Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858)
Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) (doravante referido como “a empresa”) é composto por oito diretores. O conselho de administração da empresa está em estrita conformidade com a lei da empresa, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes de auto-regulação da Bolsa de Valores de Shenzhen No. 1 – operação padronizada das empresas listadas no conselho principal e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais e os regulamentos da assembleia geral de acionistas De acordo com o disposto no regulamento interno do conselho de administração e outros sistemas relevantes da empresa, executar seriamente as responsabilidades do conselho de administração confiadas pela assembleia geral de acionistas, implementar rigorosamente as resoluções da assembleia geral de acionistas, realizar vários trabalhos diligente e responsável, promover ativamente a implementação das resoluções do conselho de administração, padronizar constantemente a estrutura de governança corporativa da empresa e garantir a tomada de decisões científicas e o funcionamento padronizado do conselho de administração. O trabalho do conselho de administração em 2021 é relatado da seguinte forma:
1,Discussão e análise do conselho de administração sobre o funcionamento da empresa durante o período de relato
Em 2021, de acordo com a implantação unificada de departamentos governamentais relevantes, eventos chineses em setores de negócios, como gerenciamento de eventos esportivos, gerenciamento de clubes esportivos e gerenciamento de estádio começaram a se recuperar gradualmente sob a condição de “zero” público no local; O funcionamento dos clubes desportivos que participam principalmente em eventos chineses também foi retomado gradualmente; Os estádios e ginásios operados (incluindo os locais de kart da aliança Saika) retomaram gradualmente os negócios, e a renda aumentou significativamente em comparação com o período epidêmico do ano anterior. A empresa continua a tomar ativamente contramedidas para controlar vários custos e manter a saúde financeira e estabilidade da empresa. Ao mesmo tempo, combinado com seu próprio desenvolvimento real, sob a orientação da política nacional e direção estratégica e a tendência de desenvolvimento da indústria esportiva, inovou o modo de competição, criou ativamente novos eventos de PI próprios em campos subdivididos, expandiu serviços técnicos de P & D e realizou serviços de vendas de novos veículos de energia, percebendo o crescimento de novos negócios. A empresa completou a oferta não pública de ações este ano, promoveu firmemente a implementação de fundos levantados de apoio no projeto de locais da cadeia da aliança Saika e impulsionou o duplo crescimento do negócio de equipamentos de locais e kart. A razão é a principal razão para o crescimento de vários indicadores de desempenho da empresa no período de relato.
Durante o período de relatório, a empresa alcançou uma receita operacional de 28088599217 yuan, um aumento anual de 40,37%; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi 318326748 yuan, um aumento anual de 106,24%; A margem de lucro bruta global foi de 30,51%, com um aumento homólogo de 12,05%; O lucro por ação foi de 0,0239 yuan, um aumento anual de 105,83%; Os ativos totais foram 113577665118 yuan, um aumento de 91,38% sobre o início do período; Os ativos líquidos foram 81559229581 yuan, um aumento de 89,14% sobre o início do período.
2,0 Trabalho do Conselho de Administração durante o período de referência
I) Funcionamento do Conselho de Administração
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou 12 reuniões, que discutiram as seguintes propostas e tomaram resoluções:
Data da convocação do nome da reunião número de série conteúdo da proposta
1 proposta sobre o relatório anual de 2020 e o seu resumo
2. Proposta sobre o relatório final das contas financeiras da empresa para 2020
3 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa 2020
4 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2020
5 proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa em 2020
6 proposta sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2020
Proposta sobre o relatório de autoavaliação do 3º Conselho de Administração de Controlo Interno 2020 da empresa
A 21ª Reunião realizada em 13 de abril de 2021 8 “sobre o plano anual de remuneração dos administradores 2021 da empresa”
Discussão 9 proposta sobre o regime de remuneração dos gestores superiores da empresa em 2021
10 proposta sobre a reintegração da instituição de auditoria pela empresa em 2021
11 proposta sobre compromissos de desempenho da velocidade máxima (Shanghai) Limited
12 proposta sobre compromissos de desempenho da Shanghai Qingsu event planning Co., Ltd
13. Proposta de prorrogação da validade da deliberação da assembleia geral de acionistas de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A
Proposta de solicitação à Assembleia Geral de Acionistas para prorrogar o prazo de validade da autorização do Conselho de Administração e de suas pessoas autorizadas para tratar integralmente assuntos relacionados ao desenvolvimento não público de 14 ações A da sociedade
15 Proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
O terceiro conselho de administração
Proposta sobre o texto integral e texto do relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021 na 22ª Reunião realizada em 25 de abril de 2021
Discutir
Proposta de alteração do regulamento interno da assembleia geral de accionistas do 3º Conselho de Administração
Proposta de convocação da Assembleia Geral Anual 2020 na 23ª Assembleia Geral realizada em 7 de junho de 2021
Discussão 2
O terceiro conselho de administração
Proposta de abertura de conta especial para fundos angariados e autorização de assinatura de acordo de supervisão sobre fundos angariados para o dia 24 de Janeiro em 7 de Junho de 2021
Reunião provisória
Proposta sobre a eleição de diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa
Proposta sobre a eleição dos diretores independentes do Quarto Conselho de Administração da empresa na 25ª reunião realizada em 21 de julho de 2021
Proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
1. Proposta de cancelamento da eleição do Sr. Yu Xingyu como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
Proposta sobre a eleição da Sra. Lu Lingyun como diretora não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa
A 26ª proposta de eleger o Sr. Gu Xiaojiang como diretor não independente do Quarto Conselho de Administração da empresa em 30 de julho de 2021
Reunião provisória 3
4 proposta de adiamento da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
O 4º Conselho de Administração 1 proposta de eleição do presidente do 4º Conselho de Administração da empresa
2021 / 8 / 16 primeira (temporária) 2 proposta sobre eleição dos membros da comissão especial do Quarto Conselho de Administração da empresa
Reunião 3 proposta sobre a nomeação de gerentes seniores e outro pessoal relevante da empresa
A segunda proposta (Interina) sobre o relatório semestral de 2021 Shanghai Lisheng Racing Co.Ltd(002858) e seu resumo do 4º Conselho de Administração em 25 de agosto de 2021
2 proposta de adaptação do montante de fundos angariados a investir no projeto de investimento de fundos angariados a acções A de bancos de desenvolvimento não públicos na reunião
3. Proposta sobre a gestão de caixa da empresa utilizando os fundos angariados temporariamente ociosos de ações não públicas do Banco de Desenvolvimento A
4 proposta de substituição de fundos auto-angariados investidos em projetos de investimento de fundos angariados e despesas de emissão pagas por fundos angariados de acções A de bancos de desenvolvimento não públicos
5. Proposta de alteração da finalidade da recompra de ações da empresa
1. Proposta de nomeação do gerente geral e vice-gerente geral da empresa
2. Proposta de Revisão do Plano de Remuneração dos Diretores da Companhia para 2021
3 proposta sobre Revisão do plano de remuneração da alta administração 2021 da empresa
4. Proposta sobre a utilização pela empresa de fundos angariados temporariamente ociosos e fundos próprios para gestão de caixa
5 proposta de alteração do método de execução de alguns projectos de investimento com fundos angariados
6 Proposta de alteração do capital social e do âmbito de actividade da sociedade e de alteração das disposições correspondentes dos estatutos
Proposta de Plano de Incentivo à Opção de Ações 2021 da Companhia (Projeto) e seu resumo do 4º Conselho de Administração
2021 / 9 / 26 a terceira (temporária) 8 proposta sobre as medidas de gestão para a implementação e avaliação do plano de incentivo de opção de ações 2021 da empresa
Proposta sobre o objeto de incentivo A participação do Sr. Yu Xingyu no plano de incentivo patrimonial e as ações cumulativas concedidas excedem 1% do total de ações da empresa
Proposta apresentada à assembleia geral de acionistas sobre assuntos relacionados ao plano de incentivo de ações 10
11 proposta sobre o plano de propriedade de ações de funcionários da empresa 2021 (Projeto) e seu resumo)
12 proposta sobre as medidas de gestão do plano acionário da empresa em 2021
13 proposta de solicitar à assembleia geral de acionistas que autorize o conselho de administração a tratar de assuntos relacionados ao plano acionário da empresa em 2021
14 proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021
Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre da empresa em 2021 do 4º Conselho de Administração
Quarta proposta (Provisória) de concessão de opções de ações a objetos de incentivo pela primeira vez em 12 de outubro de 2021
Sessão 2
4.º Conselho de Administração
2021 / 10 / 27 a quinta (temporária) 1 proposta sobre assistência financeira prestada pelas subsidiárias holding aos seus acionistas
reunião
1. Proposta de compra de parte do capital da Yuedong Tianxia
Proposta sobre o estabelecimento de um pool de capital bidirecional RMB transfronteiriço da China através da participação de subsidiárias do 4º Conselho de Administração
Sexta proposta (Provisória) de demissão e eleição de diretores independentes em 22 de dezembro de 2021
Sessão 3
4. Proposta de demissão e eleição de administradores não independentes
Durante o período analisado, a empresa completou a eleição geral do novo conselho de administração e comitês especiais do conselho de administração, e deu pleno papel à tomada de decisão e ao papel consultivo do comitê de estratégia, comitê de auditoria, comitê de remuneração e avaliação e comitê de nomeação sob o conselho de administração em áreas profissionais, de modo a garantir a eficácia e profissionalismo do desempenho do conselho de administração.
Nas reuniões acima mencionadas, a convocação, proposta, presença, discussão, votação, resolução e atas de reunião do conselho de administração são operadas de acordo com o direito das sociedades, os estatutos e o regulamento interno do conselho de administração. Todos os diretores da empresa são conscienciosos e diligentes, podem prestar atenção ativamente às informações de operação e gestão da empresa, situação financeira e principais questões, e podem discutir profundamente várias propostas submetidas ao conselho de administração para deliberação, de modo a fornecer sugestões e tomar decisões para o funcionamento e desenvolvimento da empresa
