Código dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Anúncio n.o: 2022036 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Comunicado sobre as deliberações da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada em 7 de abril de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 27 de março de 2022. A convocação da reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Zeng fangqin, presidente da empresa. São 7 diretores da empresa, e 7 participaram na votação.
2,Deliberações da reunião do conselho
(I) o texto integral e o resumo do relatório anual de 2021 foram revistos e adotados
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn O relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022039) divulgado, bem como em Shanghai Securities News, China Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) O resumo divulgado do relatório anual de 2021 (Anúncio nº: 2022038).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(II) deliberaram e adotaram o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgado o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Os diretores independentes da empresa submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração da empresa e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Para mais detalhes, consulte cninfo.com.cn Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 divulgado.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(III) analisou e aprovou o relatório de trabalho do gerente geral de 2021
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(IV) deliberaram e adoptaram o relatório final das contas financeiras de 2021
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Relatório financeiro final divulgado de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(V) o relatório de responsabilidade social corporativa de 2021 foi revisado e adotado
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Relatório de responsabilidade social corporativa em 2021 divulgado pela empresa.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(VI) deliberaram e adotaram o relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 divulgado.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de auditoria e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração, relatório de auditoria sobre Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) controle interno e opiniões de verificação sobre relatório de autoavaliação sobre Guosen Securities Co.Ltd(002736) controle interno em 2021.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(VII) foi revisto e aprovado o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta, KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial) emitiu um relatório de garantia e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Ver http://www.cn.info.com.cn para detalhes Divulgação de pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 19ª reunião do 5º Conselho de Administração, relatório de verificação sobre o depósito e utilização de fundos levantados Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) e relatório especial de auditoria sobre o depósito e utilização de fundos levantados Guosen Securities Co.Ltd(002736) em 2021.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(VIII) analisou e aprovou o plano de distribuição de lucros para 2021
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, tendo em conta o desenvolvimento a longo prazo e o desenvolvimento operacional a curto prazo da empresa, os lucros não distribuídos retidos são usados para atender às necessidades diárias de operação e investimento da empresa, o que é propício para garantir a produção normal, operação e desenvolvimento estável da empresa, aumentando a capacidade de resistir aos riscos e realizando o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Para melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa não fará distribuição temporária de lucros em 2021, nem utilizará a reserva de capital para aumentar o capital social.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Instruções especiais sobre a não distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022040).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(IX) a proposta de previsão de transações diárias conectadas em 2022 foi deliberada e adotada
Em 2021, a empresa realizou diariamente transações com partes relacionadas, como compra e venda de produtos, prestação de serviços trabalhistas, locação de ativos, etc., no valor de RMB 459324300.
De acordo com as necessidades das atividades diárias de produção e operação em 2022, espera-se que a empresa (incluindo subsidiárias holding) tenha transações diárias de partes relacionadas com partes relacionadas, como compra e venda de produtos, prestação de serviços trabalhistas, locação de ativos, etc., em 2022, e o valor total não deve exceder RMB 509,62 milhões.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a previsão de transações conectadas diárias em 2022 (Anúncio nº: 2022041).
Os diretores independentes da empresa expressaram a sua aprovação prévia e pareceres independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgado “pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do 5º Conselho de Administração” e “pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do 5º Conselho de Administração”.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação, entre os quais os acionistas afiliados Lingsheng investment (Shenzhen) Co., Ltd. e Zeng fangqin precisam evitar votar sobre esta proposta na assembleia geral de acionistas.
Zeng fangqin e Liu Yinqi, os diretores relacionados, abstiveram-se na votação desta proposta.
Resultado da votação: 5 votos favoráveis, 0 votos negativos, 0 votos de abstenção e 2 votos de evasão.
(x) a proposta relativa à aplicação de uma linha de crédito global dos bancos em 2022 foi deliberada e adotada
De acordo com as necessidades de desenvolvimento de negócios e plano de demanda de capital da empresa e suas subsidiárias holding (incluindo subsidiárias recém-incluídas no escopo das demonstrações consolidadas) em 2022, a empresa e suas subsidiárias holding planejam aplicar ao banco uma linha de crédito abrangente de não mais de 31,8 bilhões de yuans. Variedades de crédito abrangentes incluem, mas não estão limitadas a empréstimos de capital de giro, notas de aceitação bancária, cartas de crédito, carta de garantia, câmbio a prazo e outras variedades de crédito em moeda nacional e estrangeira. O prazo da linha de crédito integral é desde a data da deliberação e aprovação da Assembleia Geral Anual de 2021 até a data da realização da Assembleia Geral Anual de 2022. Dentro do prazo de crédito, a linha de crédito pode ser reciclada.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco em 2022 (Anúncio nº: 2022042).
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação. O conselho de administração da empresa autoriza o representante legal da empresa ou seu agente autorizado designado a tratar do pedido de linha de crédito acima mencionado e assinar documentos legais relevantes após a proposta ser considerada e aprovada pela assembleia geral de acionistas.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(11) A proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas da empresa para os próximos três anos (20222024) foi deliberada e adotada
A fim de melhorar e aperfeiçoar o mecanismo científico, sustentável e estável de tomada de decisão e supervisão de dividendos da empresa, reembolsar ativamente os investidores e orientar os investidores para estabelecer um conceito de investimento racional de investimento de longo prazo, De acordo com os requisitos relevantes da comunicação sobre questões de implementação adicionais relacionadas aos dividendos de caixa de empresas listadas, as diretrizes para a supervisão de empresas listadas nº 3 – dividendos de caixa de empresas listadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e as disposições dos estatutos da empresa, o conselho de administração da empresa realizou pesquisa e demonstração especial, O plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024) foi formulado.
Para mais pormenores sobre esta proposta, consultar o sítio Web da empresa em http://www.cn.info.com.cn Divulgado o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20222024).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(12) Foi deliberada e adoptada a proposta relativa à cessação da execução de alguns projectos de investimento angariados e à reconstituição permanente dos fundos angariados remanescentes com capital de giro.
Afetado pela situação econômica fora da China, a fim de melhorar ainda mais a eficiência da utilização de recursos, depois de considerar plenamente o progresso e a demanda de capital do projeto de investimento “projeto de processamento de metais de precisão” investido pela oferta não pública em 2020, a fim de melhor se adaptar ao plano de desenvolvimento estratégico futuro da empresa, Propõe-se encerrar a implementação do “projeto de processamento de metais de precisão” e complementar permanentemente o capital de giro com o saldo principal remanescente de 1297627100 yuan e juros (o montante específico estará sujeito ao saldo da conta de capital levantado no momento do fluxo suplementar) para a produção diária e operação da empresa e investimento em novos produtos e novos campos de negócios.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o término da execução de alguns projetos de investimento levantados e a reposição permanente dos fundos levantados remanescentes com capital de giro (Anúncio nº: 2022043).
Os directores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre esta proposta e o patrocinador emitiu pareceres de verificação. Para mais informações, consultar http://www.cn.info.com.cn Os pareceres independentes dos directores independentes sobre questões relevantes da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração e os pareceres de verificação de Guosen Securities Co.Ltd(002736) sobre Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) que encerram a execução de alguns projectos de investimento angariados e reconstituem permanentemente os fundos angariados restantes em capital de giro divulgados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(13) A proposta de recompra de acções da sociedade foi deliberada e adoptada
A empresa planeja usar seus próprios fundos para comprar de volta parte das ações públicas A-share da empresa a um preço de não mais de 8 yuan / ação na forma de transação de licitação centralizada, dentro do valor de não menos de 300 milhões de yuan (inclusive) e não mais de 600 milhões de yuan (inclusive), e as ações recompradas serão usadas para o plano de incentivo de ações ou plano de propriedade de ações de funcionários, O período de implementação da recompra de ações é de 12 meses a contar da data em que o conselho de administração da empresa delibera e aprova o plano de recompra de ações.
Para mais detalhes sobre esta proposta, consulte o site da empresa em Shanghai Securities News, China Securities News, securities times, securities daily e http://www.cn.info.com.cn Anúncio sobre o regime de recompra de ações da empresa (Anúncio n.º 2022044).
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre esta proposta. Ver http://www.cn.info.com.cn para mais detalhes Divulgados pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do Quinto Conselho de Administração.
Resultado da votação: 7 a favor, 0 contra e 0 abstenção. Foi adotado após deliberação.
(14) A proposta relativa à cessação do planeamento da emissão de acções H e da cotação em Hong Kong foi deliberada e adoptada
Desde o anúncio do plano da empresa de emissão de ações H, o conselho de administração da empresa, a direção e os intermediários relevantes têm trabalhado juntos para promover ativamente vários trabalhos. Tendo em conta as mudanças atuais no ambiente do mercado de capitais e considerando a situação real e o desenvolvimento atual dos negócios da empresa
