Código de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) Anúncio nº: 2022014 Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. (doravante denominada “a empresa”) realizou a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração em 7 de abril de 2022. O Conselho de Administração da empresa decidiu realizar a Assembleia Geral Anual 2021 de acionistas da empresa (doravante denominada “Assembleia Geral de acionistas”) combinando votação no local e votação on-line em 28 de abril de 2022. As informações relevantes da reunião são notificadas da seguinte forma:
1,Informação básica da assembleia geral de accionistas
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: o conselho de administração da sociedade
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas respeitam as leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, outros documentos normativos e as disposições pertinentes dos estatutos sociais.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora de reunião no local: 14:00, Quinta-feira, 28 de Abril de 2022
(2) Tempo de votação online: 28 de abril de 2022. Entre eles, o horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 28 de abril de 2022; O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 a.m. às 15:00 p.m. em 28 de abril de 2022.
5. A assembleia de accionistas é realizada em combinação com votação no local.
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam outras pessoas para comparecer à assembleia in loco através de procuração (ver Anexo II para detalhes).
(2) Votação on-line: a empresa votará através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação da Internet (H) ttp://wltp.cn.info.com.cn. Fornecer plataforma de votação on-line para todos os acionistas, e os acionistas podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
Para o mesmo direito de voto, apenas uma votação no local e votação on-line pode ser selecionada, e votação repetida não é permitida. Em caso de votação repetida para o mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de inscrição de capital próprio da reunião: quinta-feira, 21 de abril de 2022
7. Participantes da reunião
(1) A partir do encerramento da tarde da data de registro de capital próprio, todos os acionistas ordinários da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited (incluindo acionistas preferenciais cujos direitos de voto foram restaurados) têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente por escrito para participar da reunião e votar.
(2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. local da reunião no local: sala de conferências da empresa, No. 39, Lane 100, Fengshuo Road, Jiading District, Shanghai
2,Questões consideradas na reunião
1. Proposta sobre o relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021;
2. Proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
4. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021;
5. Proposta de plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021;
6. Proposta de reintegração das instituições de auditoria em 2022;
7. Proposta sobre o pedido da empresa de linha de crédito integral do banco;
8. Proposta de remuneração dos administradores e gestores superiores em 2021;
9. Proposta de remuneração dos supervisores em 2021;
10. Proposta de demissão de administradores independentes e eleição de diretores independentes
A proposta acima foi deliberada e adotada na 14ª reunião do 5º Conselho de Administração e na 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o site de divulgação de informações sobre joias designado pelo CSRC no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncios relevantes. Os acionistas que individualmente ou conjuntamente detenham menos de 5% das ações da empresa serão contabilizados separadamente.
3,Código da proposta
Quadro de exemplo do código de proposta desta assembleia de acionistas
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 proposta de distribuição de lucros e plano de conversão de reserva de capital 2021 √
6.00 proposta de recondução da instituição de auditoria 2022 √
7.00 proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco √
8.00 proposta sobre a remuneração dos administradores e gestores seniores em 2021 √
9.00 proposta sobre a remuneração dos supervisores em 2021 √
10.00 proposta de demissão de diretores independentes e por eleição de diretores independentes √
4,Cumprir as medidas de registo
1. Horário de inscrição: 9:00-11:00 e 14:00-16:00 em 25 de abril de 2022.
2. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax.
3. Procedimentos de registo:
(1) Registro de acionistas corporativos. O representante legal de um acionista de pessoa coletiva deve possuir um cartão de conta acionista, uma cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da empresa, um certificado de representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a presença de um agente, ele também deve possuir a procuração da pessoa coletiva e o cartão de identificação do participante.
(2) Registo de accionistas individuais. Os acionistas individuais devem passar pelos procedimentos de registro com cartão de identidade próprio, certificado de participação acionária e cartão de conta de valores mobiliários; Se um agente for confiado para comparecer, ele também deve possuir o cartão de identificação do participante e a procuração.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta ou fax com os certificados relevantes acima mencionados. A carta ou fax devem ser entregues à sociedade antes do prazo de inscrição (o registo da carta estará sujeito à data do carimbo postal local, indicar as palavras “assembleia geral de accionistas”), e a sociedade não aceita o registo telefónico.
4. lugar de registro: o escritório do conselho de administração da empresa, No. 39, Lane 100, Fengshuo Road, Jiading District, Shanghai
5. Informações de contacto:
Contacto: Li Hongtao
Tel.: 02159907242
Fax: 02159907240
Endereço postal: No. 39, Lane 100, fengshuo Road, Jiading District, Shanghai
6. Outros assuntos
Os accionistas e os agentes accionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelas formalidades de registo no local meia hora antes da reunião, devendo os accionistas presentes suportar as suas próprias despesas.
5,Processo de operação específico de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Ver anexo I para o processo de funcionamento específico da votação e votação em linha.
6,Documentos para referência futura
1. Resolução da 14ª reunião do 5º conselho de administração do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd.
2. Outros documentos para referência futura.
É por este meio anunciado.
Conselho de administração do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. 8 de abril de 2022 Anexo: Anexo I: processo de operação específico de participação na votação on-line Anexo II: procuração
Anexo I:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 351005
2. Abreviatura de votação: Votação super ágil
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação: concorde, discorda e abstenha-se.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral. Em caso de votação repetida pelos acionistas sobre a mesma proposta, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a sub-proposta e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da sub-proposta votada, e a opinião de voto da proposta geral prevalecerá para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a sub-proposta for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 28 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
3,Procedimentos para votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. O horário de votação do sistema de votação pela Internet é a qualquer momento das 9h15 às 15h de 28 de abril de 2022.
2. Os acionistas que conduzem votação on-line através do sistema de votação na Internet precisam lidar com autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para negócios de autenticação de identidade de serviço de investidor on-line da Bolsa de Valores de Shenzhen (revisado em 2016) e obter o “certificado digital de bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha de serviço de investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. )Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
Anexo II:
Procuração
Chaojie fixando system (Shanghai) Co., Ltd.:
Eu confio ao Sr. (Sra.) para assistir Chaojie em meu nome (nossa empresa)
2021 assembleia geral anual de acionistas do sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd. e em meu nome
Vote nas seguintes propostas de acordo com as seguintes instruções.
Se o administrador não tiver instruções claras, o administrador pode votar de acordo com sua própria vontade.
Observações dos pareceres de votação
Código da proposta coluna nome da proposta verificada
Pode votar contra a abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Há propostas
Proposta de votação não cumulativa
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
4.00 proposta de relatório de demonstração financeira de 2021 √
5.00 Distribuição de lucros e capital em 2021
