Netac Technology Co.Ltd(300042)
Relatório anual 2021 dos administradores independentes
Acionistas e representantes dos accionistas:
Como diretor independente do 5º conselho de administração de Netac Technology Co.Ltd(300042) (doravante referido como “a empresa”), I (Qiu Xiaping) foram de acordo com a lei das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretores independentes em empresas cotadas, as diretrizes para a supervisão auto-regulatória de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 2 – operação padronizada de empresas listadas na GEM, e várias disposições sobre o fortalecimento da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais De acordo com as disposições e requisitos dos estatutos sociais, do sistema de diretores independentes da empresa e de outras leis, regulamentos, regras e regulamentos relevantes, a empresa cumpriu seriamente as funções de diretores independentes em 2021, participou da reunião do conselho de administração realizada pela empresa, considerou cuidadosamente várias propostas do conselho de administração e comitês especiais, expressou opiniões independentes sobre assuntos importantes da empresa e deu pleno desempenho ao papel de diretores independentes e comitês especiais. Posso cumprir os meus deveres e ser diligente. Por um lado, revisar rigorosamente os assuntos relevantes apresentados pela empresa ao conselho de administração, salvaguardar os interesses da empresa, especialmente os acionistas minoritários, e promover o funcionamento padronizado da empresa; Por outro lado, dar pleno jogo às minhas vantagens profissionais e ativamente prestar atenção e participar no desenvolvimento da empresa de pesquisa. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões do conselho
Em 2021, o Quinto Conselho de Administração da empresa realizou 11 reuniões do Conselho de Administração, todas com a minha presença presencial. Mantive uma comunicação plena com a direção da empresa e apresentei muitas sugestões de racionalização, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas ao conselho de administração, exerci o direito de voto com atitude cautelosa, participei ativamente da discussão e apresentei sugestões de racionalização durante a reunião, desempenhei um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração e votei a favor das propostas consideradas pelo conselho de administração.
2,Exercício de funções na comissão especial do conselho de administração
O 5º conselho de administração da empresa é composto por quatro comitês especiais: Comitê de Estratégia, Comitê de Auditoria, Comitê de Remuneração e Avaliação e Comitê de Nomeação. Sou convocador do comitê de nomeação do 5º conselho de administração e membro do comitê de auditoria.
Em 2021, a empresa completou a nomeação de diretores executivos e supervisores, a nomeação de executivos seniores e a adição de diretores não independentes a suas subsidiárias. A reunião da comissão de nomeação deliberava e nomeou candidatos. Como convocadora da comissão de nomeação, organizei e realizei reuniões relevantes, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas à comissão de nomeação do conselho de administração e apresentei os pareceres da comissão especial ao conselho de administração após emitir pareceres, Desempenhou o papel do comitê de nomeação. Os pormenores são os seguintes:
Nome da reunião, hora da realização, conteúdo da deliberação e objeções pessoais
1. Revisão do relatório do Conselho de Estado sobre
Proposta de nomeação de diretores executivos e supervisores pelo comitê de nomeação do 5º Conselho de Administração em 26 de janeiro de 2021
1. No primeiro dia de 2021 2. Revisão do relatório sobre
Proposta (provisória) relativa à nomeação dos directores executivos e dos supervisores na reunião
Em 15 de abril de 2021, a comissão de nomeação do 5º conselho de administração delibera sobre a lista de espera para a nomeação do diretor financeiro
2. Proposta sobre a eleição dos membros do Conselho de Administração no segundo dia de 2021
Reuniões regulares
Oponha-se à proposta de nomear o Sr. Feng Xiaoyong como candidato a diretores não independentes da empresa. Deliberação sobre a proposta do comitê de nomeação do 5º conselho de administração da Shanghai Saixu Network Information Technology Co., Ltd. em 18 de agosto de 2021 sobre a nomeação do Sr. Zhou Fuchi Yong como representante legal e diretor executivo da Shanghai Saixu Network Information Technology Co., Ltd. No terceiro dia de 2021, Shanghai Saixu Network Information Technology Co., Ltd. tem três membros. 2. Revisar as disposições do parágrafo 1 do Artigo 111 sobre a nomeação do Sr. Feng Xiaoyong Co., Ltd. como candidato a diretores não independentes da empresa devido à violação da segunda reunião (provisória) do direito das sociedades, A licença comercial foi revogada em 14 de junho de 2021. De acordo com o n.o IV do artigo 146.o do direito das sociedades, Feng Xiaoyong não deve ser nomeado como candidato a director não independente da empresa.
Comitê de Nomeação do 5º Conselho de Administração 1. Deliberar sobre a nomeação do vice-presidente da empresa
4. A quarta reunião do Conselho de Administração em 2021 e a proposta em 15 de dezembro de 2021
(Provisória) dia 2. Revisão do relatório sobre
Proposta relativa à nomeação dos directores executivos e das autoridades de supervisão
O comitê de auditoria do conselho de administração da empresa realizou quatro reuniões. Como membro do comitê de auditoria do conselho de administração, participei pessoalmente das reuniões acima, analisei cuidadosamente as propostas apresentadas ao comitê especial de acordo com os requisitos relevantes do regulamento interno do comitê especial e apresentei os pareceres do comitê especial ao conselho de administração após chegar aos pareceres, que desempenharam o papel do comitê de auditoria.
Votei a favor das propostas apresentadas ao comitê de auditoria do conselho de administração. Os pormenores são os seguintes:
N.º nome da reunião, hora da realização, conteúdo da revisão
1. Revisão do relatório financeiro anual de 2020
2. Deliberar sobre a proposta de reintegração dos Contadores Públicos Certificados Dahua (comitê de auditoria do Quinto Conselho de Administração da parceria especial & Poor’s em 2021) como instituição de auditoria da empresa em 2021, primeira reunião (regular) de um ano em 15 de abril de 2021 3. Deliberar sobre a proposta de provisão da empresa para imparidade patrimonial em 2020
4. Revisar o resumo do trabalho do departamento de auditoria interna em 2020
5. Revisão do plano de trabalho anual 2021 do departamento de auditoria interna
O comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração analisou as demonstrações financeiras do primeiro trimestre de 2021
Em 21 de abril de 2021, a segunda reunião (Interina) em dois anos considerou o resumo do trabalho do departamento de auditoria interna em 2020
3. Revisão do plano de trabalho anual 2021 do departamento de auditoria interna
O comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração analisou o relatório financeiro do semestre de 2021
A terceira reunião (regular) de três anos no dia 23 de agosto de 2021 2. Revisão do resumo do trabalho do departamento de auditoria interna para o semestre de 2021
3. Revisão do plano de trabalho do departamento de auditoria interna para o terceiro trimestre de 2021
O comitê de auditoria do 5º Conselho de Administração analisou as demonstrações financeiras do terceiro trimestre de 2021
No dia 27 de outubro de 2021, a quarta reunião (Interina) em quatro anos 2. Revisão do resumo do trabalho do departamento de auditoria interna no terceiro trimestre de 2021 3. Revisão do plano de trabalho do departamento de auditoria interna no quarto trimestre de 2021
Número de série data de publicação tipo de sessão conteúdo principal
Parecer independente da sétima sessão do 5º Conselho de Administração sobre a emissão de bônus de fim de ano para executivos seniores em 2020 1 parecer independente em 5 de fevereiro de 2021
(Provisório) vemo-nos na reunião
Pareceres sobre a aprovação prévia da renovação de Contadores Públicos Certificados Dahua (contrato geral especial)
(2) a proposta da instituição de auditoria da empresa em 2021 e seus pareceres independentes
Primeiros pareceres de aprovação e pareceres independentes
Pareceres independentes sobre o relatório de avaliação do controlo interno da empresa em 2020
parecer
Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
2 vejo você em 25 de abril de 2021
Reuniões regulares
Pareceres independentes sobre ocupação de capital e compromisso externo das partes coligadas da empresa em 2020
Parecer independente sobre a situação dos seguros
Pareceres independentes sobre distribuição de lucros e conversão de reserva de capital em ações em 2020
Pareceres independentes sobre este plano
Sobre o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20212023)
