Chaojie fixation system (Shanghai) Co., Ltd.
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa cumpriu conscienciosamente as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas em estrita conformidade com o direito das sociedades, o direito dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos, documentos normativos, estatutos e regras processuais do conselho de administração, tendo alcançado rentabilidade e desenvolvimento sustentável e saudável. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Principais condições de negócio da empresa durante o período de relato
Durante o período de relatório, sob o pano de fundo da recuperação global estável e sustentada da operação macroeconômica da China, a resistência ao desenvolvimento da indústria automobilística continuou a manter-se. Como um importante pilar da economia nacional, a indústria automobilística está na fase chave de transformação e atualização. Sob a situação em mudança, a indústria automobilística geralmente manteve um desenvolvimento estável nos últimos anos, que tem desempenhado um papel importante de apoio na tendência de desenvolvimento estável e boa da macroeconomia. De acordo com a análise estatística da Associação da Indústria Automóvel da China, em 2021, a produção e as vendas de automóveis completaram 26,082 milhões e 26,275 milhões respectivamente, com um aumento homólogo de 3,4% e 3,8% respectivamente, terminando o declínio por três anos consecutivos desde 2018.
Em face da situação epidêmica, escassez de chips de automóveis, aumento dos preços das matérias-primas, instabilidade da cadeia de suprimentos no exterior, restrição de energia regional e outros fatores difíceis, a empresa adere à filosofia de negócios de “pessoas orientadas e clientes orientadas”, o estilo de negócios de “cooperação sincera, win-win compartilhamento, cliente em primeiro lugar e excelência”, concentra-se de perto na estratégia de desenvolvimento e objetivos de negócios estabelecidos no início do ano, adere à busca de progresso mantendo a estabilidade e realiza todo o trabalho de forma sólida e meticulosa, A gerência e todos os funcionários superam dificuldades, trabalham juntos, aumentam a receita e reduzem despesas, reduzem custos, combatem a epidemia, garantem a produção, expandem o mercado, criam benefícios, fortalecem a gestão do controle interno e a produção e operação da empresa são realizadas de forma constante. Em 2021, a empresa alcançou uma receita operacional total de 3939708 milhões de yuans, um aumento anual de 14,31%; O lucro líquido atribuível aos acionistas de empresas listadas foi de 758642 milhões de yuans, uma diminuição homóloga de 6,66%.
2,Trabalho diário do conselho de administração
O conselho de administração da empresa deve desempenhar suas funções em estrita conformidade com as disposições da lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as diretrizes para a governança de empresas listadas, as Regras de Listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e outras leis e regulamentos e o sistema da empresa. O conselho de administração da empresa tem 5 diretores, incluindo 2 diretores independentes. O conselho de administração tem um comitê de auditoria
Comitê de reunião, salário e avaliação, comitê de estratégia e comitê de nomeação. Os comités podem, de acordo com o seu regulamento interno
Exercer funções, melhorar o nível de governança corporativa e melhorar continuamente a capacidade operacional padronizada da empresa.
I) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração da empresa realizou 7 reuniões do Conselho, incluindo os procedimentos de convocação, votação e resolução
A reunião foi realizada em estrita conformidade com as disposições da lei das sociedades, os estatutos e leis e regulamentos relevantes, e a reunião foi legal e eficaz. Os pormenores são os seguintes:
Data da sessão da reunião Resolução da reunião
1. Revisar o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020;
2. Revisão do relatório de trabalho de 2020 do gerente geral da empresa;
3. Revisar o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020;
4. Revisar o plano financeiro anual da empresa para 2021;
5. Revisar a proposta de distribuição de lucros da empresa em 2020;
6. Deliberar a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes superiores da empresa; Em 7 de fevereiro de 2021, o 5º Conselho de Administração delibera sobre a proposta de subsídio de diretores independentes
1. No dia 8 de maio, a 6ª reunião delibera sobre a proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
9. Deliberar a proposta de exame e confirmação das transações com partes relacionadas da empresa em 2020;
10. Revisar a proposta sobre as transações diárias esperadas de partes relacionadas da empresa em 2021;
11. Revisar a proposta sobre o relatório anual 2020 da empresa;
12. Deliberar a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 dos acionistas da sociedade
1. Deliberando a proposta sobre a formulação das medidas de gestão de incentivos patrimoniais do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. (Versão Revisada);
2) Em 2 de abril de 2021, o 5º Conselho de Administração analisou a proposta de isenção da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 da convocação antecipada da sétima assembleia geral do 15º dia;
3. Deliberando a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas da Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. em 2021
3. No dia 1º de maio de 2021, o 5º Conselho de Administração analisou a proposta de abertura de conta especial para recursos captados e autorização da administração para assinar o acordo regulatório relevante no dia 6 de junho da 8ª reunião
1. Deliberar a proposta de utilização dos fundos angariados para substituir antecipadamente os fundos angariados investidos nos projetos de investimento angariados e as despesas de emissão pagas;
2. Deliberar a proposta de utilização de alguns fundos angariados ociosos e fundos próprios para a gestão de caixa;
4. Em 3 de junho de 2021, o 5º Conselho de Administração analisou a proposta de aumento de capital das subsidiárias integralmente detidas;
No dia 16 de abril, a 9ª reunião delibera sobre a proposta de utilização de fundos angariados para aumentar o capital de subsidiárias detidas integralmente para implementar projetos de investimento angariados;
5. Deliberar a proposta sobre investimento estrangeiro;
6. Deliberar a proposta de alteração do estatuto social e tratamento do registo de alterações industriais e comerciais; 7. Deliberação sobre a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Caso
1. Revisar a proposta sobre o texto integral e resumo do relatório semestral 2021 da empresa;
2. Rever a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados pela sociedade no semestre de 2021 5 O Quinto Conselho de Administração em agosto de 2021;
No dia 24 da 10ª reunião, 3. Deliberar a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para o semestre de 2021; 4. Deliberar a proposta relativa ao sistema de registo e gestão de iniciados; 5. Deliberar a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Deliberar a proposta de ajuste das variedades de investimento e do montante da gestão de caixa de fundos próprios ociosos 6 em setembro de 2021 do V Conselho de Administração;
No 29º dia da 11ª Assembleia Geral, foi considerada a proposta de convocação da 4ª Assembleia Geral Extraordinária de Acionistas em 2021.
7. O Quinto Conselho de Administração delibera sobre a proposta de relatório da empresa para o terceiro trimestre de 2021 em outubro de 2021
12.a 25.a sessão
(II) execução das deliberações da assembleia geral de acionistas pelo conselho de administração
Durante o período de relato, a sociedade realizou um total de 5 assembleias gerais de acionistas, e o conselho de administração da sociedade de acordo com o direito das sociedades e a lei dos valores mobiliários
Lei e demais leis e regulamentos, bem como os estatutos sociais, desempenham suas funções em estrito cumprimento das resoluções e autorizações da assembleia geral de acionistas, implementam cuidadosamente as propostas deliberadas e adotadas pela assembleia geral de acionistas e asseguram a plena implementação de todas as propostas para garantir a
Os direitos e interesses legítimos dos accionistas.
Os pormenores são os seguintes:
Tipo sessão de reunião Data de participação do investidor Resolução da reunião
proporção
1. Deliberado e aprovado: Relatório anual de trabalho 2020 do conselho de administração da empresa;
2. Deliberado e aprovado: o relatório de trabalho 2020 da empresa do conselho de supervisores;
3. Revisado e aprovado: Relatório de Demonstração Financeira Anual 2020 da empresa;
4. Revisado e aprovado: o plano financeiro anual da empresa para 2021;
100,00% dos acionistas anuais em 2020 5 de fevereiro de 2021: proposta da reunião de distribuição de lucros da empresa em 25 de maio de 2020;
6. Deliberado e aprovado: a proposta sobre o regime de remuneração dos diretores e gerentes seniores da empresa;
7. Deliberado e aprovado: proposta sobre o regime de remuneração dos supervisores da empresa;
8. Deliberado e aprovado: proposta de subsídio para diretores independentes; 9. Deliberado e aprovado: proposta de renovação da nomeação de Contadores Públicos Certificados Tianjian (parceria geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2021;
10. Revisado e aprovado: sobre a revisão e confirmação do fechamento anual da empresa 2020
