Código de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) Anúncio nº: 2022013 Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd
Anúncio de demissão de administradores independentes e eleição de diretores independentes
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O conselho de administração da Chaojie Fastening System (Shanghai) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) recebeu recentemente um pedido de demissão por escrito do Sr. Lu Qing, um diretor independente. Por razões pessoais, o Sr. Lu Qing solicitou demissão como diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa, e renunciou como presidente do comitê de nomeação, membro do comitê de estratégia, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação, Após a demissão, ele não ocupará mais nenhum cargo na empresa. Até a data deste anúncio, o Sr. Lu Qing não detinha direta ou indiretamente ações da empresa. O mandato original do Sr. Lu Qing é de 22 de novembro de 2019 até o término do mandato do Quinto Conselho de Administração da empresa. Não há compromissos que devam ser cumpridos, mas não cumpridos. O Sr. Lu Qing foi diligente e responsável durante seu mandato como diretor independente da empresa. O conselho de administração da empresa expressou sinceros agradecimentos ao Sr. Lu Qing por sua contribuição para o desenvolvimento da empresa durante seu mandato.
De acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, as diretrizes para a auto-regulação de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM e outras leis e regulamentos, como a renúncia do Sr. Lu Qing, um diretor independente, levará ao número de diretores independentes menos de um terço dos membros do conselho de administração, seu pedido de renúncia entrará em vigor após a empresa realizar uma eleição de novos diretores independentes na assembleia geral de acionistas. Antes disso, o Sr. Lu Qing ainda desempenhará as funções de diretor independente de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
A fim de garantir o funcionamento normal e ordenado do conselho de administração da empresa, a empresa realizou a 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração em 7 de abril de 2022, deliberau e adotou a proposta de demissão e por eleição de diretores independentes, e concordou em eleger o Sr. Zuo dunwen (currículo em anexo) como candidato a diretores independentes do Quinto Conselho de Administração, e atuou como presidente do comitê de nomeação, membro do comitê de estratégia, membro do comitê de auditoria O mandato dos membros da comissão de remuneração e avaliação decorrerá da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até o termo do mandato do Quinto Conselho de Administração. O Sr. Zuo dunwen obteve o certificado de qualificação de diretor independente emitido pela Bolsa de Valores de Shenzhen. Suas qualificações e independência precisam ser arquivadas e revisadas pela Bolsa de Valores de Shenzhen antes que possam ser submetidas à assembleia geral anual da empresa 2021 para deliberação. Os diretores independentes expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
É por este meio anunciado.
Conselho de diretores do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. abril 8, 2022
Anexo: currículo dos candidatos a directores independentes
Zuo dunwen: homem, nacionalidade chinesa, sem residência permanente no exterior, nascido em junho de 1962, doutorado, professor, supervisor de doutorado, engenheiro e pesquisador, usufruindo do subsídio especial governamental do Conselho de Estado. Em 1990, atuou como engenheiro estagiário da Miyamura Co., Ltd; De 1990 a 1991, atuou como pesquisador convidado estrangeiro na escola de tecnologia da Universidade de Kumamoto, no Japão; Desde 1991, ele tem servido sucessivamente como um pós-doutorado de engenharia mecânica estação móvel da Universidade de Nanjing de Aeronáutica e Astronáutica, pesquisador associado, professor e supervisor de doutorado da Faculdade eletromecânica da Universidade de Nanjing de Aeronáutica e Astronáutica; Acadêmico visitante, Escola de Engenharia, Universidade Nacional de Kagoshima, Japão; De 2014 a 2021, atuou como Nanjing Sanchao Advanced Materials Co.Ltd(300554) diretor independente; Agora ele também é o vice-presidente da associação de pesquisa de tecnologia avançada de corte da China Tool Association (e o diretor do comitê acadêmico).
A partir da data do anúncio, não há relação entre os diretores, supervisores e outras pessoas relacionadas que detêm efetivamente mais de 5% das ações da empresa e os acionistas não controladores, supervisores e outras pessoas relacionadas da empresa. O Sr. Zuo Dunwen não é um executor desonesto, nem está proibido de atuar como diretor da empresa conforme estipulado na lei das sociedades e nos estatutos sociais, e não foi punido pela CSRC e outros departamentos relevantes e pela bolsa de valores.
