Netac Technology Co.Ltd(300042)
Relatório anual de trabalho do Conselho de Administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração da empresa realizou ativamente e efetivamente seu trabalho e cumpriu seriamente suas funções em estrita conformidade com os requisitos das leis e regulamentos relevantes e sistemas relevantes da empresa, tais como o direito da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas na jóia da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais e as regras de procedimento do conselho de administração, Implementar as deliberações da assembleia geral de acionistas, salvaguardar os interesses dos acionistas e da empresa, melhorar continuamente o nível de governança corporativa e melhorar continuamente a capacidade operacional padronizada da empresa. O relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Operação anual da empresa em 2021
Em 2021, com os esforços conjuntos de todos os funcionários e parceiros da empresa, a empresa alcançou uma receita operacional de 19128617 milhões de yuans, um aumento de 28,3% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro operacional foi de 74,46 milhões de yuans, uma diminuição de 10,9% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi 744238 milhões de yuans, uma diminuição de 10,96% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada foi de Shanghai Fudan-Zhangjiang Bio-Pharmaceutical Co.Ltd(688505) milhões de yuans, uma diminuição de 2,55% em relação ao mesmo período do ano anterior.
As principais razões para o declínio nos indicadores de lucro são: com a expiração de 99 patentes, a receita de operação de patentes da empresa continuou a diminuir, e a receita de licenciamento de patentes com alto lucro bruto durante o período de relatório diminuiu 32,59 milhões de yuans em comparação com o mesmo período do ano anterior. A razão para a diminuição é que PNY recebeu uma taxa total de licenciamento de patentes de 50375309 dólares (equivalente a 3592515161 yuan) antes de 1 de janeiro de 2017 em 2020. Esta receita não é sustentável. Durante o período de relatório, as condições específicas da empresa em operação de produtos, P & D de produtos, propriedade intelectual e operação de patentes são as seguintes:
I) em termos de funcionamento do produto
O modo de ligação de três vias de “inovação de produto, promoção de marca e canal de vendas” adotado pela empresa em 2020 alcançou resultados notáveis. Em 2021, a empresa continuou a fortalecer a inovação de produtos, promoção da marca e radiação, e simultaneamente fortaleceu a construção e manutenção de canais de vendas. Durante o período de relatório, a empresa atualizou seus produtos de armazenamento, concentrou recursos vantajosos para criar categorias high-end de disco de estado sólido e módulos de memória e melhorou a competitividade abrangente de marcas e produtos.
Em termos de vendas de produtos, de acordo com as mudanças da epidemia global, a China é menos afetada pela epidemia, e a empresa se concentra em fornecer suporte de vendas em canais chineses, comércio eletrônico chinês, indústria chinesa e outros aspectos; O comércio electrónico no estrangeiro, transfronteiriço e as regiões e países que se recuperam rapidamente da epidemia proporcionarão um apoio fundamental à política de desenvolvimento e vendas.
Em termos de canais chineses, a empresa reforçou a confiança e motivação interna dos agentes para a venda de produtos ajustando a estratégia de preços, aumentando o apoio à atividade dos agentes e fortalecendo a construção de materiais como produtos promocionais.A situação geral de vendas dos canais chineses ao longo do ano foi boa e estável. Em termos de comércio eletrônico da China, experimentamos ativamente novos modelos de marketing, como transmissão ao vivo de comércio eletrônico e produtos vermelhos on-line para fortalecer a drenagem e transformação dos consumidores e publicidade da marca. Ao mesmo tempo, aproveitando as enormes vantagens de tráfego da nova plataforma de mídia, drenagem e entrega especiais são realizadas na plataforma de vídeo curto para fortalecer o propósito do público da marca em todas as idades, e o efeito é óbvio; Em termos da indústria chinesa, a empresa aumentou sua consciência da marca na indústria, participando de associações da indústria e exposições profissionais. Tem um lugar no campo da produção de localização e marketing.
Em termos de comércio eletrônico transfronteiriço, aumentar o número e a operação de fãs de mídias sociais no exterior, adicionar e expandir sites no exterior e acelerar a circulação de mercadorias e a venda real de produtos nas prateleiras. Simultaneamente desenvolver a promoção de transmissão ao vivo de celebridades on-line no exterior e a avaliação de produtos de mídia de avaliação profissional no exterior. Acelere a realização do efeito de marketing de plataforma otimizando a maneira de exibição on-line e drenagem interna e externa. Em termos de canais no exterior, por um lado, aumentar a frequência e intensidade da promoção de marcas privadas em plataformas de promoção no exterior, por outro lado, manter os interesses regionais e entusiasmo dos agentes estrangeiros existentes, aumentar a liberação de materiais e políticas de promoção e fortalecer a confiança dos agentes em produtos de marca e vendas a partir do final real das vendas. Em termos de negócios internacionais, de acordo com a situação real do país do cliente, realizar serviços especiais para entrega de mercadorias e suporte a pedidos, promover mais humanizado o relacionamento com o cliente de clientes internacionais e fazer esforços com o objetivo principal de aumentar as vendas e aumentar o prêmio da marca. Ao mesmo tempo, daremos apoio político razoável aos clientes estrangeiros que gradualmente emergem da epidemia, promoveremos clientes para reabastecer o estoque de mercadorias e aumentar a taxa de fluxo de produtos.
Durante o período de relatório, a empresa fez pleno uso das vantagens diversificadas da organização de vendas Langke no final do marketing, recursos razoavelmente alocados e inclinados a canais vantajosos, de modo a maximizar o efeito e eficiência.
(II) na investigação e desenvolvimento de produtos
Durante o período de relatório, em termos de gerenciamento de produtos e P & D, combinado com condições de mercado e necessidades do cliente, a empresa otimizou a direção de desenvolvimento e tipos de produtos de armazenamento, promoveu ativamente o desenvolvimento e expansão da linha de produtos de disco sólido e linha de produtos de memória, e continuou a promover a inovação e otimização de produtos de armazenamento tradicionais, como cartão de memória e disco flash. Em termos de desenvolvimento de produtos, com o desenvolvimento contínuo de nova tecnologia de chip de processo, especialmente a tecnologia de processo flash NAND 3D cada vez mais madura, a empresa layout ativamente, acelerar a pesquisa e desenvolvimento, promover a atualização iterativa de produtos de armazenamento para novos processos e esquemas e explorar ativamente produtos que atendam à demanda do mercado.
Em termos de produtos de acionamento de estado sólido, inovamos ativamente e continuamos a desenvolver novos processos, novas soluções e novos produtos de interface, como o novo PCIe 4, que foi listado no período de relatório e adota a tecnologia de barramento PCIe de quarta geração 0 nvme unidade de estado sólido nv7000 / NV5000, novo PCIe gen3 com desempenho otimizado × 4 nvme unidade de estado sólido nv2000 / nv3000, e uma nova unidade de estado sólido RGB PCIe nv3000 RGB desenvolvida para o mercado de esportes eletrônicos com efeito de luz de sincronização de placa-mãe.
Em termos de produtos de memória, acelere o desenvolvimento e layout de diferentes tipos e frequências, especialmente produtos UHF, para atender aos requisitos de produtos host em diferentes mercados, como nível de consumidor e nível da indústria para acessórios de armazenamento de alto desempenho. Por exemplo, durante o período de relatório, os módulos de memória DDR4 série ultra óptica listados, módulos de memória DDR4 série Yueying e módulos de memória RGB E-sports série jueying lideraram o mercado.
Em termos de produtos móveis de unidade de estado sólido, de acordo com a tendência de desenvolvimento do mercado, faça pleno uso das vantagens da plataforma da combinação de software e hardware da empresa e continue a expandir e desenvolver produtos terminais que atendam às necessidades do consumidor. Por exemplo, durante o período de relatório, a nova unidade de estado sólido móvel criptografada por impressão digital Z11, a unidade de estado sólido móvel RGB Zr com estilo “jogo moderno” e a unidade de estado sólido móvel de alta velocidade zt5 com nova interface USB4 para usuários high-end.
Em termos de cartões de memória, com a construção e desenvolvimento acelerados da Internet das coisas, cidade inteligente e casa inteligente, a demanda do mercado por cartões de memória de alto desempenho está crescendo.
Em termos de disco flash, em combinação com a demanda do mercado, lançamos sucessivamente produtos de disco flash com uso seguro, conveniente e design de aparência elegante e inovador para atender às necessidades diferenciadas dos clientes, como o novo usb3 2 novos produtos, como o flash disk um1 e um81 continuam a expandir e desenvolver criptografia e novos produtos de armazenamento de interface na direção das funções do produto, como o novo disco flash de criptografia de impressão digital US1, disco flash de criptografia de chave US3 e disco flash de estado sólido de ultra alta velocidade US2 que foram listados durante o período de relatório.
Devido a certos riscos técnicos e de mercado na P & D de produtos de armazenamento e no desenvolvimento de novos produtos, de acordo com os resultados da pesquisa de mercado e as opiniões da organização de vendas, por um lado, a empresa atualiza oportunamente o esquema, atualiza e substitui os produtos existentes, e introduz oportunamente novos produtos. Por outro lado, um pequeno número de produtos que têm sido falta de competitividade no mercado deve ser descontinuado para concentrar suas vantagens e fazer uso racional dos recursos.
III) operação de patentes
Durante o período de relatório, o negócio de operação de patentes alcançou uma receita de licenciamento de patentes de 11,29 milhões de yuans, uma diminuição de 74,27% em relação ao mesmo período do ano passado.
Durante o período de relatório, a empresa adicionou 11 pedidos de patente. A partir de 31 de dezembro de 2021, as patentes e patentes da empresa
O número total de patentes solicitadas na China, Japão e outros países e regiões, incluindo mais de 254 patentes na China, Japão e outros países, e mais de 338 patentes foram autorizadas na China e Japão. Durante o período de relato, a empresa possui 177 marcas e pedidos de marcas registradas.
2,Trabalho diário do conselho de administração
O conselho de administração da empresa tem 9 diretores, incluindo 3 diretores independentes, representando um terço de todos os diretores. No quadro do conselho de administração, há comissão de auditoria, comissão de remuneração e avaliação, comissão de nomeação e comissão de estratégia, podendo cada comissão exercer as suas funções de acordo com o seu regulamento interno, melhorar o nível de governança corporativa e melhorar continuamente a capacidade operacional padronizada da empresa. Em 2021, o 5º conselho de administração da empresa realizou 11 reuniões. O procedimento de convocação, o método de votação e o conteúdo da resolução da reunião obedecem às disposições e exigências das leis e regulamentos relevantes, dos estatutos sociais e do regulamento interno do conselho de administração. O conselho de administração exerceu os direitos e obrigações conferidos pelo direito das sociedades, pelos estatutos sociais e pelo regulamento interno do conselho de administração de acordo com a lei.
(I) Presença dos administradores no conselho de administração
Durante o período de relatório, os membros do 5º conselho de administração da empresa foram Zhou Fuchi, Wei Wei, Deng Guoshun, Wang Rong, Xing Tianhao, Yu Bo, Song Xin, Qiu Xiaping, Li Xiaolei e Zhong Gangqiang.
Se o número de presenças deve ser de duas vezes consecutivas, o número de presenças sem nome pessoal, o número de presenças presenciais, o número de presenças confiadas, o número de presenças ausentes e os outros diretores não são confiados para assistir à reunião
Zhou Fuchi 3 0 0 0 no
Wei Wei 11 0 0 no
Xing Tianhao 11 0 0 no
Yu Bo 11 0 0 no
Deng Guoshun 11 0 0 no
Wang Rong 11 0 0 no
Song Xin 6 6 0 0 no
Li Xiaolei 11 0 0 0 no
Qiu Xiaping 11 0 0 no
Zhong Gangqiang 11 10 10 10 Não
II) Convocação do Conselho de Administração
Durante o período analisado, o conselho de administração considerou as seguintes questões:
Tempo de reunião e conteúdo de revisão
Tempo de reunião e conteúdo de revisão
1. Deliberação da proposta relativa ao investimento e à criação de filiais a 100% em Pequim
A 6ª reunião do 5º conselho de administração 2. Deliberação sobre a proposta de 1 reunião (provisória) sobre investimento e estabelecimento de subsidiárias integrais em Shenzhen em 26 de janeiro de 2021
3. Deliberar o relatório de auto-inspeção sobre a implementação consciente do espírito do documento “Guofa (nº 14)”, melhorar o nível de governança e alcançar um desenvolvimento de alta qualidade
2. No dia 5 de fevereiro de 2021, a 7ª sessão do 5º Conselho de Administração delibera sobre a proposta de emissão de bônus de fim de ano (Interino) para executivos seniores em 2020
1. Deliberar a proposta da empresa e da Tencent para negociar e renovar o oitavo contrato de arrendamento de edifícios filiais da quinta sessão do conselho de administração
3 Assembleia Geral Provisória em 22 de março de 2021 2. Revisão da proposta de nomeação do representante para assuntos de valores mobiliários da sociedade 3. Revisão da proposta de convocação da primeira Assembleia Geral Provisória de acionistas em 2021
