto.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
10. A proposta de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre a confirmação da remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e formulação do plano de remuneração em 2022 foi revisada e aprovada
A comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração determinou que a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 é a seguinte:
Nome: remuneração total antes de impostos recebida da empresa durante o período de referência (10000 yuans)
Han Yuanfu presidente, gerente geral e diretor financeiro 60.73
Han Yuanping, diretor, presidente e gerente geral da Anhui Xinhu 66.00
Wang Guoliang, diretor, presidente e gerente geral da Hefei Xinhu 55.63
Cui Pule, diretor 64.45
Wang Yang diretor independente (saída) 2,90
Zhang wusheng diretor independente (saída) 2,90
Yi Yanxin diretor independente (saída) 2,90
Zhang Xiansheng, diretor independente 2,90
Ma Guixiang diretor independente 2,90
LV jiuqin director independente 2,90
Presidente do Conselho de Fiscalização de won re (demitido); Consultor 30.30
Supervisor Hu Xiaojun (saída) 22.42
Yan zhensu Funcionário Representante Supervisor (saída) 12.38
Kou Jian, presidente do conselho de supervisores 19.34
Liang Weidong supervisor 22.71
Li Haijun supervisor representante de funcionários 18.32
Yang Dezheng, diretor financeiro (demitido); Gerente Geral Adjunto 55,75
Yu Wen, Secretário do Conselho de Administração 31.14
Total / 476,57
O regime de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa em 2022 é o seguinte:
1. O sistema de subsídios é implementado para os diretores independentes da empresa, e o subsídio total para cada pessoa em 2022 é de 50000 yuan (após impostos).
2. O regime de remuneração dos diretores e executivos superiores de outras sociedades, exceto diretores independentes, será formulado pelo gerente geral da empresa e determinado pelo comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração de acordo com o sistema de gestão de avaliação relevante da empresa, a realização dos objetivos comerciais da empresa no ano em curso e com referência às normas gerais de remuneração da região da empresa e das empresas do mesmo setor. 3. Os supervisores da empresa são a tempo parcial, sem subsídio de supervisor, e sua remuneração é determinada de acordo com suas posições específicas. Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
11. A proposta de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas foi deliberada e adotada
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E o anúncio de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio nº: 2022022) publicado no China Securities Journal e tempos de títulos.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Resultados de votação desta proposta: 6 a favor, 0 contra e 0 abstenção; Como objeto de incentivo do plano de incentivo de ações restritas 2020, o diretor Cui Pule evitou votar esta proposta.
Deliberou e adotou o relatório anual de responsabilidade social 2021
Para mais detalhes, consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) E Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) Relatório anual de responsabilidade social 2021 publicado pelo China Securities Journal e tempos de títulos. Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Deliberou e aprovou a proposta de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Consulte o site da Bolsa de Valores de Xangai (www.sse. Com. CN.) para obter detalhes sobre a convocação da assembleia geral de acionistas E o aviso de Zhejiang Dayuan Pumps Industry Co.Ltd(603757) sobre a convocação da assembleia geral anual de acionistas de 2021 (Anúncio nº: 2022025) publicado no China Securities Journal e horários de títulos.
Resultados de votação desta proposta: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
