Código dos títulos: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) abreviatura dos títulos: OCT a Anúncio n.o: 202221 Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Informações básicas da reunião
(I) sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
(II) convocador: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) Conselho de Administração
Em 7 de abril de 2022, a sexta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração da companhia deliberau e adotou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
(III) os procedimentos para convocar e convocar esta assembleia geral de acionistas cumprem as leis relevantes, regulamentos administrativos, regras departamentais, documentos normativos, regras comerciais da Bolsa de Valores de Shenzhen e os estatutos sociais.
IV) Hora da reunião:
Horário de encontro no local: 15:00, Sexta-feira, 29 de Abril de 2022
Tempo de votação online:
1. o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 na sexta-feira, 29 de abril de 2022;
2. o horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento de 9:15 a 15:00 na sexta-feira, 29 de abril de 2022.
(V) método de convocação da assembleia: a assembleia de acionistas adota votação in loco e votação on-line
Mantido em combinação.
Os accionistas da sociedade devem exercer seriamente os seus direitos de voto. Ao votar, a mesma acção só pode optar por dinheiro.
Votação de campo, Shenzhen Stock Exchange Trading System votação, Shenzhen Stock Exchange Internet sistema
Um dos métodos de votação: não se pode votar repetidamente. Se as mesmas ações passarem pelo site, sistema de negociação e
Repetir a votação na Internet, sujeito à primeira votação.
(VI) data de registro patrimonial: sexta-feira, 22 de abril de 2022
(VII) Participantes:
1. a empresa registrada com CSDCC Shenzhen Branch na tarde do dia do registro de ações
Todos os acionistas ordinários da sociedade têm o direito de assistir à assembleia geral de acionistas e podem confiar um agente por escrito
Se uma pessoa participar da reunião e votar, o agente do acionista não precisa ser acionista da empresa.
2. Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa;
3. Advogados empregados pela empresa;
4. As demais pessoas presentes na assembleia geral devem estar de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
(VIII) local de encontro: Escritório do grupo OCT, distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen, província de Guangdong
Sala de reuniões no quinto andar
2,Questões consideradas na reunião
O código de proposta desta assembleia de acionistas é mostrado no quadro abaixo:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório anual da empresa em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 proposta sobre distribuição anual de lucros da empresa em 2021 √
5.00 proposta sobre transações diárias de partes relacionadas da empresa em 2022 √
6.00 proposta sobre o pedido da empresa para √ linha de crédito de financiamento integral de bancos e outras instituições financeiras em 20222023
7.00 proposta sobre o plano da empresa para solicitar limite de empréstimo da OCT Group Co., Ltd. √ em 20222023
8.00 Proposta para que a empresa e suas subsidiárias forneçam valor de garantia para √ holdings em 20222023
9.00 proposta sobre o plano da empresa de fornecer apoio financeiro às sociedades anônimas em 20222023
10.00 proposta sobre o plano da empresa de fornecer apoio financeiro à empresa de projeto para gestão de autorizações em 20222023
11.00 Proposta de alteração do regulamento da assembleia geral de acionistas √
12.00 Proposta de alteração do regulamento interno do Conselho de Supervisores √
13.00 proposta de compra de seguro de responsabilidade civil para diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa
14.00 proposta de inclusão de candidatos a diretores não independentes da empresa √
Entre elas, as propostas 5.00 e 7.00 pertencem a transações de partes relacionadas.
As propostas acima estão detalhadas no anúncio sobre a resolução da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração da empresa (Anúncio nº: 202209), anúncio sobre o plano de distribuição de lucros de 2021 (Anúncio nº: 202211), anúncio sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2022 (Anúncio nº: 202212) publicado no China Securities Journal, securities times e Shanghai Securities News em 31 de março e 8 de abril de 2022 Anúncio sobre o plano da empresa de solicitar limite de empréstimo do OCT Group Co., Ltd. em 20222023 (Anúncio n.º 202213), anúncio sobre o limite de garantia fornecido pela empresa e suas subsidiárias holding às holdings e empresas participantes em 20222023 (Anúncio n.º 202214), anúncio sobre o plano da empresa de prestar assistência financeira às empresas participantes em 20222023 (Anúncio n.º 202215) O anúncio da gestão autorizada da assistência financeira a prestar à empresa do projeto em 20222023 (Anúncio nº 202216), o anúncio da resolução da nona reunião do oitavo conselho de fiscalização (Anúncio nº 202218), o anúncio da resolução da sexta reunião intercalar do oitavo conselho de administração (Anúncio nº 202219), e ( http://www.cn.info.com.cn. )Documentos relevantes publicados.
A assembleia de acionistas ouvirá o relatório de trabalho dos diretores independentes da empresa em 2021. 3,Inscrição de reuniões e outros assuntos
I) Método de registo:
O representante legal do acionista da pessoa coletiva deverá registrar-se com o cartão de conta do acionista, o certificado de representante legal, a cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa e seu próprio cartão de identificação; Se for confiada a presença de um agente, este também deve possuir a procuração da pessoa coletiva (ver Anexo 2) e o cartão de identificação do participante para inscrição.
Os accionistas individuais deverão registar-se com cartão de conta do accionista, certificado de participação e bilhete de identidade próprio; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir a procuração e o cartão de identificação do participante para inscrição.
Os acionistas não locais podem se inscrever por fax ou e-mail.
Os acionistas e os agentes dos acionistas presentes na reunião devem trazer os certificados relevantes meia hora antes da reunião e passar pelas formalidades de inscrição no local.
(II) horário de inscrição: 9:00 a.m. – 18:00 p.m. (excluindo horário de trabalho) de sexta-feira, 22 de abril de 2022 a quinta-feira, 28 de abril de 2022.
(III) local de registro: o Secretariado do Conselho de Administração Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) no terceiro andar do edifício de escritórios do Grupo OCT, distrito de Nanshan, cidade de Shenzhen, província de Guangdong.
IV) Informações de contacto da reunião:
Pessoa de contacto: Liu Xingyan
Tel.: 075526909069
Fax: 075526 Guangxi Radio And Television Information Network Corporation Limited(600936)
E- mail: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) [email protected].
Despesas de reunião: as despesas de alimentação, hospedagem e transporte dos acionistas e agentes presentes na reunião serão suportadas por eles mesmos.
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line:
Além da votação no local, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo 1 para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 7ª Reunião do 8º Conselho de Administração da Companhia;
2. deliberações da sexta reunião extraordinária do oitavo conselho de administração da sociedade;
3. Resolução da 9ª reunião do 8º Conselho de Supervisores da Companhia.
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) Conselho de Administração
8 de Abril de 2002 Anexo 1:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Shenzhen listando código de votação: 360069 voting abbreviation: OCT voting
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais.
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação, concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as outras propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido.
4. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar das 9:15 às 15:00 em 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo 2:
Procuração
Confio o Sr. (Sra.) para representar a minha unidade (eu) para participar na Feira Internacional de Comércio de Shenzhen China
OCT Co., Ltd. realizou a Assembleia Geral Anual de 2021 e exerceu os direitos de voto em seu nome.
Assinatura do cliente: nome do certificado:
Certificado n.o.: conta do cliente n.o.:
Número de acções detidas pelo responsável principal: natureza das acções detidas pelo responsável principal:
Assinatura do administrador: nome do certificado:
ID n.o.: data confiada:
Instruções de votação do cliente (marque “√ ” nas opiniões de votação correspondentes):
observações
Nome da proposta de código a coluna de “concordar em discordar com a renúncia” pode ser verificada
Por votação
100 propostas totais: todas as propostas √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 relatório anual da empresa em 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4. 00 aproximadamente
