Código dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) Anúncio n.o: 2022030 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Netac Technology Co.Ltd(300042) (doravante denominada “a sociedade”) decidiu, na 18ª (ordinária) reunião do 5º Conselho de Administração, realizar a Assembleia Geral Anual de 2021, às 14:30 horas, de sexta-feira, 6 de maio de 2022. As matérias pertinentes são comunicadas da seguinte forma:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de acionistas: após deliberação e aprovação na 18ª (ordinária) reunião do Quinto Conselho de Administração da sociedade, é decidido convocar a Assembleia Geral Anual de acionistas 2021
3. Legalidade e cumprimento da assembleia geral: os procedimentos de convocação desta assembleia geral estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos administrativos, normas departamentais, documentos normativos e estatutos da sociedade.
4. Data e hora da reunião
(1) Hora da reunião no local: 15:00 PM, Sexta-feira, 6 de Maio de 2022
(2) Tempo de votação online: 6 de maio de 2022
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25 a.m., 9:30-11:30 a.m. e 13:00-15:00 p.m. em 6 de maio de 2022; O horário específico da votação on-line através do sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15 a.m. a 15:00 p.m. em 6 de maio de 2022.
5. Modo de reunião
Esta assembleia geral adota a combinação de votação no local e votação on-line. A empresa fornece plataforma de votação on-line para os acionistas da empresa através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Os acionistas da empresa podem exercer seus direitos de voto através do sistema de negociação ou sistema de votação na Internet da bolsa de valores de Shenzhen durante o tempo de votação on-line. Os accionistas da sociedade devem escolher uma das votações in loco e online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado de votação válido. A votação on-line inclui dois métodos de votação: sistema de negociação de valores mobiliários e sistema de Internet, apenas um deles pode ser selecionado para o mesmo direito de voto.
6. Data de registro de capital próprio: terça-feira, 26 de abril de 2022
7. Participante
(1) Acionistas de ações ordinárias ou seus agentes que detenham as ações de emissão com direito a voto da sociedade na data de registro de capital próprio; No encerramento da tarde de 26 de abril de 2022, a data de registro de ações, todos os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. que emitiram ações com voto têm o direito de participar da assembleia geral de acionistas, e podem confiar um agente para participar e votar por escrito. O agente acionista não tem que ser um acionista da empresa. (2) Diretores, supervisores e gerentes superiores da empresa;
(3) Advogados testemunhas e outro pessoal relevante empregado pela empresa;
(4) Outras pessoas que devem participar na assembleia geral de acionistas de acordo com as leis e regulamentos relevantes.
8. local de encontro: sala de conferências, 19º andar, construção de Langke, Gaoxin South Sixth Road, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen. 2,Questões consideradas na reunião
Os pontos de deliberação desta assembleia geral são os seguintes:
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Financeiro Anual 2021 √
4.00 Relatório Anual 2021 e resumo do Relatório Anual 2021 √
Para
5,00 distribuição anual de lucros e conversão de reserva de capital em ações em 2021 √
Este plano
A proposta acima é uma questão de votação ordinária, que foi deliberada e adotada na 18ª (ordinária) reunião do 5º Conselho de Administração e na 11ª (ordinária) reunião do 5º Conselho de Supervisores. Para mais detalhes, consulte a divulgação da empresa no cninfo.com.cn no mesmo dia Anúncios relevantes.
Os diretores independentes da empresa informarão sobre suas funções na assembleia geral anual de acionistas.
As propostas consideradas nesta reunião contarão os votos dos pequenos e médios investidores separadamente e divulgarão publicamente. Os pequenos e médios investidores referem-se aos acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes seniores e acionistas que, individual ou conjuntamente, detenham mais de 5% das ações da empresa (incluindo este número).
3,Inscrição de assembleia geral e outros assuntos
1. Registo de accionistas:
(1) O representante legal do acionista da pessoa coletiva deve possuir cópia da licença comercial carimbada com o selo oficial da sociedade, o certificado do representante legal e seu próprio cartão de identificação para passar pelos procedimentos de registro; Se for confiada a comparência a um procurador, ele também deve possuir a procuração do representante legal e o cartão de identificação do participante.
(2) Os acionistas individuais devem passar pelas formalidades de registro com seu próprio cartão de identificação; O procurador dos acionistas encarregados de participar da reunião também deve possuir o cartão de identificação e procuração do participante.
(3) O original ou cópia dos documentos comprovativos acima podem ser apresentados durante a inscrição, mas o cartão de identificação e procuração dos participantes devem ser apresentados no momento da inscrição na reunião.
2. Método de registo: registo no local, registo por carta ou fax
3. Horário de inscrição: o horário de inscrição no local desta assembleia geral de acionistas é das 9h00 às 12h00 do dia 5 de maio de 2022; 13:30-18:30 PM; 14:00-14:30 PM, 6 de maio de 2022; Aqueles registrados por carta ou fax devem ser entregues ou enviados por fax (075526727575) à empresa antes das 12:00 horas do dia 6 de maio de 2022.
4. lugar de registro: o escritório do conselho de diretores, 19º andar, Langke edifício, Gaoxin South Sixth Road, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen.
4,Processo operacional de participação na votação on-line
Nesta assembleia de acionistas, os acionistas podem votar através do sistema de negociação e sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen (site: http://wltp.cn.info.com.cn. ) Votar.
Ver anexo III para o processo de funcionamento específico da votação em linha.
5,Outros assuntos
1. Informações de contacto:
Endereço de contato: Escritório do conselho de administração, 19º andar, edifício Langke, Gaoxin South Sixth Road, parque industrial de alta tecnologia, distrito de Nanshan, Shenzhen
Código Postal: 518057
Tel.: 075526727600
Fax de contacto: 075526727575
Contacto: Yu Yana
2. Os materiais da reunião serão elaborados na sede do conselho de administração da sociedade.
3. Os acionistas presentes ou agentes autorizados suportarão suas próprias despesas de participação na assembleia geral.
4. Os acionistas ou agentes de acionistas presentes na assembleia local devem levar consigo o original dos certificados relevantes e passar pelos procedimentos de admissão no local da reunião meia hora antes da reunião.
6,Documentos para referência futura
1. Resoluções da 18ª reunião ordinária do 5º Conselho de Administração;
2. Resoluções da 11ª reunião ordinária do 5º Conselho de Supervisores.
7,Anexo
Anexo I: recibo da Assembleia Geral Anual de 2021 Anexo II: procuração Anexo III: processo específico de funcionamento da votação online é anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2002 Anexo 1:
Recebimento da Assembleia Geral Anual de 2021
Para: Netac Technology Co.Ltd(300042) (“a empresa”) nome do accionista individual / nome e endereço da pessoa colectiva accionista
Nome e número do cartão de identificação dos participantes
Nome e número do cartão de identificação do representante legal do acionista da pessoa coletiva
Número da conta de accionista
Fax telefónico de contacto
Intenção e pontos-chave de discurso: assinatura dos acionistas (selo dos acionistas corporativos):
data específica
Nota anexa:
1. Por favor, preencha o seu nome completo e endereço em letras maiúsculas (que devem ser os mesmos que constam do registo de acionistas).
2. O recibo preenchido e assinado deve ser entregue ao escritório do conselho de administração da empresa por mão, correio ou fax (fax: 075526727575) em ou antes de 6 de maio de 2022, endereço: o escritório do conselho de administração, 19º andar, edifício Langke, Gaoxin South Sixth Road, high tech Industrial Park, Nanshan District, Shenzhen, código postal: 518057. Os acionistas também podem enviar o recibo no local no dia da reunião. 3. Se um acionista pretende falar nesta assembleia, indique sua intenção e pontos-chave na coluna de intenção e pontos-chave, e indique o tempo necessário. Por favor, note que devido ao tempo limitado da assembleia de acionistas, os discursos dos acionistas são organizados pela sociedade de acordo com o registro, não podendo garantir que todos os acionistas que indicarem sua intenção e pontos principais neste recibo possam falar na assembleia de acionistas.
4. São válidos os recortes de jornal e as cópias do recibo acima ou feitas de acordo com o formato acima.
Anexo II:
Procuração
Para: Netac Technology Co.Ltd(300042)
Confio (Sr./Ms.) a participar da Assembleia Geral Anual de Acionistas 2021, realizada na sexta-feira, 6 de maio de 2022 em nome de mim/minha empresa, e exercer o direito de voto sobre as seguintes propostas por votação. Se eu/nossa empresa deixar de dar instruções específicas sobre as questões de votação desta reunião, o administrador pode exercer o direito de voto em nome de mim/nossa empresa, e as consequências do exercício do direito de voto serão suportadas por mim/nossa empresa.
Votação de pareceres sobre a proposta da assembleia geral de accionistas
Observações da proposta
A coluna assinalada do nome da proposta de codificação pode votar nos itens que concordam em se opor à abstenção
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
proposta
Proposta de votação não cumulativa
1.00 Relatório anual do Conselho de Administração em 2021 √
2.00 Relatório Anual de Trabalho do Conselho de Supervisores em 2021 √
3.00 Relatório Financeiro Anual 2021 √
4.00 Relatório Anual de 2021 e Relatório Anual de 2021 √
Resumo do relatório
5,00 distribuição anual de lucros e reserva de capital em 2021 √
Plano de conversão do ouro em capital social
Instruções para o preenchimento das votações:
1. Em cada coluna de votação, assinalar “√” em “concordar”, “opor-se” e “abster-se”; 2. Nesta procuração, os acionistas só podem votar sobre a proposta geral, que se considera expressar as mesmas opiniões sobre todas as propostas. Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá a votação sobre a proposta específica. Assinatura do administrador (ou assinatura e selo oficial do representante legal): número do cartão de identificação do administrador (ou código unificado de crédito social da pessoa coletiva da empresa): número de ações detidas pelo administrador: número da conta de valores mobiliários do administrador: natureza das ações detidas pelo administrador: assinatura do administrador: número do cartão de identificação do administrador:
Data de atribuição: mm / DD / aa
Prazo de mandato: desde a data de assinatura até o final desta assembleia de acionistas
Anexo III:
Processo operacional específico de participação na votação online
1,Procedimentos para votação em linha
1. Código de votação: 350042
2. Voting abbreviation: Longco voting
3. Preencher os pareceres de votação
As propostas a serem votadas nesta assembleia não envolvem propostas de votação cumulativa. Para as propostas a serem votadas nesta assembleia geral, preencha os pareceres de voto: “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”.
Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se os acionistas votarem primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
2,Procedimentos para votar através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: tempo de negociação em 6 de maio de 2022, ou seja, 9:15 ~ 9:25, 9:30 ~ 11:30 e 13:00 ~ 15:00
