Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Liu Jiancheng)
Como diretor independente da Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante denominada “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, desempenhei diligentemente as funções de diretor independente em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de sociedades cotadas (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, Exerceu os direitos dos administradores independentes de acordo com a lei, participou do conselho de administração e assembleia de acionistas realizada pela empresa em 2021, analisou cuidadosamente diversas propostas, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com atitude diligente, participei ativamente do conselho de administração e das reuniões de acionistas realizadas pela empresa desde a tomada de posse, e não houve ausência ou não comparecimento presencial às reuniões por duas vezes consecutivas; Julgou cuidadosamente as propostas do conselho de administração da empresa, e votou a favor após deliberação cuidadosa, não havendo objeção, objeção ou renúncia. Acredito que os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral da empresa durante o período de relato atenderam aos requisitos legais, e os procedimentos legais e efetivos de tomada de decisão foram realizados para as principais questões empresariais. Os detalhes da minha participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 são os seguintes:
Participação em reuniões do Conselho de Administração e em reuniões de acionistas como delegados sem direito de voto
Mandato do director independente
Nome da pessoa que participa efectivamente na presença confiada durante o período de referência número de ausências durante o período de referência número de reuniões que participam efectivamente na qualidade de delegados sem direito de voto durante o período de referência
Liu Jiancheng 121200 2
2,Pareceres independentes
Em 2021, durante o meu mandato, desempenhei ativamente as minhas funções e expressei opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa com outros diretores independentes de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as regras e regulamentos da empresa, como segue:
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Pareceres independentes do 5º conselho de administração sobre a aquisição de 95% do patrimônio líquido da Zhejiang Jintai Electronics Co., Ltd. e o consentimento da Guan para a transação conjunta da 5ª reunião em 11 de junho de 2021
Primeiro relatório do 5º Conselho de Administração sobre opção de ações 2018 e plano de incentivo restrito
A sétima reunião realizada em 21 de junho de 2021 emitiu pareceres independentes sobre o cumprimento das condições para o exercício do segundo período de exercício e as condições para a liberação das restrições no segundo período de consentimento
Parecer independente do 5º Conselho de Administração sobre continuar a utilizar parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordar em pagar a oitava reunião de 8 de julho de 2021
Declaração de consentimento especial e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
A 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 26 de agosto de 2021, chegou a acordo sobre a explicação especial e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Quinta sessão do Conselho de Administração sobre a opção de ações 2018 e o plano de incentivo às ações restritas
A 11ª reunião de 13 de setembro de 2021 deixou pareceres independentes sobre as condições para o exercício do segundo período de exercício e o cumprimento das condições para o levantamento das restrições no segundo período de consentimento
O parecer independente do 5º Conselho de Administração sobre a proposta de nomeação de uma instituição de auditoria em 2021 concordou com a 13ª reunião em 10 de novembro de 2021
Na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, em 16 de dezembro de 2021, foi acordado aumentar a independência das transações diárias conectadas em 2021.
Os pareceres independentes sobre alteração de alguns projetos de investimento de fundos angariados concordam em cancelar o plano de incentivo de opções de ações e ações restritas em 2018
A quinta sessão do Conselho de Administração concordou com os pareceres da 15ª reunião de 27 de dezembro de 2021 sobre a transferência de algumas opções de ações e a recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Cancelamento de opção de ações 2020 e plano de incentivo de ações restritas
Pareceres independentes sobre a transferência de parte de opções de ações e recompra e cancelamento de parte de ações restritas
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres dos directores independentes acima referidos.
3,Trabalho no comitê especial do conselho de administração
Em 2021, atuo como membro da comissão de auditoria e comissão de remuneração e avaliação do Quinto Conselho de Administração da empresa durante o meu mandato, e participei das reuniões da comissão especial em estrito cumprimento dos requisitos relevantes das regras de trabalho da comissão especial do Conselho de Administração.
Durante o período de relato, foram analisadas propostas relevantes, tais como o relatório trimestral de trabalho do departamento de auditoria, a nomeação de instituições de auditoria em 2021 e incentivo ao capital próprio, e foram emitidas declarações de racionalidade e pareceres de auditoria sobre assuntos relevantes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, durante o meu mandato, utilizei o tempo de participação na reunião e outro tempo para entender a produção e operação da empresa, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, e mantive contato estreito com os diretores da empresa, diretores financeiros, secretário do conselho de administração e demais pessoal relevante por telefone e e-mail, para conhecer o andamento das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de produção, operação e gestão da empresa, Preste atenção aos relatórios relevantes da mídia e da Internet na empresa, exorte a empresa a fortalecer a operação padronizada e salvaguardar seriamente os direitos e interesses legítimos da empresa e acionistas minoritários.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) Divulgação de informações da empresa
Em 2021, durante o meu mandato, continuei a prestar atenção à divulgação de informações da empresa, instei a empresa a divulgar estritamente informações de acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas administrativas para divulgação de informações, assegurei a autenticidade, exatidão, pontualidade e integridade da divulgação de informações relevantes pela empresa, cumpri seriamente minhas responsabilidades e obrigações e protegi ainda mais os interesses dos investidores, especialmente pequenos e médios investidores.
(II) Estrutura de governança corporativa e gestão operacional
Em 2021, durante o meu mandato, tive um profundo conhecimento da produção e operação da empresa, gestão financeira, transações de partes relacionadas e progresso do projeto de investimento, mantive uma boa comunicação com a direção da empresa e pessoal relevante, fiz julgamentos justos sobre diversas propostas apresentadas ao conselho de administração com base em pleno entendimento e exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente; Ao mesmo tempo, supervisionar e inspecionar o desempenho dos diretores e gerentes seniores, desempenhar plenamente as funções de diretores independentes, melhorar a capacidade de decisão científica do conselho de administração e efetivamente salvaguardar os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
III) Formação e aprendizagem
A fim de melhor desempenhar minhas funções e desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, estudo cuidadosamente as últimas leis e regulamentos, regras e regulamentos, regras e compilação de casos de empresas cotadas, aprofundando constantemente minha compreensão e compreensão das leis e regulamentos relevantes, especialmente aqueles relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos legítimos direitos e interesses dos acionistas públicos, e participo ativamente de treinamentos relevantes para melhorar minha capacidade de desempenhar minhas funções, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas e prevenção de riscos da empresa e promover a operação padronizada da empresa.
6,Outros assuntos
1. Não há proposta de convocação do conselho de administração;
2. Não há emprego independente de instituições de auditoria externa e instituições de consultoria;
3. Não há proposta de emprego ou demissão de empresas de contabilidade.
O acima é o relatório sobre o meu desempenho de funções durante o meu mandato em 2021. Aqui, agradeço sinceramente à gestão da empresa e ao pessoal relevante pela sua cooperação ativa e apoio total ao meu trabalho.
É por este meio comunicado.
Diretor independente: Liu Jiancheng 7 de abril de 2022
