Código de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) abreviatura de títulos: Fujian Haiyuan Composites Technology Co.Ltd(002529) Anúncio No.: 2022009 Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd
Anúncio da deliberação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2022
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Dicas especiais:
1. Foi rejeitada a proposta de prorrogação do prazo de validade da resolução da assembleia geral sobre o desenvolvimento não público das ações da sociedade e a proposta de solicitar à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar das questões específicas do desenvolvimento não público das ações.
2. Esta assembleia geral de accionistas não implica a alteração das deliberações adoptadas pelas assembleias gerais anteriores de accionistas.
1,Convocação e participação na reunião
I) Convocação da reunião
1. Convocador: Conselho de Administração
2. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 14:00 PM, 7 de abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 7 de abril de 2022
Entre eles: o tempo para votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 p.m. e 13:00-15:00 p.m. em 7 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-15:00 em 7 de abril de 2022.
3. Local de encontro: sala de conferências 4, No. 2, estrada norte de Tieling, cidade de Jingxi, condado de Minhou, cidade de Fuzhou, província de Fujian.
5. Modo de reunião: esta reunião adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet. Os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
6. Anfitrião da reunião no local: Sr. Gan Shengquan, presidente
7. Legalidade e cumprimento da reunião:
A assembleia foi realizada de acordo com as disposições da lei das sociedades, as regras da assembleia geral de acionistas de sociedades cotadas e outras leis, regulamentos, normas, documentos normativos, estatutos sociais, o regulamento interno da assembleia geral de acionistas e outros sistemas relevantes.
II) Participação na reunião
1. Participação global na reunião
Um total de 31 acionistas (ou agentes de acionistas) participaram da assembleia in loco e votação on-line da assembleia geral de acionistas, representando 15079923 ações com direito a voto da sociedade, representando 5,8% do total de ações com direito a voto da sociedade na data de inscrição do capital social da assembleia.
2. Participação em reuniões no local
Um acionista (ou agente acionista) compareceu à reunião presencial da assembleia geral de acionistas, representando a empresa
8308750 ações com direito a voto, representando 3,2% do total de ações com direito a voto da sociedade na data de registro patrimonial desta assembleia.
Para cooperar com o trabalho de prevenção e controle de epidemias, os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião por meio de vídeo ou local. O conselho de administração da empresa contratou advogados do escritório de advocacia Jiangxi xuanrui para assistir e testemunhar a reunião por vídeo. Os funcionários acima mencionados que comparecem ou comparecem à reunião por vídeo são considerados participantes da reunião no local.
3. Votação online
Um total de 30 acionistas votaram online, representando 6771173 ações votantes da empresa, contabilizando
2,6043% do total de ações com direito a voto da sociedade na data de registro patrimonial da assembleia.
2,Deliberação das propostas
Depois que os acionistas e seus mandatários presentes deliberaram um a um, as seguintes resoluções foram consideradas e adotadas pela combinação de votação in loco e votação on-line:
(I) Proposta de prorrogação do prazo de validade das deliberações da assembleia geral das ações não públicas do Banco de Desenvolvimento da sociedade
Votos afirmativos: 6723373 ações, representando 445849% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; votos negativos: 8356550 ações, representando 554151% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; votos de abstenção: 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião
Voto total dos accionistas minoritários:
Voto afirmativo: 6723373 ações, representando 445849% do total de ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na assembleia
Voto negativo: 8356550 ações, representando 554151% do total de ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na assembleia
Abstente: 0 ações, representando 0% do total de ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na assembleia
A assembleia delibera e vota sobre a proposta de prorrogação da validade da deliberação da assembleia de acionistas de desenvolvimento não público de ações da sociedade.
(II) proposta de solicitar à assembleia geral que prorroga o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar de assuntos específicos dessa oferta não pública de ações
Votos afirmativos: 6723373 ações, representando 445849% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; votos negativos: 8356550 ações, representando 554151% do total de ações com direito a voto presentes na reunião; votos de abstenção: 0 ações, representando 0% do total de ações com direito a voto presentes na reunião
Voto total dos accionistas minoritários:
Voto afirmativo: 6723373 ações, representando 445849% do total de ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na assembleia
Voto negativo: 8356550 ações, representando 554151% do total de ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na assembleia
Abstente: 0 ações, representando 0% do total de ações detidas pelos acionistas minoritários com direito a voto presentes na assembleia
A assembleia deliberava e votou sem adotar a proposta de solicitar à assembleia geral que prorrogasse o prazo de validade da autorização do conselho de administração para tratar de assuntos específicos desse desenvolvimento não público de ações.
3,Pareceres jurídicos emitidos por advogados
A assembleia geral de acionistas foi testemunhada por Luo Xiaoping e Kang min, advogados do escritório de advocacia Jiangxi xuanrui contratado pela empresa, e emitiu o parecer jurídico sobre o testemunho legal da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. em 2022. O parecer jurídico sustenta que a convocação, os procedimentos de convocação, a qualificação do convocador, a qualificação da presença em reuniões, os procedimentos de votação e os resultados da assembleia geral de acionistas da empresa, Todos cumprem o disposto na lei das sociedades, na lei dos valores mobiliários, nas regras da assembleia geral de acionistas e demais leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. As deliberações desta assembleia geral são legais e válidas.
4,Documentos para referência futura
1. resolução da primeira reunião geral extraordinária de acionistas da Jiangxi Haiyuan material compósito tecnologia Co., Ltd. em 2022; 2. Parecer jurídico sobre a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Jiangxi Haiyuan Composite Technology Co., Ltd. em 2022 pelo escritório de advocacia Jiangxi xuanrui.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores da Jiangxi Haiyuan compósito material technology Co., Ltd
8 de Abril de 2002
