Código dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) Anúncio n.o: 2022026 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Anúncio das deliberações da 11ª reunião ordinária do 5º Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Netac Technology Co.Ltd(300042) (doravante referida como “a empresa”) a 11ª reunião (regular) do 5º conselho de supervisores foi realizada na sala de conferências do edifício Longco em 6 de abril de 2022 por meio de comunicação no local. Havia 3 supervisores que deveriam participar da reunião e 3 supervisores que realmente participaram da reunião, incluindo a Sra. Li Yongzhu e o Sr. Ma Dewei. A convocação da reunião foi enviada por e-mail em 25 de março de 2022. A reunião foi convocada e presidida pela Sra. Li Yongzhu, presidente do 5º conselho de supervisores. A convocação e convocação desta reunião obedecem às disposições do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
1. Deliberou e adotou o relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Em 2021, de acordo com o disposto no direito das sociedades, leis e regulamentos pertinentes e nos estatutos da sociedade, e no espírito de responsabilidade perante todos os acionistas, o conselho de fiscalização desempenhou conscientemente as funções confiadas pelas leis e regulamentos relevantes, realizou de forma ativa e eficaz os trabalhos, supervisionou o funcionamento legal da sociedade e a legalidade e cumprimento das funções desempenhadas pelos administradores superiores da sociedade, salvaguardando os legítimos direitos e interesses da sociedade e dos acionistas.
O conselho de supervisores acredita que os procedimentos para revisão do relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores cumprem os requisitos relevantes das leis e regulamentos, e o conteúdo do relatório anual de trabalho 2021 do conselho de supervisores é verdadeiro e preciso.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório anual de trabalho do conselho de supervisores em 2021 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados da votação: 0 votos e 3 abstenções.
2. Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021
O conselho de supervisores considera que os procedimentos para a elaboração e revisão do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 pelo conselho de administração estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório anual de 2021 e do resumo do relatório anual de 2021 refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação real da empresa em 2021, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório anual 2021 e resumo do relatório anual 2021( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3. Deliberou e adotou o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
O conselho de supervisores considerou que, em 2021, a empresa formulou vários sistemas de controle interno de acordo com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen em empresas listadas na gema, formou uma estrutura de governança corporativa relativamente sistemática, melhorou a estrutura de governança corporativa, estabeleceu o ambiente de controle interno da empresa e o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 era verdadeiro Reflete objetivamente a construção do sistema de controle interno da empresa. Os procedimentos da empresa para elaboração do relatório de avaliação do controle interno em 2021 cumprem as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC.
O conselho de supervisores continuará a desempenhar fielmente suas funções em estrita conformidade com o direito das sociedades, os estatutos sociais e regulamentos e políticas nacionais relevantes, e promoverá ainda mais o funcionamento padronizado da empresa.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4. O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
O conselho de supervisores acredita que a empresa usa e gerencia os fundos levantados de acordo com o sistema de gestão dos fundos levantados. A gestão dos fundos levantados pela empresa segue os princípios de armazenamento especial de contas, uso padronizado, divulgação verdadeira e gestão rigorosa. A empresa encontrou vários casos de armazenamento ilegal e uso dos fundos levantados em seu auto-exame, e a empresa devolveu o capital e os juros dos fundos levantados ilegalmente armazenados e utilizados para a conta especial de fundos levantados. O armazenamento e a utilização ilegais de fundos angariados acima mencionados levaram ao facto de as informações relevantes sobre a utilização dos fundos angariados divulgadas pela empresa não terem sido divulgadas atempadamente, verdadeiras, precisas e completas. Além disso, a empresa não tem nenhum outro depósito ilegal e uso de fundos levantados. O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 estão em conformidade com as disposições relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, da Bolsa de Valores de Shenzhen e da empresa sobre o depósito e uso de fundos levantados, e não há situação de alterar a direção de investimento dos fundos levantados de forma disfarçada e prejudicar os interesses dos acionistas. O depósito e a utilização dos fundos angariados pela empresa estão de acordo com os interesses de todos os accionistas.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5. O plano de distribuição anual dos lucros e conversão da reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
O Conselho de Supervisores considerou que a distribuição dos lucros e o plano de conversão da reserva de capital social em capital social estavam em consonância com os estatutos sociais e regulamentos pertinentes da empresa, e concordou unanimemente que a empresa distribuiria um dividendo monetário de RMB 0,5 (incluindo impostos) por cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total de 200,4 milhões de ações no final de 2021, com um dividendo monetário total de RMB 10020000; A reserva de capital não será convertida em capital social. Após a implementação do plano, o lucro restante não distribuído da empresa é 14921 Sto Express Co.Ltd(002468) yuan, que é transferido para a distribuição anual subsequente, e a reserva de capital restante da empresa é 53565714985 yuan.
Este plano deve ser considerado pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6. Deliberou e aprovou a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2021
O Conselho de Supervisores considera que o procedimento de decisão da empresa para a retirada da provisão para imparidade patrimonial é legal, baseado em bases suficientes, em conformidade com as normas contabilísticas para empresas empresariais e outras disposições relevantes, em conformidade com a situação real da empresa, e pode refletir de forma mais justa o status patrimonial da empresa após a retirada.
O conselho de supervisores concordou que a provisão da empresa para imparidade de ativos totalizou 8,7517 milhões de yuans em 2021.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Supervisores
8 de Abril de 2002
