Código dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) abreviatura dos títulos: Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) Anúncio n.o: 2022040 Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Descrição da distribuição especial de lucros proposta em 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante denominada “a empresa”) a 19ª reunião do 5º conselho de administração e a 13ª reunião do 5º conselho de supervisores foram realizadas em 7 de abril de 2022 por votação in loco combinada com comunicação. A convocação da reunião está em conformidade com o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião delibera e adotou o plano de distribuição de lucros 2021. As informações pertinentes são anunciadas do seguinte modo:
Plano de distribuição de lucros para 2021
Auditado por KPMG Huazhen Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível ao proprietário da empresa-mãe em 2021 foi 1180093100 yuan, dos quais a empresa-mãe realizou um lucro líquido de 2100365700 yuan. De acordo com as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos, a reserva estatutária de excedentes de 210366 milhões de yuans é retirada de acordo com 10% do lucro líquido realizado pela empresa-mãe, mais o lucro não distribuído de 517199 milhões de yuans da empresa-mãe no início do ano, menos o dividendo em dinheiro de 0 yuans distribuído no período de relatório, o lucro real disponível para distribuição aos acionistas no final de 2021 é de 1942366 milhões de yuans.
O plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é o seguinte: a empresa não distribuirá dividendos em dinheiro, ações bônus ou aumentará capital social com reserva de capital em 2021, e os lucros remanescentes não distribuídos serão repassados para o próximo ano.
A proposta só poderá ser implementada após ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação e aprovação.
2,Razões pelas quais a empresa planeja não fazer distribuição de lucros em 2021
O dividendo de caixa total da empresa de 2019 a 2021 é de 1408400800 yuan, e o dividendo de caixa total não é inferior a 30% do lucro distribuível anual médio realizado nos três anos, o que atende aos requisitos do aviso sobre questões relacionadas à implementação posterior do dividendo de caixa de empresas listadas, as diretrizes regulatórias para empresas listadas nº 3 – dividendo de caixa de empresas listadas e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20192021).
De acordo com as diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas n.º 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, tendo em conta o desenvolvimento a longo prazo e o desenvolvimento operacional a curto prazo da empresa, os lucros não distribuídos retidos são usados para atender às necessidades diárias de operação e investimento da empresa, o que é propício para garantir a produção normal, operação e desenvolvimento estável da empresa, aumentando a capacidade de resistir aos riscos e realizando o desenvolvimento sustentável, estável e saudável da empresa, Para melhor salvaguardar os interesses de longo prazo de todos os acionistas, a empresa não fará distribuição temporária de lucros em 2021, nem utilizará a reserva de capital para aumentar o capital social.
3,Finalidade e plano dos lucros não distribuídos da empresa
Os lucros não distribuídos da empresa em 2021 serão acumulados e revertidos para o próximo ano para atender às necessidades de produção e operação da empresa para capital de giro. A empresa sempre prestará atenção ao retorno aos investidores sob a forma de dividendos em dinheiro, em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes e as disposições relevantes dos estatutos sociais, considerar de forma abrangente vários fatores relacionados à distribuição de lucros, implementar ativamente a política de distribuição de lucros da empresa na perspectiva de propiciar a realização dos objetivos estratégicos de desenvolvimento da empresa e o retorno dos investidores, e compartilhar as conquistas do desenvolvimento da empresa com a maioria dos investidores.
4,Pareceres de directores independentes
Após revisão, acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é um julgamento objetivo baseado em fatores como garantir o desenvolvimento de longo prazo da empresa e a demanda real de capital operacional, cumpre disposições relevantes, como as diretrizes para a supervisão das sociedades listadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades listadas, os estatutos sociais, sistema de gestão de dividendos e planejamento de retorno dos acionistas, e não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos pequenos e médios acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e concordamos em submetê-lo à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação.
5,Pareceres do Conselho de Supervisores
Após revisão, o Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 é formulado de acordo com a situação real da empresa, em consonância com as disposições pertinentes das diretrizes para a supervisão das sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, estatutos sociais, sistema de gestão de dividendos e planejamento de retorno dos acionistas, os procedimentos de revisão são legais e conformes, em consonância com a estratégia de desenvolvimento de longo prazo da empresa, e não há prejuízo aos interesses da empresa e de todos os acionistas. Portanto, concordamos com o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 19ª reunião do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 13ª reunião do 5º Conselho de Supervisores;
3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 19ª reunião do 5º Conselho de Administração da empresa.
É aqui explicado.
Conselho de Administração
7 de Abril de 2002
