Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Kuang Zhiyun)
Como diretor independente da Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante denominada “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, desempenhei diligentemente as funções de diretor independente em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de sociedades cotadas (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, Exerceu os direitos dos administradores independentes de acordo com a lei, participou do conselho de administração e assembleia de acionistas realizada pela empresa em 2021, analisou cuidadosamente diversas propostas, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. Durante o período de relato, não continuarei a exercer funções de diretor independente do 5º Conselho de Administração da empresa por motivos pessoais, sendo relatado o desempenho das minhas funções em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente, participei ativamente do conselho de administração e assembleia de acionistas realizado pela empresa durante o meu mandato, e não houve ausência ou falha em comparecer pessoalmente à reunião por duas vezes consecutivas; Julgou cuidadosamente as propostas do conselho de administração da empresa, e votou a favor após deliberação cuidadosa, não havendo objeção, objeção ou renúncia. Acredito que os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral da empresa durante o período de relato atenderam aos requisitos legais, e os procedimentos legais e efetivos de tomada de decisão foram realizados para as principais questões empresariais. Os detalhes da minha participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 são os seguintes:
Participação em reuniões do Conselho de Administração e em reuniões de acionistas como delegados sem direito de voto
Mandato do director independente
Nome da pessoa que participa efectivamente na presença confiada durante o período de referência número de ausências durante o período de referência número de reuniões que participam efectivamente na qualidade de delegados sem direito de voto durante o período de referência
Kuang Zhiyun 7 7 0 04
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei ativamente minhas funções durante o meu mandato e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa com outros diretores independentes de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as regras e regulamentos da empresa, como segue:
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Sobre a oferta de ações para Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2020
Os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pela opção e pelo plano de incentivo às ações restritas concordam com a intenção independente de conceder opções de ações e ações restritas no (ajustado) do Quarto Conselho de Administração
Vemo-nos na 40ª reunião em 18 de janeiro de 2021
Consentimento independente sobre a emissão de produtos de financiamento da dívida no estrangeiro por filiais detidas a 100% do capital
Declaração de consentimento especial e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Explicações especiais e opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa concordam com as opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros em 2020 concordam com as opiniões independentes sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020
O parecer independente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa concorda com o parecer independente sobre o investimento em valores mobiliários da empresa em 2020 e com o parecer independente sobre a implementação dos compromissos de desempenho de grandes reestruturações de ativos e imparidade de ativos acordados pelo Quarto Conselho de Administração sobre a declaração de teste da 42ª reunião de 30 de março de 2021
Parecer independente sobre o ajustamento retroactivo dos dados financeiros na concentração de empresas sob o mesmo controlo
Pareceres independentes sobre a mudança de políticas contábeis concordam com opiniões independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021 concordam com opiniões independentes sobre a realização de negócios de negociação de derivados cambiais concordam com opiniões independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada concordam com opiniões independentes sobre eleição Pareceres independentes sobre assuntos acordados por diretores não independentes e diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
A quarta sessão do Conselho de Administração emitiu consentimento independente suplementar aos pareceres da 42ª reunião de 15 de abril de 2021 sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores
Os pareceres independentes sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa na 5ª sessão do conselho de administração concordaram em realizar a primeira reunião em 20 de abril de 2021
Os pareceres independentes sobre a emissão de ações da H pela empresa e a listagem em Hong Kong concordam com os pareceres da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração sobre a emissão de ações da H pela empresa e listagem em Hong Kong em 20 de maio de 2021
Opiniões independentes sobre a conversão da empresa em uma oferta no exterior Co., Ltd
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Consentimento independente sobre o período de validade da resolução da empresa sobre Emissão de ações H e listagem
Consentimento independente sobre o plano de uso de recursos captados pela emissão de ações H pela empresa
A pedido da Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a emissão e cotação de ações H
Pareceres independentes sobre o envolvimento da empresa dos principais intermediários relacionados com a listagem de ações H
Consentimento independente sobre o plano de distribuição de lucros acumulados da empresa antes de emitir ações H
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres dos directores independentes acima referidos.
3,Trabalho no comitê especial do conselho de administração
Em 2021, durante o meu mandato, trabalhei concomitantemente como membro da comissão de auditoria e comissão de remuneração e avaliação do Quarto Conselho de Administração e do Quinto Conselho de Administração da empresa, e participei nas reuniões da comissão especial em estrito cumprimento dos requisitos pertinentes das regras de trabalho da comissão especial do Conselho de Administração. Durante o período de relatório, foram analisadas propostas relevantes, como o relatório trimestral de trabalho do departamento de auditoria, e foram emitidas declarações de racionalidade e pareceres de auditoria sobre questões relevantes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, durante o meu mandato, utilizei o tempo de participação na reunião e outro tempo para entender a produção e operação da empresa, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, e mantive contato próximo com os diretores da empresa, diretores financeiros, secretário do conselho de administração e demais pessoal relevante por telefone, e-mail e outras formas para conhecer o andamento das principais questões da empresa e dominar a dinâmica da produção, operação e gestão da empresa, Preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, exorte a empresa a fortalecer a operação padronizada e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) Divulgação de informações da empresa
Em 2021, durante o meu mandato, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, instei a empresa a divulgar estritamente informações de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações, assegurei a autenticidade, exatidão, pontualidade e integridade da divulgação de informações relevantes pela empresa, cumpri seriamente minhas responsabilidades e obrigações e protegi ainda mais os interesses dos investidores, especialmente pequenos e médios investidores.
(II) Estrutura de governança corporativa e gestão operacional
Em 2021, durante o meu mandato, tive um profundo conhecimento da produção e operação da empresa, gestão financeira, transações de partes relacionadas e progresso do projeto de investimento, mantive uma boa comunicação com a direção da empresa e pessoal relevante, fiz um julgamento justo sobre várias propostas apresentadas ao conselho de administração com base em pleno entendimento e exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente; Ao mesmo tempo, supervisionar e inspecionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores, desempenhar plenamente as funções de diretores independentes, melhorar a capacidade de decisão científica do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
III) Formação e aprendizagem
A fim de melhor desempenhar minhas funções e desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, estudo cuidadosamente as últimas leis e regulamentos, regras e regulamentos, regras e compilação de casos de empresas cotadas, aprofundando constantemente minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos, e participo ativamente de treinamentos relevantes para melhorar minha capacidade de desempenhar minhas funções, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria;
3. Não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções durante o meu mandato em 2021. Agora demiti-me e já não ocupo nenhum cargo na empresa. Aqui, agradeço sinceramente à gestão da empresa e ao pessoal relevante pela sua cooperação ativa e apoio total durante o meu mandato.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Kuang Zhiyun 7 de abril de 2022
