Código dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Anúncio n.o: 2022037 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Anúncio das deliberações da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante denominada “a empresa”) a 13ª reunião do 5º conselho de supervisores foi realizada em 7 de abril de 2022 por meio de votação no local combinada com comunicação. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 27 de março de 2022. A convocação da reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Li Xuehua, presidente do conselho de supervisores da empresa. Há 3 supervisores na empresa, incluindo 3 supervisores de votação.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
(I) o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de elaboração e revisão do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com o disposto nas leis e regulamentos, nos estatutos e demais sistemas relevantes; O conteúdo e o formato do relatório anual 2021 da empresa e seu resumo estão em conformidade com as disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen, e as informações contidas podem realmente refletir o desempenho operacional e o status financeiro da empresa em 2021 de todos os aspectos; Antes de o Conselho de Supervisores apresentar este parecer, não se constatou que o pessoal envolvido na elaboração e deliberação do Relatório Anual 2021 da empresa e seu resumo violassem as disposições de confidencialidade.
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn O relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022039) divulgado, bem como em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O resumo divulgado do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022038).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgado o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(III) analisou e aprovou o relatório financeiro final de 2021
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(IV) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, tendo em conta o desenvolvimento a longo prazo e o desenvolvimento operacional a curto prazo da empresa, os lucros não distribuídos retidos são usados para atender às necessidades diárias de operação e investimento da empresa, o que é propício para garantir a produção normal, operação e desenvolvimento estável da empresa, aumentando a capacidade de resistir aos riscos e realizando o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Para melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa não fará distribuição temporária de lucros em 2021, nem utilizará a reserva de capital para aumentar o capital social.
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, em consonância com as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos em caixa das sociedades cotadas (revisadas em 2022), os estatutos, o sistema de gestão de dividendos e o plano de retorno dos acionistas, os procedimentos de deliberação são legais e conformes, em consonância com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022040).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(V) analisou e aprovou o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(VI) deliberaram e adotaram o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. O sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e vários controles internos têm sido continuamente e rigorosamente implementados em todos os elos da operação da empresa, como produção e operação. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 emitido pelo conselho de administração reflete de forma abrangente, verdadeira e objetiva a situação real do controle interno da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas e grandes omissões. Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(VII) a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Em 2021, a empresa realizou diariamente transações com partes relacionadas, como compra e venda de produtos, prestação de serviços trabalhistas, locação de ativos, etc., no valor de RMB 459324300. De acordo com as necessidades das atividades diárias de produção e operação em 2022, espera-se que a empresa (incluindo subsidiárias holding) tenha transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas, como compra e venda de produtos, prestação de serviços trabalhistas, locação de ativos, etc., em 2022, e o valor total não deve exceder RMB 509,62 milhões.
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que os procedimentos de tomada de decisão das transações diárias de partes relacionadas da empresa, que deverão ocorrer em 2022, estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e estatutos relevantes, sua equidade se baseia no princípio da igualdade de remuneração e preço justo de mercado, não viola os princípios de abertura, equidade e imparcialidade, e não prejudica os interesses da empresa e de todos os acionistas. Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022041).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(VIII) a proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, reembolsar ativamente os investidores e orientar os investidores para estabelecer um conceito de investimento racional de investimento de longo prazo, De acordo com os requisitos relevantes da comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas aos dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições dos estatutos da empresa, o conselho de administração da empresa realizou pesquisa e demonstração especial, O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi formulado.
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgado o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(IX) foi deliberada e adoptada a proposta relativa à cessação da execução de alguns projectos de investimento angariados e à reconstituição permanente dos fundos angariados remanescentes com capital de giro.
Após verificação, o Conselho de Supervisores considera que o encerramento de alguns projetos de investimento levantados e o complemento permanente dos fundos levantados remanescentes ao capital de giro é uma decisão prudente baseada na situação real da empresa, que está em consonância com a estratégia de planejamento de desenvolvimento de médio e longo prazo da empresa, é propício para melhorar a eficiência de uso dos fundos levantados, e não há danos aos interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. A alteração da finalidade de alguns fundos angariados cumpriu os procedimentos de tomada de decisão necessários e cumpriu as disposições das leis e regulamentos relevantes. Por isso, o conselho de fiscalização concordou que a empresa encerraria a execução de alguns projetos de investimento levantados e complementaria permanentemente os fundos remanescentes levantados com capital de giro, que seriam submetidos à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o término da execução de alguns projetos de investimento levantados e a reposição permanente dos fundos levantados remanescentes com capital de giro (Anúncio nº: 2022043).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(x) a proposta relativa à cessação do planeamento de emissão de acções H e de listagem em Hong Kong foi deliberada e aprovada
Após a verificação, o conselho de supervisores acredita que: a empresa decidiu cuidadosamente encerrar o planejamento de emissão de ações H e listagem no conselho principal de toda a Hong Kong Joint Trading Co., Ltd. depois de considerar exaustivamente a situação atual da empresa e o plano de desenvolvimento de negócios da empresa, e os assuntos relevantes estão em conformidade com as disposições das leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e estatutos sociais. A atual condição operacional da empresa é estável e boa. O término do planejamento de emissão de ações H não terá impacto significativo na produção diária, operação e situação financeira da empresa, e não há situação que prejudique os interesses da empresa e acionistas, especialmente acionistas minoritários. Para mais detalhes, consulte Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) Anúncio sobre a cessação do planejamento para emissão de ações H e listagem em Hong Kong (Anúncio n.º: 2022045).
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(11) A proposta relativa às condições de exercício do terceiro período de exercício da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2018 e a não supressão das restrições às vendas no período de levantamento e o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas foram revisadas e aprovadas
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: tendo em vista o primeiro e reservado direito de aquisição e interesses da opção de ações e do plano de incentivo restrito em 2018, as condições de exercício e as condições para levantamento das restrições no terceiro período de exercício não estavam preenchidas, alguns objetos de incentivo renunciaram por motivos pessoais, e o resultado da avaliação de desempenho pessoal em 2020 foi C (a ser melhorado), O conselho de administração da empresa decidiu cancelar 14442175 opções de ações concedidas mas ainda não exercidas a 527 objetos de incentivo pela primeira vez, 1525425 opções de ações concedidas mas ainda não exercidas a 243 objetos de incentivo reservados pela primeira vez, recomprar e cancelar 18890377 ações restritas concedidas mas ainda não liberadas a 420 objetos de incentivo pela primeira vez As 5135025 ações restritas concedidas aos 200 objetos de incentivo à bolsa reservada, mas ainda não levantadas, cumprem o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, tais como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades listadas e o plano de incentivo da empresa (Projeto) e seu resumo. Os procedimentos do conselho de administração sobre cancelamento de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas cumprem as normas pertinentes, que são legais e efetivas.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn O anúncio das condições de exercício do terceiro período de exercício da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas em 2018 e o fracasso do levantamento das restrições durante o levantamento das restrições e o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio n.º 2022046). Esta proposta só poderá ser implementada após ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(12) Foi deliberada e adotada a proposta relativa à primeira anulação de algumas ações restritas em 2020 da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas
Após revisão, o conselho de supervisores considerou que: tendo em vista o incumprimento das condições de exercício e o levantamento das restrições no primeiro período de exercício da opção acionária e do plano de incentivo restrito pela primeira vez em 2020, e a renúncia de alguns objetos de incentivo da empresa, o conselho de administração da empresa decidiu cancelar 10819080 opções acionárias concedidas a 379 objetos de incentivo pela primeira vez, mas ainda não exercidas, A recompra e cancelamento de 4428365 ações restritas concedidas pela primeira vez a 365 objetos de incentivo, mas ainda não levantadas a restrição à venda, está em consonância com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos, como as medidas de administração do incentivo patrimonial das sociedades cotadas e o plano de incentivo da empresa (Projeto Revisto) e seu resumo. Legal e válido.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn A proposta relativa às condições de exercício do primeiro período de exercício da opção de ações e do plano de incentivo às ações restritas 2020 e o fracasso do levantamento das restrições durante o levantamento das restrições e o cancelamento de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas (Anúncio n.º 2022047). Esta proposta só poderá ser implementada após ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
Resultado da votação: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
3,Documentos para referência futura
Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
