Netac Technology Co.Ltd(300042)
Pareceres independentes de directores independentes sobre questões relevantes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em empresas cotadas, diretrizes auto-regulatórias da Bolsa de Valores de Shenzhen para empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen No. 2 – operação padronizada de empresas listadas GEM, Netac Technology Co.Ltd(300042) (doravante referida como a “empresa”) sistema de trabalho de diretor independente e outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, nós, como diretores independentes da empresa, Expressar os seguintes pareceres independentes sobre os assuntos considerados na 18ª reunião ordinária do Quinto Conselho de Administração e outros assuntos relevantes:
1,Pareceres independentes dos diretores independentes da empresa sobre o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021
De acordo com os requisitos das autoridades reguladoras e em combinação com as suas próprias características de negócio, a empresa estabeleceu uma estrutura de governança corporativa e um sistema de controle interno proporcional ao nível de gestão existente, que pode ser implementado. O sistema de controle interno da empresa é eficaz, e não há grandes defeitos de integridade, racionalidade e eficácia. Acreditamos que o relatório de avaliação do controle interno da empresa em 2021 reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
2,Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021
Após verificação, a empresa encontrou vários casos de uso ilegal de fundos levantados em seu auto-exame, especificamente:
1. Em 19 de abril de 2010, a taxa de patente anual de 60000 yuan em 2009 foi paga a partir da conta de fundo levantado Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenda sub filial, e em 11 de agosto de 2010, a taxa de publicidade e publicidade de produtos de armazenamento móvel em 2009 foi paga da sub filial da cidade central do banco de desenvolvimento de Shenzhen. Estas duas taxas não devem ser pagas na conta de fundo levantado. A empresa devolveu o principal e os juros do dinheiro para a conta de fundo levantado acima em abril de 2011.
2. Em 20 de maio de 2011, os honorários advocatícios do escritório de advocacia Beijing Tongshang de 500000 yuan e 400000 yuan foram pagos a partir da conta de fundo levantado Ping An Bank Co.Ltd(000001) Shenda sub filial, e em 28 de setembro de 2011, os honorários advocatícios do escritório de advocacia Beijing Tongshang de 1,2 milhão yuan foram pagos. Estas três honorários advocatícios não devem ser pagos na conta de fundo levantado. A empresa devolveu o principal e os juros dos três fundos para a conta de fundo levantado acima em 14 de outubro de 2011.
3. Em 2012, 739700 juros de fundos levantados depositados na conta geral de Guangxi Langke Bank Of China Limited(601988) Beihai sub sucursal não foram transferidos para a conta especial de fundos levantados conforme necessário. A empresa devolveu o capital e os juros dos fundos acima para a conta de fundos levantados em 21 de janeiro de 2013.
4. em 29 de janeiro de 2013, 50000 yuan de despesas de publicidade de Shenzhen tiger Advertising Co., Ltd. foi pago a partir da conta de fundo levantado Ping An Bank Co.Ltd(000001) Subfilial Distrito Central, que não deve ser pago a partir da conta de fundo levantado. A empresa devolveu o capital e os juros dessa soma de dinheiro para a conta de capital levantado acima em 15 de abril de 2013.
O uso ilegal de fundos angariados acima mencionado levou ao fato de que as informações relevantes sobre a utilização de fundos angariados divulgadas pela empresa não foram divulgadas em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo.
Além disso, a empresa não tem outro uso ilegal dos fundos levantados.
Acreditamos que o depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 seguem os princípios de depósito especial em conta, uso padronizado, divulgação verdadeira e gestão rigorosa, cumprem as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, Bolsa de Valores de Shenzhen e da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados, e não há situação de mudar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. É razoável, complacente e necessário cumprir os interesses de todos os acionistas.
3,Pareceres independentes sobre ocupação de capital e garantia externa de partes relacionadas da empresa em 2021
Durante o período analisado, a empresa não forneceu garantias aos acionistas controladores e suas partes relacionadas, e não ocupou fundos pelos acionistas controladores e suas partes relacionadas. Acreditamos que a empresa pode implementar seriamente as disposições relevantes da Comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre empresas cotadas e partes relacionadas e da garantia externa das empresas cotadas (zjf [2017] n.º 16) e da Comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das empresas cotadas (zjf [2005] n.º 120), e controlar rigorosamente o risco de garantia externa e o risco de ocupação de capital por partes relacionadas.
4,Pareceres independentes sobre distribuição de lucros para 2021 e plano de conversão de reservas de capital
Acreditamos que o plano de distribuição de lucros da empresa 2021 e conversão de reserva de capital estão alinhados com a situação real da empresa, não violam as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais, não prejudicam os interesses dos acionistas da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e são propícios ao normal funcionamento e desenvolvimento saudável da empresa. Concordamos em submeter o plano à assembleia geral de acionistas para deliberação.
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Netac Technology Co.Ltd(300042) opiniões independentes de diretores independentes sobre assuntos relevantes da empresa)
Director independente: Li Xiaolei
Qiu Xiaping:
Zhong Gangqiang:
6 de Abril de 2002
