Código de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) Anúncio nº: 2022006 Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd
Anúncio das deliberações da 10ª reunião do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
A 10ª reunião do 5º conselho de supervisores do sistema de fixação de Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa no nº 39, Lane 100, Fengshuo Road, Jiading District, Shanghai pelo local combinado com a votação de comunicação em 7 de abril de 2022. A convocação da reunião foi entregue a todos os supervisores por aviso escrito e outros meios reconhecidos nos estatutos em 28 de março de 2022. Há 3 supervisores que devem participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram na votação. Os diretores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O conselho de supervisores foi convocado e presidido pelo Sr. Zou Yong, presidente do conselho de supervisores. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após revisão, o conselho de supervisores acredita que os procedimentos do relatório anual da empresa em 2021 cumprem leis, regulamentos administrativos, várias disposições da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e da Bolsa de Valores de Shenzhen; O relatório reflete de forma verdadeira, precisa e completa o funcionamento real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de fiscalização da empresa analisou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 e concordou que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é:
(1) Com base no capital social total da empresa de 57126903 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 5,00 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um dividendo em dinheiro total de 2856345150 yuan (imposto incluído).
(2) Com base na reserva total de capital da empresa no final de dezembro de 2028, o montante do capital social da empresa a converter para a reserva total de capital da empresa excede 26903 até o final de dezembro de 2028. Após este aumento, o capital social total da empresa aumentará para 102828425 ações.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Supervisores delibera e aprova a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021, acreditando que o relatório final reflete objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Após deliberação, o conselho de supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável de acordo com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen na gema, as diretrizes de autorregulação para empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as normas básicas de controle interno da empresa, os estatutos e disposições relevantes, e foi efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 reflete de forma objetiva, verdadeira e precisa a construção e operação do sistema de controle interno da empresa. A partir de 31 de dezembro de 2021, o controle interno da empresa é efetivo em todos os principais aspectos.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de supervisores acredita que a empresa cumpriu as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as regras de listagem de ações na gema de Shenzhen Stock Exchange, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas, e os estatutos sociais, Foi emitido o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021. O relatório reflete verdadeiramente o depósito real e o uso dos fundos levantados da empresa em 2021, e não há violação do depósito e uso dos fundos levantados.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
8. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos supervisores em 2021
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o desempenho comercial da empresa em 2021 e as necessidades de desenvolvimento em 2022, a empresa determina que a remuneração total dos supervisores da empresa em 2021 é de 757300 yuans.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3,Documentos para referência futura
1. resolução da 10ª reunião do 5º conselho de supervisores do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd; 2. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado.
Conselho de supervisores do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. abril 8, 2022
