Código de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) abreviatura de títulos: Essence Fastening Systems (Shanghai) Co.Ltd(301005) Anúncio nº: 2022005 Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd
Comunicado sobre as deliberações da 14ª reunião do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
A 14ª reunião do 5º conselho de administração do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. (doravante referido como “a empresa”) foi realizada na sala de conferências da empresa no No. 39, Lane 100, Fengshuo Road, Jiading District, Xangai, combinado no local com a votação de comunicação em 7 de abril de 2022. A convocação da reunião foi entregue a todos os diretores em 28 de março de 2022 por convocação escrita e outros meios reconhecidos nos estatutos. Cinco diretores devem participar da reunião e cinco efetivamente participaram da votação. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O conselho de administração foi convocado e presidido pelo presidente, Sr. Song Guangdong. A reunião foi realizada de acordo com as disposições relevantes do direito das sociedades, estatutos e outras leis e regulamentos relevantes, e a reunião foi legal e eficaz.
2,Deliberações da reunião do conselho
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa ouviu atentamente o relatório de trabalho do gerente geral para 2021 feito pelo Sr. Song Guangdong, o gerente geral, e acreditava que a operação e gestão da empresa em 2021 tinham efetivamente implementado as resoluções da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração, e o relatório de trabalho refletiu objetiva e verdadeiramente as atividades diárias de produção, operação e gestão da empresa em 2021.
2. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa analisou e resumiu o trabalho em 2021. Nesta reunião, o Sr. Zhao Pengfei e o Sr. Lu Qing, os diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração, que será relatado na assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com as disposições relevantes das Regras de Listagem GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, diretrizes autorreguladoras de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM e os estatutos sociais, a empresa preparou o relatório anual e resumo de 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
4. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital social em capital social em 2021. Os resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O conselho de administração da empresa analisou a proposta sobre o plano de distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 e concordou que o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021 é:
(1) Com base no capital social total da empresa de 57126903 ações em 31 de dezembro de 2021, a empresa planeja distribuir um dividendo em dinheiro de 5,00 yuan (imposto incluído) para cada 10 ações a todos os acionistas, com um dividendo em dinheiro total de 2856345150 yuan (imposto incluído).
(2) Com base no capital social total da companhia de 57126903 ações em 31 de dezembro de 2021, a companhia planeja aumentar 8 ações com reserva de capital para cada 10 ações a todos os acionistas, e o valor do aumento não excede o saldo da “reserva de capital – prêmio de capital” no final do período de relato. Após este aumento, o capital social total da empresa aumentará para 102828425 ações.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre este assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
5. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório final das contas financeiras de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Administração deliberau e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira de 2021, acreditando que o relatório final refletia objetiva e verdadeiramente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa em 2021.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
6. Deliberou e aprovou a proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Com a aprovação prévia dos diretores independentes da empresa e a aprovação da nona reunião do comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração, o conselho de administração concordou em renovar a nomeação de Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022 por um ano.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões de aprovação prévia e concordaram opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
7. Deliberou e aprovou a proposta de relatório de autoavaliação sobre controlo interno em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Conselho de Administração acredita que, de acordo com as normas básicas de controle interno da empresa e suas diretrizes de apoio, combinado com o sistema de controle interno da empresa e métodos de avaliação, e baseado na supervisão diária e especial do controle interno, o relatório de autoavaliação de controle interno 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e o funcionamento do sistema de controle interno da empresa, estabelecendo um sistema de controle interno relativamente perfeito e pode ser efetivamente implementado.
Os directores independentes da empresa expressaram os seus pareceres independentes acordados sobre o assunto e a instituição de recomendação emitiu pareceres de verificação. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
8. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa emitiu o relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021, de acordo com as disposições relevantes das diretrizes sobre supervisão autodisciplina de empresas listadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na gema, as regras de listagem de ações GEM da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes sobre supervisão de empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas e os estatutos sociais.
Os directores independentes da empresa expressaram as suas opiniões independentes sobre a matéria, o promotor emitiu pareceres de verificação e a empresa de contabilidade emitiu relatórios de garantia relevantes.
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9. Deliberou e aprovou a proposta sobre o pedido da empresa para linha de crédito abrangente do banco
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A fim de atender às necessidades de capital da produção diária, operação e desenvolvimento de negócios da empresa, a empresa planeja solicitar às instituições financeiras bancárias uma linha de crédito abrangente com um valor total não superior a RMB 100 milhões em 2022. Ao mesmo tempo, a assembleia geral de acionistas é solicitada a autorizar o gerente geral da empresa a ajustar o banco de crédito, linha de crédito e assinar documentos relevantes necessários dentro da linha de crédito total de não mais de 100 milhões de yuans de acordo com a situação real.
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Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
10. Deliberou e aprovou a proposta de remuneração dos administradores e gestores seniores em 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
De acordo com o desempenho dos negócios da empresa em 2021 e as necessidades de desenvolvimento em 2022, a empresa determina que a remuneração total dos diretores e gerentes seniores da empresa em 2021 seja de 2,091 milhões de yuans.
Os diretores independentes da empresa expressaram opiniões independentes sobre a proposta.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
11. Deliberou e aprovou a proposta sobre Revisão das regras de execução do comitê de estratégia
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
12. Delibera e aprova a proposta de alteração das regras de execução do comitê de nomeação
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
13. Deliberou e aprovou a proposta de demissão de diretores independentes e por eleição de diretores independentes
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O Sr. Lu Qing, ex-diretor independente da empresa, pediu demissão como diretor independente do 5º conselho de administração da empresa por razões pessoais, ao mesmo tempo, pediu demissão como presidente do comitê de nomeação, membro do comitê de estratégia, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação, e não ocupou mais outros cargos da empresa. O conselho de administração da empresa concorda em nomear o Sr. Zuo dunwen como candidato a diretor independente do Quinto Conselho de Administração da empresa. Após ser eleito como diretor independente com o consentimento da assembleia geral de acionistas da empresa, ele servirá como presidente do comitê de nomeação, membro do comitê de estratégia, membro do comitê de auditoria e membro do comitê de remuneração e avaliação do Quinto Conselho de Administração da empresa. O mandato começa a partir da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas até a data de expiração do mandato do Quinto Conselho de Administração.
A qualificação e independência dos candidatos a diretores independentes devem ser reportados à bolsa de valores de Shenzhen para arquivamento e revisão, e podem ser submetidos à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação somente após não haver objeção.
Os diretores independentes da empresa expressaram suas opiniões independentes sobre o assunto.
Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
14. Deliberou e aprovou a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
Resultados das votações: 5 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A empresa planeja realizar a Assembleia Geral Anual de 2021 em 28 de abril de 2022. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo (www.cn. Info. Com. CN.) em 8 de abril de 2022 Anúncios relevantes ligados.
3,Documentos para referência futura 1.Resoluções da 14ª reunião do 5º conselho de administração da Chaojie sistema de fixação (Shanghai) Co., Ltd; 2. Pareceres de aprovação prévia de diretores independentes sobre assuntos relacionados à 14ª reunião do Quinto Conselho de Administração; 3. Pareceres independentes de diretores independentes sobre assuntos relacionados com a 14ª reunião do 5º Conselho de Administração; 4. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen. É por este meio anunciado.
Conselho de diretores do sistema de fixação Chaojie (Shanghai) Co., Ltd. abril 8, 2022
