Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021
(Li Dongfang)
Como diretor independente da Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) (doravante denominada “a empresa”), durante o meu mandato em 2021, desempenhei diligentemente as funções de diretor independente em estrita conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, as diretrizes para o desempenho das funções de diretores independentes de sociedades cotadas (revisadas em 2020) e outras leis e regulamentos, documentos normativos, bem como as disposições e requisitos dos estatutos sociais e do sistema de trabalho dos diretores independentes, com base nos princípios de objetividade, imparcialidade e independência, Exerceu os direitos dos administradores independentes de acordo com a lei, participou do conselho de administração e assembleia de acionistas realizada pela empresa em 2021, analisou cuidadosamente diversas propostas, expressou opiniões independentes sobre assuntos relevantes da empresa e resguardou efetivamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas. O desempenho das funções em 2021 é reportado da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, com a atitude de diligência, participei ativamente do conselho de administração e assembléia de acionistas realizada pela empresa, e não houve ausência ou não comparecimento presencial à reunião por duas vezes consecutivas; Julgou cuidadosamente as propostas do conselho de administração da empresa, e votou a favor após deliberação cuidadosa, não havendo objeção, objeção ou renúncia. Acredito que os procedimentos de convocação e convocação do conselho de administração e da assembleia geral da empresa durante o período de relato atenderam aos requisitos legais, e os procedimentos legais e efetivos de tomada de decisão foram realizados para as principais questões empresariais. Os detalhes da minha participação no conselho de administração e na assembleia geral de acionistas em 2021 são os seguintes:
Participação em reuniões do Conselho de Administração e em reuniões de acionistas como delegados sem direito de voto
Mandato do director independente
Nome da pessoa que participa efectivamente na presença confiada durante o período de referência número de ausências durante o período de referência número de reuniões que participam efectivamente na qualidade de delegados sem direito de voto durante o período de referência
Li Dongfang 19 0 06
2,Pareceres independentes
Em 2021, desempenhei ativamente minhas funções e expressei opiniões independentes com outros diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa, de acordo com as leis e regulamentos relevantes e as regras e regulamentos da empresa, como segue:
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Sobre a oferta de ações para Lingyi Itech (Guangdong) Company(002600) 2020
Os objetos de incentivo concedidos pela primeira vez pela opção e pelo plano de incentivo às ações restritas concordam com a intenção independente de conceder opções de ações e ações restritas no (ajustado) do Quarto Conselho de Administração
Vemo-nos na 40ª reunião em 18 de janeiro de 2021
Consentimento independente sobre a emissão de produtos de financiamento da dívida no estrangeiro por filiais detidas a 100% do capital
Declaração de consentimento especial e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
Explicações especiais e opiniões independentes sobre a garantia externa da empresa concordam com as opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros em 2020 concordam com as opiniões independentes sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2020
O parecer independente sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa concorda com o parecer independente sobre o investimento em valores mobiliários da empresa em 2020 e com o parecer independente sobre a implementação dos compromissos de desempenho de grandes reestruturações de ativos e imparidade de ativos acordados pelo Quarto Conselho de Administração sobre a declaração de teste da 42ª reunião de 30 de março de 2021
Parecer independente sobre o ajustamento retroactivo dos dados financeiros na concentração de empresas sob o mesmo controlo
Pareceres independentes sobre a mudança de políticas contábeis concordam com opiniões independentes sobre a previsão de transações diárias conectadas em 2021 concordam com opiniões independentes sobre a realização de negócios de negociação de derivados cambiais concordam com opiniões independentes sobre o uso de fundos próprios ociosos para gestão financeira confiada concordam com opiniões independentes sobre eleição Pareceres independentes sobre assuntos acordados por diretores não independentes e diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa
A quarta sessão do Conselho de Administração emitiu consentimento independente suplementar aos pareceres da 42ª reunião de 15 de abril de 2021 sobre a remuneração dos diretores e gerentes seniores
Os pareceres independentes sobre a nomeação dos gerentes seniores da empresa na 5ª sessão do conselho de administração concordaram em realizar a primeira reunião em 20 de abril de 2021
Os pareceres independentes sobre a emissão de ações da H pela empresa e a listagem em Hong Kong concordam com os pareceres da terceira reunião do Quinto Conselho de Administração sobre a emissão de ações da H pela empresa e listagem em Hong Kong em 20 de maio de 2021
Opiniões independentes sobre a conversão da empresa em uma oferta no exterior Co., Ltd
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Consentimento independente sobre o período de validade da resolução da empresa sobre Emissão de ações H e listagem
Consentimento independente sobre o plano de uso de recursos captados pela emissão de ações H pela empresa
A pedido da Assembleia Geral de Acionistas para autorizar o Conselho de Administração e suas pessoas autorizadas
Pareceres independentes sobre questões relacionadas com a emissão e cotação de ações H
Pareceres independentes sobre o envolvimento da empresa dos principais intermediários relacionados com a listagem de ações H
Consentimento independente sobre o plano de distribuição de lucros acumulados da empresa antes de emitir ações H
Pareceres independentes do 5º conselho de administração sobre a aquisição de 95% do patrimônio líquido da Zhejiang Jintai Electronics Co., Ltd. e o consentimento da Guan para a transação conjunta da 5ª reunião em 11 de junho de 2021
Primeiro relatório do 5º Conselho de Administração sobre opção de ações 2018 e plano de incentivo restrito
A sétima reunião realizada em 21 de junho de 2021 emitiu pareceres independentes sobre o cumprimento das condições para o exercício do segundo período de exercício e as condições para a liberação das restrições no segundo período de consentimento
Parecer independente do 5º Conselho de Administração sobre continuar a utilizar parte dos fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro e concordar em pagar a oitava reunião de 8 de julho de 2021
Declaração de consentimento especial e pareceres independentes sobre a ocupação dos fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas
A 10ª reunião do 5º Conselho de Administração, realizada em 26 de agosto de 2021, chegou a acordo sobre a explicação especial e pareceres independentes sobre a garantia externa da empresa
Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
Quinta sessão do Conselho de Administração sobre a opção de ações 2018 e o plano de incentivo às ações restritas
A 11ª reunião de 13 de setembro de 2021 deixou pareceres independentes sobre as condições para o exercício do segundo período de exercício e o cumprimento das condições para o levantamento das restrições no segundo período de consentimento
O parecer independente do 5º Conselho de Administração sobre a proposta de nomeação de uma instituição de auditoria em 2021 concordou com a 13ª reunião em 10 de novembro de 2021
Na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração, em 16 de dezembro de 2021, foi acordado aumentar a independência das transações diárias conectadas em 2021.
Pareceres do 5º Conselho de Administração sobre mudança de opção de ações e cancelamento de projetos de investimento restrito em 2018
Em 27 de dezembro de 2021, a 15ª reunião aprovou pareceres independentes de transferência de algumas opções de ações e recompra e cancelamento de algumas ações restritas
Acordo de cancelamento de opção de ação 2020 e plano de incentivo de ações restritas
Hora e tipo dos pareceres independentes emitidos na sessão da reunião
Direito exclusivo de transferir parte das opções de ações e de recompra e cancelamento de parte das ações restritas
Pareceres
Ver http://www.cn.info.com.cn para os pareceres dos directores independentes acima referidos.
3,Trabalho no comitê especial do conselho de administração
Em 2021, também atuo como membro da comissão de auditoria, comissão de nomeação e comissão de remuneração e avaliação do quarto e quinto Conselho de Administração da empresa, e participei das reuniões da comissão especial em estrito cumprimento dos requisitos relevantes das regras de trabalho da comissão especial do Conselho de Administração. Durante o período de relato, foram analisadas propostas relevantes, tais como o relatório trimestral de trabalho do departamento de auditoria, a nomeação de instituições de auditoria em 2021 e incentivo ao capital próprio, e foram emitidas declarações de racionalidade e pareceres de auditoria sobre assuntos relevantes.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, utilizei o tempo de participar da reunião e outro tempo para entender a produção e operação da empresa, situação financeira, construção e implementação do sistema de controle interno, e mantive contato próximo com diretores da empresa, diretores financeiros, secretário do conselho de administração e outros funcionários relevantes por telefone, e-mail e outras formas para aprender sobre o andamento das principais questões da empresa, dominar a dinâmica de produção, operação e gestão da empresa, e prestar atenção à mídia Os relatórios relevantes da empresa na Internet instam a empresa a fortalecer a operação padronizada e efetivamente salvaguardar os direitos e interesses legítimos da empresa e dos acionistas minoritários. 5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
I) Divulgação de informações da empresa
Em 2021, continuei a prestar atenção às informações da empresa
