Código dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Anúncio n.o: 2022048 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião do 5º conselho de administração foi realizada em 7 de abril de 2022 por meio de votação in loco combinada com comunicação. A reunião foi realizada de acordo com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos.
Após deliberação do Conselho de Administração, a Companhia decidiu realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, em 28 de abril de 2022, sendo comunicadas as matérias pertinentes da Assembleia Geral de acionistas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador: Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação desta assembleia de acionistas pelo conselho de administração da empresa está em conformidade com as disposições da lei das sociedades, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos relevantes, bem como os estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião:
Horário de reunião no local: a partir das 15:00 horas de quinta-feira, 28 de abril de 2022;
Tempo de votação online:
(1) O tempo de votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é o tempo de negociação em 28 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00;
(2) O tempo para a votação on-line através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de abril de 2022.
5. Forma de realização da assembleia: a assembleia de acionistas adota a combinação de votação in loco e votação on-line. A empresa fornecerá plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line. Os acionistas da empresa só podem escolher uma das votações no local (a votação no local pode ser confiada por procuração) e votação on-line.
6. Data de registro de capital próprio: 25 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) Todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. após o fechamento da transação às 15:00 horas de 25 de abril de 2021 têm o direito de participar e votar na assembleia geral de acionistas; Um acionista pode confiar um procurador por escrito para assistir à reunião e votar, e o procurador não precisa ser acionista da empresa (ver Anexo II para a amostra de procuração).
(2) Diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa.
(3) Advogados testemunhas e pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: edifício de escritórios da fábrica de Futai, No. 1, Jingcheng Segunda Estrada, Yuyuan Industrial Park, Huangjiang Town, cidade de Dongguan, província de Guangdong
2,Deliberações das reuniões e ordem do dia conexa
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
Voto cumulativo para todas as propostas exceto 100 √
Votação não cumulativa
proposta
1.00 Texto integral e resumo do Relatório Anual 2021 √
2.00 relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
3.00 relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
4.00 Relatório final das contas financeiras de 2021 √
5.00 Plano de distribuição de lucros para 2021 √
6.00 proposta de previsão de transações conectadas diárias em 2022 √
7.00 proposta de candidatura à linha de crédito abrangente dos bancos em 2022 √
8.00 “sobre a formulação do retorno dos acionistas nos próximos três anos (20222024) √
Proposta relativa ao planeamento
Código da proposta Observações do nome da proposta
9.00 sobre a cessação da execução de alguns projetos de investimento angariados e a reposição permanente dos fundos angariados restantes √
Proposta relativa à reconstituição do capital de giro
Terceiro relatório sobre opção de ações 2018 e plano de incentivo de ações restritas
10.00 condições de exercício durante o período de exercício e levantamento das restrições ao período de venda. O levantamento das restrições às condições de venda não foi alcançado e nota √
Proposta de cancelamento de algumas opções de ações e de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
O primeiro capítulo da opção de ação 2020 e do plano de incentivo às ações restritas
11.00 condições de exercício durante o período de exercício e levantamento de restrições ao período de venda as condições para levantamento de restrições à venda não estão preenchidas e nota √
Proposta de cancelamento de algumas opções de ações e de recompra e cancelamento de algumas ações restritas
As propostas acima foram deliberadas e adotadas na 19ª reunião do 5º Conselho de Administração ou/e na 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte o site da empresa em http://www.cn.info.com.cn Anúncios relevantes de divulgação. A proposta 6 é uma questão de votação relacionada. O acionista relacionado Lingsheng investment (Shenzhen) Co., Ltd. e sua pessoa agindo em conjunto, Sra. Zeng fangqin, precisam evitar o voto, e os acionistas que evitam votar não devem aceitar a confiação de outros acionistas para votar.
As Propostas 10 e 11 são deliberações especiais da Assembleia Geral de Acionistas, que serão aprovadas por mais de dois terços dos direitos de voto dos acionistas presentes na Assembleia Geral;
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
De acordo com os requisitos das regras para a assembleia geral de acionistas das sociedades cotadas (revisadas em 2022), o voto dos pequenos e médios investidores será contado separadamente e divulgado em tempo hábil (pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada e outros acionistas que não sejam os diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa).
3,Elementos de registo das reuniões
Recentemente, ainda existem casos confirmados localmente de pneumonia covid-19 em muitas províncias de todo o país. Para implementar os requisitos de fazer um bom trabalho na proteção de pequenos e médios investidores em períodos especiais e reduzir os riscos para a saúde pública e os riscos de infecção pessoal, as dicas da empresa para participar da assembleia de acionistas (incluindo inscrição) durante o período de prevenção e controle epidêmico são as seguintes: se os advogados realmente não puderem participar da reunião no local devido ao impacto da epidemia, eles testemunharão a assembleia de acionistas por vídeo e outros meios. Sugere-se dar prioridade à votação on-line para participar da assembleia geral de acionistas. A assembleia local não aceita pessoal de áreas de médio e alto risco. O pessoal que participa da assembleia local deve cumprir os requisitos de prevenção de epidemias do local em que participa.
1. Método de registo
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele deve se registrar com seu cartão de identificação, cartão de conta de acionista do principal e procuração.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar com seu cartão de identidade, cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial afixado), o certificado de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista da pessoa coletiva; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, deverá registrar com seu cartão de identificação, uma cópia da licença comercial da pessoa coletiva (com selo oficial), a procuração emitida pelo representante legal da pessoa coletiva unidade acionista de acordo com a lei e o cartão de conta da pessoa coletiva acionista.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima indicados, indicando as palavras “assembleia geral” na carta, e não é aceite o registo telefónico.
2. Horário de inscrição: 9:00-12:00 e 13:30-17:00 na terça-feira, 26 de abril de 2022. 3. Local de registo e local de entrega da procuração: Departamento de Valores Mobiliários da empresa
Endereço: Securities Department, No. 8, Longwan Road, Jiangmen City, Guangdong Province CEP: 529000
4. Por favor, traga os documentos originais dos acionistas e seus agentes para comparecer à reunião meia hora antes da reunião.
4,Métodos de operação específicos para participar na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Participar na votação. Ver Anexo I para o processo operacional específico.
5,Outros assuntos
1. A reunião tem a duração de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à reunião arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
2. Contactos desta assembleia de acionistas: Lei Manjun e Chen Xiaoxiao
Tel.: 07503506078
Fax: 07503506111
E- mail de contacto: [email protected].
3. Se houver outros assuntos não cobertos, informaremos você separadamente.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resolução da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores.
É notificada.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Conselho de Administração
7 de Abril de 2002 Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
I) Processo de votação em linha
1. Código de votação e abreviatura: código de votação: 362600; Voting abbreviation: “Lingyi voting”.
2. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais
Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
3. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar a qualquer momento das 9h15 às 15h do dia 28 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Procuração para a Assembleia Geral Anual de 2021
Confio ao Sr. / Sra. (doravante designado “administrador”) a participação na Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021 em nome da sociedade e o exercício dos direitos de voto da empresa (eu próprio).
Nome do cliente (nome):
Número do cartão de identificação do cliente (número da licença comercial):
Número da conta do acionista do administrador: número de ações detidas pelo administrador:
Assinatura e selo da parte encarregada:
Nome do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Assinatura do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Votação de pareceres sobre propostas da assembleia geral de acionistas
Observações do nome da proposta de código (se esta coluna for verificada, concorde, oponha-se e abstenha-se)
