Código dos títulos: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) abreviatura dos títulos: Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Anúncio n.o: 2022011 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Anúncio da resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões realizadas
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (doravante referida como “a empresa”) a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi realizada na forma de videoconferência on-line em 6 de abril de 2022, e o aviso de reunião e materiais relevantes foram enviados a todos os supervisores na forma de wechat em 1 de abril de 2022.
Três supervisores devem participar da reunião e três realmente participaram da reunião. A reunião foi presidida pelo Sr. Wang Wenchao, presidente do conselho de supervisores, e contou com a presença de Gu Xiaojiang, secretário do conselho de administração e pan Yujie, representante de assuntos de valores mobiliários. Os procedimentos de convocação e convocação da reunião e as qualificações dos participantes estão de acordo com as disposições pertinentes do direito das sociedades e dos estatutos sociais. 2,Deliberações da reunião
1. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
O conselho de supervisores da empresa preparou o relatório de trabalho do conselho de supervisores para Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 de acordo com o trabalho em 2021, revisou e resumiu os principais aspectos do trabalho em 2021, e apresentou as principais tarefas de trabalho da empresa em 2022 de acordo com o desenvolvimento da situação econômica e a ideologia norteadora do desenvolvimento de negócios da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de trabalho do conselho de supervisores da empresa em 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
2. A proposta relativa ao Relatório Anual 2021 e o seu resumo foram deliberados e adotados
Após revisão, o conselho de supervisores considera que o relatório anual de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 e seus procedimentos sumários elaborados e revisados pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC, não havendo declarações orientadoras ou omissões importantes no relatório.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório anual de Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 e o resumo do relatório anual de 2021 de Xangai Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Cultura Co., Ltd. foram publicados em cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação: o resumo do relatório anual Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021 (Anúncio nº: 2022009) foi divulgado simultaneamente no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos e Securities Daily.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
3. Deliberou e aprovou a proposta sobre o relatório de demonstração financeira anual da empresa 2021
De acordo com os estatutos e outras disposições relevantes, o conselho de supervisores da empresa analisou e aprovou a demonstração financeira anual da empresa 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
A demonstração financeira anual de 2021 da empresa foi publicada no cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
4. Foi revista e aprovada a proposta de relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) emitiu o relatório de garantia sobre o armazenamento anual e uso de fundos levantados para a empresa.
Guosheng Securities Co., Ltd. emitiu os pareceres especiais de verificação sobre o depósito e uso de fundos levantados em Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados pela empresa em 2021 (Anúncio nº: 2022012) foi publicado no mesmo dia no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
5. A proposta de não distribuição de lucros da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada
O Conselho de Supervisores considera que o plano de distribuição de lucros está em consonância com a situação real da empresa, não prejudica os interesses dos acionistas da empresa, especialmente dos acionistas minoritários, cumpre as disposições pertinentes da CSRC e é propício ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa, acorda em aprovar a proposta e submeter o plano à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para mais detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da intenção da empresa de não realizar distribuição de lucros em 2021 (Anúncio nº: 2022013) divulgado no.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
6. A proposta de relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 foi deliberada e adotada
O Conselho de Supervisores acredita que a empresa estabeleceu um sistema de controlo interno sólido e foi efetivamente implementado.O relatório de autoavaliação de controlo interno 2021 reflete verdadeira e objetiva a criação, melhoria e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa e atende às necessidades do controlo interno da empresa. Recomenda-se que a empresa monitore regularmente a eficácia do controle interno e reforce ainda mais a supervisão e inspeção do efeito de implementação e eficiência do controle interno.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
O relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 foi publicado no cninfo.com no mesmo dia( http://www.cn.info.com.cn. )Divulgação.
7. Deliberou e aprovou a proposta sobre o plano da empresa de continuar a contratar uma empresa de contabilidade
Desde Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) tem fornecido serviços de auditoria para a empresa por muitos anos consecutivos, pode aderir a uma posição objetiva, independente e imparcial no processo de auditoria. Portanto, está acordado que a empresa continuará nomeando Tianjian Certified Public Accountants (sociedade geral especial) como instituição de auditoria da empresa em 2022, o que entrará em vigor após deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio da intenção da empresa de renovar a nomeação de uma empresa de contabilidade (Anúncio n.º 2022015).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
8. Foi deliberada e adotada a proposta sobre o plano anual de remuneração da empresa 2022 para supervisores
Para mais detalhes, consulte cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o plano de remuneração da empresa para diretores, supervisores e gerentes seniores em 2022.
Resultados de votação: 0 a favor, 0 contra, 0 abstenção e 3 evitação. Todos os supervisores são supervisores afiliados, e esta proposta será diretamente submetida à assembleia geral de acionistas para deliberação.
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
9. deliberado e aprovado a proposta sobre compromissos de desempenho da Shanghai Qingsu planejamento de eventos Co., Ltd
De acordo com o relatório de auditoria emitido por Tianjian Certified Public Accountants (parceria geral especial) (tianjiang [2022] 567), o conselho de supervisores da empresa confirmou que Shanghai Qingsu event planning Co., Ltd. completou a meta de compromisso de desempenho, não envolve compensação de desempenho e o período de compromisso de desempenho termina em 31 de dezembro de 2021. Não prejudicará os interesses de todos os accionistas da empresa, especialmente dos accionistas minoritários.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a conclusão dos compromissos de desempenho da subsidiária holding Shanghai Qingsu planejamento de eventos Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022016).
10. a proposta sobre a assinatura do acordo de compensação e declaração de compromisso de desempenho relevante da Jiangxi Saiqi sports equipment manufacturing Co., Ltd. foi deliberada e adotada
O conselho de supervisores acredita que: de acordo com o acordo original, acordo complementar e acordo de compensação, o esquema de compensação considerado pelo conselho de administração da empresa é propício para proteger os interesses de todos os acionistas da empresa, especialmente os pequenos e médios investidores, e não há violação das leis e regulamentos relevantes.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Para detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre a assinatura do acordo de compensação e declaração de compromisso de desempenho relevante da Jiangxi Saiqi sports equipment manufacturing Co., Ltd. (Anúncio nº: 2022017).
Esta proposta deve ser submetida à assembleia geral de acionistas da sociedade para deliberação.
11) A proposta relativa à utilização de alguns fundos angariados ociosos para complementar temporariamente o capital de giro foi deliberada e adoptada
O conselho de supervisores acredita que a empresa planeja usar fundos levantados ociosos de não mais do que RMB 100 milhões (incluindo esse montante) para complementar temporariamente o capital de giro com a premissa de não afetar a demanda de capital para a construção de fundos levantados e o andamento normal do projeto. Os fundos ociosos, que violam as leis e regulamentos, não são conducentes à melhoria da eficiência de produção e operação da empresa, especialmente o uso dos fundos ociosos, que não está de acordo com as necessidades de todos os pequenos e médios acionistas, e não prejudicam a eficiência de produção e operação da empresa.
Para detalhes, consulte a China Securities News, Shanghai Securities News, horários de títulos, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Anúncio sobre reabastecimento temporário do capital de giro com alguns fundos levantados ociosos (Anúncio nº: 2022018).
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 5ª reunião do 4º Conselho de Supervisores da Companhia.
É por este meio anunciado.
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2002
