Código de títulos: Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) securities abbreviation: OCT a Anúncio n.º: 202220
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069)
Anúncio das deliberações da sexta reunião intercalar do oitavo conselho de administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) a convocação e os documentos da sexta reunião intercalar do oitavo conselho de administração foram enviados a todos os participantes por escrito e e-mail na quinta-feira, 7 de abril de 2022. A reunião foi realizada por meio de comunicação na quinta-feira, 7 de abril de 2022. O número de diretores presentes na reunião deve ser de 6, e o número real é de 6. A reunião está em conformidade com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
A reunião analisou e aprovou os seguintes pontos, um a um, de acordo com a ordem do dia:
1,Com 6 votos afirmativos, 0 votos negativos e 0 abstenção, a proposta de adicionar candidatos para diretores não independentes da empresa foi deliberada e adotada, Zhang Zhengao foi acordado para ser adicionado como um candidato para diretores não independentes do oitavo conselho de administração da empresa, e foi acordado em apresentá-lo à assembleia geral de acionistas da empresa para eleição.
2,Com 6 votos positivos, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção, foi considerada e adotada a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021.
Para mais detalhes, consulte o edital de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 (Anúncio n.º 202221).
É por este meio anunciado.
Shenzhen Overseas Chinese Town Co.Ltd(000069) Conselho de Administração
8 de Abril de 2002 Anexo:
Zhang Zhengao, homem, nascido em 1962, é um pós-graduado, médico, economista sênior e contador sênior. Ele serviu uma vez como secretário-chefe do Escritório de Pesquisa do escritório geral do Comitê Permanente do Congresso Popular Nacional, o gerente geral adjunto do Departamento de Finanças da Poly Technology Co., Ltd., o gerente geral do Departamento de China de Ronggao Trade Co., Ltd., o diretor e gerente geral adjunto de Ronggao Trade Co., Ltd., o diretor e gerente geral adjunto do Poly Real Estate Group Co., Ltd., o diretor do Departamento de Finanças do Grupo Poly, o membro do grupo do Partido, o contador chefe, o diretor, gerente geral e secretário adjunto do comitê do Partido, Secretário adjunto do comitê do partido, diretor e gerente geral da China Poly Group Co., Ltd. Atualmente é secretário do partido e presidente do OCT Group Co., Ltd.
A partir da data deste anúncio, Zhang Zhengao não detém ações da empresa, tem uma associação com OCT Group Co., Ltd., o acionista controlador da empresa, e não tem associação com outros diretores, supervisores, gerentes seniores e outros acionistas que detêm mais de 5% das ações da empresa; Não tenham sido punidos pela CSRC e outros departamentos relevantes ou disciplinados pela bolsa de valores; Nenhum caso foi apresentado para investigação por órgãos judiciais por suspeita de crimes ou verificado pela CSRC por suspeita de violação de leis e regulamentos; Ele não é a pessoa que quebrou sua promessa; Não é objeto de responsabilidade por violação da fé ou objeto de punição por violação da fé; Cumprir os requisitos da lei das sociedades e outras leis, regulamentos e regulamentos relevantes.
