Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Nota especial do Conselho de Administração sobre o investimento em valores mobiliários em 2021
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante referida como “a empresa” ou ” Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) “) verificou cuidadosamente o investimento em títulos da empresa em 2021, e agora as informações relevantes são anunciadas da seguinte forma:
1,Revisão e aprovação do investimento em valores mobiliários
Na 42ª reunião do 4º Conselho de Administração realizada em 30 de março de 2021, a empresa deliberau e adotou a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada. Partindo da premissa de não afetar o funcionamento normal da empresa e controlar efetivamente os riscos de investimento, o conselho de administração da empresa concorda que a empresa e suas subsidiárias holding utilizam fundos próprios ociosos de não mais de RMB 3,5 bilhões para a gestão financeira confiada, e os fundos podem ser reciclados e enrolados dentro do montante acima mencionado. O período de investimento é válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade, e o montante da gestão financeira confiada (incluindo o montante relevante de reinvestimento dos rendimentos do investimento acima mencionado) em qualquer momento durante o período não deve exceder o montante total.
2,Investimento em títulos da empresa em 2021
Em 2021, o investimento em valores mobiliários da empresa foi confiado principalmente à gestão financeira, incluindo a compra de produtos financeiros bancários e produtos financeiros fiduciários.
Unidade: 10000 yuan
Tipo específico de fonte de fundo: o montante da gestão financeira confiada, o montante do saldo indevido e o montante não recuperado dentro do prazo fixado
Fundos próprios de produtos financeiros bancários 13733700760042-
Fundos próprios de produtos financeiros fiduciários 5000000 —
Outros fundos próprios 10 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 000000-
Total 197337001760042
Nota: o montante da gestão financeira confiada refere-se ao saldo máximo diário dessa gestão financeira confiada de 1 de janeiro de 2021 a 31 de dezembro de 2021; Saldo não vencido refere-se ao saldo total não vencido de tal gestão financeira confiada em 31 de dezembro de 2021.
3,Implementação do sistema de controlo interno do investimento em valores mobiliários durante o período de reporte
A empresa formulou o sistema de gestão de investimentos de títulos para regular a colocação ou subscrição de novas ações da empresa, recompra de títulos, investimento de recebimento de ações e depositário, investimento de títulos, gestão financeira confiada e outros comportamentos de investimento reconhecidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen, e estipula os procedimentos internos de tomada de decisão, controle de risco e gestão de tomada de decisão da gestão financeira confiada, de modo a prevenir eficazmente riscos. Em 2021, a empresa realizou a gestão financeira confiada em estrita conformidade com os requisitos das Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e sistemas relevantes da empresa, com riscos controláveis e sem violação de leis, regulamentos e documentos normativos.
4,Pareceres de directores independentes
Após verificação, acreditamos que a empresa cumpriu os procedimentos de deliberação necessários antes de realizar a gestão financeira confiada, e a gestão financeira confiada cumpre as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais. O investimento em valores mobiliários da empresa em 2021 foi a compra de produtos financeiros, e a fonte de recursos foram os fundos próprios ociosos da empresa, o que não teve impacto na produção e operação normais da empresa. A empresa possui rigorosos procedimentos de tomada de decisão e bom mecanismo de controle de risco, que pode ser rigorosamente seguido e implementado, o risco é controlável e não há danos aos interesses da empresa e de todos os acionistas Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Conselho de Administração
7 de Abril de 2002
