Netac Technology Co.Ltd(300042)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente da quarta e quinta sessões do conselho de administração de Netac Technology Co.Ltd(300042) (doravante referida como “a empresa”), I (Zhong Gangqiang), de acordo com o direito das sociedades, a lei de valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de um sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes de autorregulação para empresas cotadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada das empresas listadas na GEM, e várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas públicos De acordo com as disposições e requisitos dos estatutos sociais, do sistema de diretores independentes da empresa e de outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, a empresa cumpriu seriamente as funções de diretores independentes em 2021, participou da reunião do conselho de administração realizada pela empresa, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e comitês especiais, expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa e deu pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais. Posso cumprir os meus deveres e ser diligente. Por um lado, revisar rigorosamente os assuntos relevantes apresentados pela empresa ao conselho de administração, salvaguardar os interesses da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e promover o funcionamento padronizado da empresa; Por outro lado, dar pleno jogo às minhas vantagens profissionais e ativamente prestar atenção e participar no desenvolvimento da empresa de pesquisa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, o 5º conselho de administração da empresa realizou 11 reuniões do conselho de administração no total, das quais 1 foi autorizado a confiar diretores independentes para participar, e o restante do conselho de administração compareceu pessoalmente. Mantive plena comunicação com a direção da empresa e apresentei muitas sugestões de racionalização. Considerei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, exerci o direito de voto com atitude cautelosa, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões de racionalização durante a reunião, que desempenhou um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração. Votei a favor das propostas consideradas pelo conselho de administração, exceto 6 objeções e 5 abstenções, 6 objecções e 5 abstenções são as seguintes:
Questões e conteúdo da minha objecção
Objeções consideradas na 6ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração. Objeção: esta proposta não fornece informações como a avaliação dos benefícios do investimento estrangeiro, a auditoria de benefícios do caso anterior e o relatório do estudo de viabilidade do investimento estipulado no artigo 10.º do sistema de gestão do investimento estrangeiro da empresa, no artigo 16.º, n.º I, do sistema de gestão do investimento estrangeiro da empresa, que não está em conformidade com as disposições pertinentes do sistema de gestão do investimento estrangeiro da empresa.
Renúncia considerada na 6ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração. Motivo para a abstenção: esta proposta não fornece informações como avaliação de benefícios do investimento estrangeiro, auditoria de benefícios de caso anterior, relatório de estudo de viabilidade de investimento, etc., conforme estipulado no artigo 10.º do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa sobre investimento e estabelecimento de uma subsidiária integral em Shenzhen, parágrafo (I) do artigo 16.º, o que não está em conformidade com as disposições relevantes do sistema de gestão de investimentos estrangeiros da empresa.
Renúncia considerada na 7ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração. Motivo para a abstenção: grande parte do lucro da empresa provém do aluguel do prédio Longke, que é derivado da proposta sobre o pagamento de bônus de final de ano para executivos seniores em 2020 e juros bancários (incluindo receita financeira), renda e juros bancários para executivos não seniores. A taxa de crescimento da receita de vendas de produtos da empresa, taxa de crescimento do lucro, taxa de rotatividade de estoque, taxa de crescimento de estoque, taxa de rotatividade de contas a receber e outros indicadores devem ser incluídos na avaliação do KPI.
Objeções consideradas na 9ª reunião ordinária do 5º Conselho de Administração. Objeção: O artigo 96.º do atual Estatuto estabelece que “os diretores serão eleitos ou substituídos pela assembleia de acionistas, de acordo com a proposta de alteração do Estatuto Social, e seu mandato será de três anos. Os diretores poderão ser reeleitos e reeleitos após o termo de seu mandato. Antes do termo de seu mandato, a assembleia de acionistas não poderá destitui-los sem motivo”. O parágrafo 1º do artigo 96 das Diretrizes dos Estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2019) estipula que “os diretores serão eleitos ou substituídos pela assembleia geral de acionistas, podendo ser destituídos pela assembleia geral de acionistas antes do termo de seu mandato; o mandato dos administradores é de [anos], podendo ser reeleitos após o termo de seu mandato”. As diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas revisadas em 2019 deixaram claro que os administradores “podem ser demitidos pela assembleia geral de acionistas antes do termo de seu mandato”. As disposições acima mencionadas dos estatutos são inconsistentes com as disposições das diretrizes dos estatutos das sociedades cotadas, mas as disposições acima mencionadas dos estatutos não são alteradas nesta proposta.
Objeções consideradas na 9ª reunião ordinária do 5º Conselho de Administração. Objeção: O artigo 5º do Regulamento Interno do Conselho de Administração estipula que “os diretores serão eleitos ou substituídos pela proposta dos acionistas de alteração do Regulamento Interno do Conselho de Administração, com mandato de três anos. Os diretores podem ser reeleitos após o termo de seu mandato. Antes do termo de seu mandato, a assembleia de acionistas não pode removê-los sem motivo”. O parágrafo 1º do artigo 96 das Diretrizes dos Estatutos das sociedades cotadas (revisadas em 2019) estipula que “os diretores serão eleitos ou substituídos pela assembleia geral de acionistas, podendo ser destituídos pela assembleia geral de acionistas antes do termo de seu mandato; o mandato dos administradores é de [anos], podendo ser reeleitos após o termo de seu mandato”.
As diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas revisadas em 2019 deixaram claro que os administradores “podem ser removidos pela assembleia geral de acionistas antes do termo de seu mandato”. As disposições acima do regulamento interno do conselho de administração são inconsistentes com as disposições das diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas.
Renúncia considerada na 10ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração. Razão para a abstenção: de acordo com seu currículo, o Sr. Liao Xianfu carece de experiência como a pessoa responsável pelos assuntos financeiros da proposta de mudança do diretor financeiro da empresa em empresas de alta tecnologia. Renúncia considerada na 10ª reunião (Interina) do 5º Conselho de Administração. Motivo para a abstenção: de acordo com seu currículo, Liao Xianfu é inexperiente como responsável pelo salário básico de gerentes seniores recém-nomeados em uma empresa de alta tecnologia. A proposta foi considerada e contestada na 13ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração. Objeção: as informações fornecidas por Zhou Fuchi são inconsistentes com o conteúdo do formulário de recomendação, e a proposta de adicionar diretores não independentes viola o princípio da veracidade, precisão e integridade.
A 13ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração considerou objeções. Motivo da objeção: pelo mesmo motivo que a objeção da primeira proposta, não se realizou a proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de grandes acionistas em 2021 e absteve-se da deliberação a 14ª reunião (provisória) do Quinto Conselho de Administração. A principal razão para a desqualificação do Sr. Zhou Fuchi é que ele não está qualificado para o cargo de presidente da empresa.
A 16ª reunião (provisória) do 5º Conselho de Administração considerou objeções. Objeção: 1) O relatório sobre a viabilidade de investir na criação de uma filial integral em Shaoguan é simples, rude e precipitado; 2. A necessidade e a viabilidade de investir e estabelecer uma filial integral em Shaoguan são insuficientes; 3. A empresa investiu e estabeleceu uma subsidiária integral em Pequim em 25 de fevereiro de 2021. Até o final de 2021, a subsidiária integral em Pequim não tinha criado renda para a empresa, mas tinha incorrido muitos custos e despesas. Neste caso, é inadequado investir e estabelecer uma subsidiária integral em Shaoguan.
2,Exercício de funções na comissão especial do conselho de administração
O 5º Conselho de Administração da empresa é composto por quatro comissões especiais: Comitê Estratégico, Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Nomeação. Sou membro do Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Nomeação do 5º Conselho de Administração.
Em 2021, a comissão de remuneração e avaliação do 5º Conselho de Administração realizou reunião. Como membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração, participei pessoalmente da reunião acima, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas à comissão especial de acordo com os requisitos relevantes do regulamento interno da comissão especial e apresentei os pareceres da comissão especial ao conselho de administração após chegar aos pareceres, desempenhando o papel de comissão de remuneração e avaliação. O meu voto sobre a proposta apresentada à comissão de remuneração e avaliação do Conselho de Administração é o seguinte:
Nome da reunião, hora da realização, conteúdo da deliberação e objeções pessoais
Motivo de isenção: uma grande parte dos lucros da empresa provém da renda de aluguel da construção Longke e juros bancários (incluindo renda de gestão de patrimônio), O rendimento do arrendamento e os juros bancários não são a remuneração do 5º Conselho de Administração e o rendimento operacional dos executivos seniores. A proposta decide atribuir 1 ao comitê de avaliação em 5 de fevereiro de 2021. 1. Revisar a proposta da reunião mensal básica sobre o pagamento do Prêmio de Desempenho de fim de ano para executivos seniores em 2020. O múltiplo salarial e o valor são muito altos. Se o sistema de avaliação salarial da empresa não é perfeito, a taxa de crescimento da receita de vendas de produtos da empresa, taxa de crescimento do lucro, taxa de rotatividade de estoque, taxa de crescimento de estoque A taxa de volume de negócios das contas a receber e outros indicadores devem ser incluídos na avaliação dos KPI.
Remuneração do 5º Conselho de Administração e 21 de abril de 2021
2. Discussão sobre o regime salarial básico dos gestores pela comissão de avaliação no dia de 2021
Proposta da segunda reunião
Em 2021, a empresa completou a nomeação de diretores executivos e supervisores, a nomeação de executivos seniores e a adição de diretores não independentes a suas subsidiárias. A reunião da comissão de nomeação deliberava e nomeou candidatos. Como convocadora da comissão de nomeação, organizei e realizei reuniões relevantes, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas à comissão de nomeação do conselho de administração e apresentei os pareceres da comissão especial ao conselho de administração após emitir pareceres, Desempenhou o papel do comitê de nomeação. Os pormenores são os seguintes:
Nome da reunião, hora da realização, conteúdo da deliberação e objeções pessoais
Objeção ao regulamento relativo à nomeação para filial de Pequim
