Código dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) abreviatura dos títulos: Netac Technology Co.Ltd(300042) Anúncio n.o: 2022025 Netac Technology Co.Ltd(300042)
Anúncio das deliberações da 18ª reunião ordinária do 5º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que o conteúdo do anúncio é verdadeiro, preciso e completo, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no anúncio.
Netac Technology Co.Ltd(300042) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da 18ª (ordinária) reunião do Quinto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores por e-mail em 25 de março de 2022, e a reunião foi realizada em 6 de abril de 2022 por meio de comunicação in loco. Havia 8 diretores que deveriam participar da reunião e 8 diretores realmente participaram da reunião, incluindo Mr. Wei Wei, Mr. Xing Tianhao, Mr. Yu Bo, Ms. Wang Rong, Mr. Li Xiaolei, Ms. Qiu Xiaping e Mr. Zhong Gangqiang. Todos os supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. O número de participantes, os procedimentos de convocação, convocação e o conteúdo da discussão desta reunião estão de acordo com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e os estatutos da empresa.
A reunião foi convocada e presidida pelo Sr. Zhou Fuchi, presidente do conselho. Por votação aberta, os diretores presentes na reunião tomaram as seguintes resoluções:
1,Deliberado e adotado o relatório de trabalho anual do gerente geral de 2021
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” do Relatório Anual 2021 da empresa para o conteúdo específico do Relatório Anual de Trabalho do Gerente Geral 2021.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
2,Deliberou e adotou o relatório anual de trabalho do conselho de administração em 2021
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Os diretores independentes do 5º Conselho de Administração da empresa em 2021 apresentaram seu relatório de trabalho de 2021 ao Conselho de Administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021.
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório anual de 2021 do conselho de administração e do relatório anual de 2021 dos diretores independentes ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
3,Deliberado e adotado o relatório financeiro anual de 2021
Veja a seção X do relatório anual de 2021 para detalhes do relatório anual de 2021.
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
4,Deliberou e adotou o relatório anual de 2021 e o resumo do relatório anual de 2021
Consulte cninfo.com para detalhes do relatório anual de 2021 e resumo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Esta proposta ainda precisa ser considerada pela assembleia geral de acionistas da empresa.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
5,Deliberado e adotado o relatório anual de avaliação do controle interno 2021
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 e o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre o relatório anual de avaliação do controle interno de 2021.
Consulte cninfo.com para obter detalhes do relatório anual de avaliação do controle interno de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
6,O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021, o conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre o relatório especial sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021, e os Contadores Públicos Certificados Dahua (sociedade geral especial) emitiram o relatório de garantia sobre o depósito e uso dos fundos levantados Netac Technology Co.Ltd(300042) , O patrocinador Ping An Securities Co., Ltd. emitiu pareceres de verificação. Consulte cninfo.com para detalhes do relatório especial sobre o depósito e uso de fundos levantados em 2021( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
7,O plano de distribuição anual de lucros e conversão de reserva de capital em capital social em 2021 foi revisto e aprovado
Com base no capital social total de 200,4 milhões de ações no final de 2021, a empresa planeja distribuir dividendos em caixa de RMB 0,5 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações, com um dividendo em caixa total de RMB 10020000; A reserva de capital não será convertida em capital social. Após a implementação do plano, o lucro restante não distribuído da empresa é 14921 Sto Express Co.Ltd(002468) yuan, que é transferido para a distribuição anual subsequente, e a reserva de capital restante da empresa é 53565714985 yuan.
Os diretores independentes da empresa emitiram pareceres independentes sobre o plano e o conselho de supervisores emitiu pareceres de auditoria.
Este plano deve ser submetido à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
8,Deliberaram e aprovaram a proposta de provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021
De acordo com as disposições relevantes das normas contábeis para empresas de negócios e políticas contábeis da empresa, a empresa decidiu retirar um total de 8,7517 milhões de yuans de reservas de imparidade de ativos em 2021. A provisão para imparidade de ativos relevantes é totalmente baseada e reflete de forma justa o status de ativos da empresa, tornando as informações contábeis da empresa sobre o valor dos ativos mais autênticas, confiáveis e razoáveis.
O conselho de supervisores da empresa emitiu pareceres de verificação sobre esta proposta.
Para detalhes do anúncio sobre a provisão da empresa para imparidade de ativos em 2021, consulte cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn./ ）。
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
9,A proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 foi deliberada e adotada
No site de informações da empresa (www.info.cn. Para mais detalhes, consulte www.info.cn. Em 4 de fevereiro de 2024) Comunicado sobre convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 divulgado.
Resultados das votações: 8 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
É por este meio anunciado.
Conselho de Administração
8 de Abril de 2002
