Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
1,
Durante o período de relato, o conselho de supervisores de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (doravante designado “a empresa” ou ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) “) cumpriu conscienciosamente as suas funções de supervisão no espírito de ser responsável perante a sociedade e os accionistas. De acordo com a lei das sociedades e outras leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e o regulamento interno do conselho de supervisores, os membros do conselho de supervisores participaram na discussão das principais decisões empresariais da empresa, participando nas reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, compreenderam e dominaram a produção, operação, gestão e investimento da empresa, consultando as demonstrações financeiras e participando em assembleias especiais, e eram responsáveis pelo funcionamento jurídico, finanças e finanças da empresa. O investimento, o desempenho de funções por diretores e executivos seniores da empresa, os procedimentos de tomada de decisões empresariais e outros assuntos foram cuidadosamente supervisionados e inspecionados.
Durante o período analisado, todos os supervisores participaram em 12 reuniões do conselho de supervisores, 3 reuniões gerais de acionistas e 14 reuniões do conselho de administração. Durante o período analisado, o conselho de supervisores analisou o relatório periódico da empresa, o relatório de trabalho do conselho de supervisores, a oferta não pública de ações e outros assuntos.
Em 2021, a empresa realizou 12 reuniões do conselho de supervisores, incluindo:
(I) na 16ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 13 de janeiro de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de ajustamento do montante de fundos angariados a investir em projetos de investimento de fundos angariados de bancos de desenvolvimento não públicos em 2020;
2. Proposta de utilização de recursos captados para substituir fundos próprios investidos em projetos investidos por recursos captados antecipadamente e despesas de emissão pagas; 3. Proposta de aumento das entidades de execução de alguns projetos de investimento angariados e de utilização dos fundos angariados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para execução de projetos de investimento angariados;
4. Proposta de gestão de caixa com fundos angariados temporariamente ociosos;
5. Proposta de alteração de parte da conta especial para fundos angariados.
(II) na 17ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 21 de janeiro de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de transferência de parte do capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas.
(III) na 18ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 2 de março de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de utilização de carta de crédito e divisas próprias para pagar os fundos do projeto investidos pelos fundos captados e substituí-los pelos fundos captados no mesmo montante;
2. Proposta sobre a implementação dos compromissos de desempenho da Suzhou weidongshan Electronic Technology Co., Ltd. em 2020. (IV) na 19ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 25 de março de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1) Proposta sobre o relatório de trabalho da empresa 2020 do Conselho de Supervisores;
2. Proposta sobre o Relatório Anual de Demonstração Financeira de 2020 da Companhia;
3. Proposta sobre o relatório anual de 2020 da empresa e seu resumo;
4. Proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2020;
5. Proposta de relatório de autoavaliação da empresa sobre controlo interno em 2020 e a forma de implementação de regras de controlo interno em 2020;
6. Proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e utilização de recursos captados em 2020;
7. Proposta sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020;
8. Proposta de plano de recompra de ações da sociedade;
9. Proposta de alteração das políticas contabilísticas.
(V) na 20ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 26 de abril de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta sobre o relatório da empresa relativo ao primeiro trimestre de 2021.
(VI) na 21ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 13 de julho de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1. Proposta de regime de recompra de ações da companhia.
(VII) na 22ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 27 de agosto de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1) Proposta sobre o relatório semestral de 2021 da companhia e seu resumo;
2. Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021.
(VIII) na 23ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 3 de setembro de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1. Proposta de aumento de capital e transações de partes relacionadas com subsidiárias holding
(IX) na 24ª Reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 29 de setembro de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1) Proposta de aumento dos temas de implementação de alguns projetos de investimento captados e utilização dos recursos captados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para implementação de projetos de investimento captados;
2) Proposta de ajustamento do montante do investimento entre diferentes entidades executoras do mesmo projeto de investimento angariado e de ajustamento do montante do empréstimo da utilização dos fundos angariados para concessão de empréstimos a filiais detidas integralmente para a execução de projetos de investimento angariados.
(x) na 25ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 26 de outubro de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas: 1) Proposta sobre o relatório do terceiro trimestre de 2021 da companhia;
2. Proposta relativa à nomeação das instituições de auditoria em 2021.
(11) Na 26ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 23 de novembro de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de aumento de capital para subsidiárias holding e transações de partes relacionadas;
2. Proposta de alteração de parte da conta especial para fundos angariados.
(12) Na 27ª reunião do 4º Conselho de Supervisores realizada em 24 de dezembro de 2021, foram consideradas e adotadas as seguintes propostas:
1. Proposta de investimento e gestão financeira da empresa com fundos próprios em 2022;
2. Proposta sobre o negócio de cobertura cambial da empresa em 2022;
3. Proposta sobre o negócio de hedge de futuros de commodities da empresa em 2022;
4. Proposta de utilização de parte dos fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de caixa;
5. Proposta de aumento da previsão da empresa de transações conectadas diárias em 2021 e 2022;
6. Proposta sobre o investimento cooperativo proposto pela empresa e transações de partes relacionadas com instituições de investimento profissionais.
2,Pareceres de verificação emitidos pelo conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
(I) pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o funcionamento jurídico da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa cumpriu diligentemente suas funções em estrito cumprimento das disposições da lei das sociedades, da lei dos valores mobiliários, dos estatutos sociais e de outras leis e regulamentos relevantes, participou ativamente da assembleia geral de acionistas, participou de todas as reuniões do conselho de administração como delegados sem direito a voto e supervisionou e inspecionou o funcionamento padronizado da empresa em 2021. O conselho de supervisores acredita que a empresa melhorou continuamente seu sistema de controle interno e pode operar de acordo com a lei, e todos os procedimentos de tomada de decisão são legais e eficazes.
Os diretores e gerentes superiores da empresa estão aptos a desempenhar suas funções diligentemente, cumprir as leis e regulamentos nacionais e os estatutos sociais, e não cometeram quaisquer atos que violem leis, regulamentos, estatutos ou prejudiquem os interesses da empresa.
(II) pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o trabalho financeiro da empresa
Durante o período de relato, o conselho de supervisores da empresa inspecionou e analisou a situação financeira da empresa. O conselho de supervisores considerou que, durante o período analisado, a gestão financeira e o sistema de controle interno da empresa eram sólidos, não havia grandes omissões e registros falsos na contabilidade, e a situação financeira e os resultados operacionais da empresa eram bons. O parecer de auditoria emitido pelo notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) para o relatório financeiro anual da empresa é objetivo, verdadeiro e preciso.
(III) pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre a utilização dos fundos angariados pela empresa
O conselho de supervisores supervisionou efetivamente a utilização e gestão dos fundos levantados pela empresa. O conselho de supervisores acredita que o uso dos fundos levantados da empresa pode ser realizado em estrita conformidade com as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas para a gestão dos fundos levantados da empresa.O uso real dos fundos levantados é legal e complacente, e nenhuma violação de leis e regulamentos e danos aos interesses dos acionistas são encontrados; Os projetos de investimento reais dos fundos angariados são consistentes com os projetos de investimento prometidos, e não há alteração nos projetos de investimento dos fundos angariados; O uso dos fundos levantados em excesso é legal e complacente, e não há violação de leis e regulamentos ou danos aos interesses dos acionistas.
(IV) pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre a aquisição e venda de ativos da empresa
Não houve grandes aquisições ou vendas de ativos durante o período de relato.
V) pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre as transações conexas da empresa
O conselho de supervisores verificou as transações com partes relacionadas da empresa em 2021, acreditando que as transações com partes relacionadas da empresa em 2021 ocorreram normalmente no processo de produção e operação, o preço de transação foi determinado de acordo com o preço de mercado, o preço foi justo e seguiu os princípios de abertura, imparcialidade e boa fé. A empresa estabeleceu um sistema de tomada de decisão necessário para transações com partes relacionadas, os procedimentos de aprovação para transações com partes relacionadas são legais e os procedimentos de aprovação para transações com partes relacionadas são realizados de acordo com os requisitos das leis e regulamentos correspondentes. O preço das transações com partes relacionadas é justo, não tem impacto significativo sobre o status financeiro atual e futuro e resultados operacionais, e não prejudica os interesses da empresa e acionistas minoritários.
VI) Pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre a garantia externa da empresa
Durante o período de relatório, devido às necessidades da operação e desenvolvimento das subsidiárias da empresa, a empresa e suas subsidiárias forneceram garantia de responsabilidade conjunta e várias, e os itens de garantia cumpriram as obrigações de exame e aprovação e divulgação de informações de acordo com as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e outros documentos normativos. Durante o período de relato, a empresa não dispunha de nenhuma garantia além das demonstrações consolidadas ou garantia externa ilegal.
(VII) pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre a autoavaliação do controlo interno da empresa
O conselho de supervisores verificou o relatório de autoavaliação do conselho de administração sobre o controle interno da empresa em 2021 e o formulário de autoavaliação para a implementação das regras de controle interno em 2021, acreditando que a empresa havia estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito e poderia ser efetivamente implementado. O relatório de autoavaliação do controle interno da empresa e o formulário de autoavaliação para a implementação de regras de controle interno refletem verdadeira e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controle interno da empresa.
(VIII) pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre o relatório anual da empresa em 2021
Após verificação, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos do Relatório Anual 2021 da empresa elaborados e revisados pelo Conselho de Administração estão em conformidade com o disposto nas leis, regulamentos e documentos normativos. O conteúdo do relatório reflete de forma objetiva, verdadeira, precisa e completa a situação real da empresa, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3,Perspectivas de trabalho do conselho de supervisores
O atual conselho de supervisores da empresa continuará a desempenhar seriamente suas funções em estrita conformidade com a lei das sociedades, a lei de valores mobiliários e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de supervisores e outros sistemas relevantes, assistir ao conselho de administração, à assembleia geral de acionistas e reuniões comerciais relevantes de acordo com a lei, supervisionar e avaliar seriamente o desempenho do conselho de administração e da alta administração, continuar a prestar atenção à implementação da estratégia e cumprir as responsabilidades de gestão de riscos, controle interno Responsabilidades de supervisão na gestão financeira e outros aspectos. Compreender oportunamente a legitimidade das principais questões de tomada de decisão da empresa e vários procedimentos de tomada de decisão, realizar atividades de supervisão em torno das atividades de negócios e investimento da empresa, de modo a salvaguardar e proteger efetivamente os interesses da empresa e acionistas, executar fielmente e diligentemente deveres de supervisão, fazer um trabalho sólido em vários trabalhos, promover ainda mais o funcionamento padronizado da empresa e desempenhar seu devido papel na promoção do desenvolvimento saudável e sustentável da empresa.
Conselho de Supervisores
6 de Abril de 2002
