Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Anúncio da resolução da 29ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
Código dos títulos: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) abreviatura dos títulos: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Anúncio n.o: 2022022 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Anúncio das resoluções da 29ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores
A empresa e todos os membros do conselho de supervisores garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (doravante denominada “a empresa”) a convocatória da 29ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores foi emitida em 27 de março de 2022 e realizada por votação no local na sala de conferências da empresa em 6 de abril de 2022, devendo haver três supervisores e três supervisores reais. Os diretores e gerentes seniores da empresa participam da reunião como delegados sem direito de voto, em conformidade com o disposto na lei das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida por Bian Xiuhua, presidente do conselho de supervisores.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
Após cuidadosa deliberação, os supervisores presentes aprovaram as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Para mais detalhes do relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro final da empresa em 2021
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
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Após cuidadosa revisão, o Conselho de Supervisores acredita que os procedimentos para que o Conselho de Administração prepare e revise o Relatório Anual 2021 da empresa e o Relatório Anual 2021 estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
Para detalhes do relatório anual de 2021 da empresa, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para detalhes do resumo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Tempos de títulos.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com a auditoria do notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi 1990143285 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 2102663667 yuan, o lucro distribuível da empresa em 2021 foi 17919128957 yuan e o lucro distribuível da empresa-mãe em 2021 foi 18923973003 yuan.
Com base na situação acima, a empresa planeja fazer o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 2 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição é implementado no futuro, sem ações bônus e reserva de capital transferido para o capital social. Os lucros não distribuídos restantes são transferidos para a distribuição anual no futuro. Calculado com base no capital social total atual de 683244203 ações, a empresa planeja distribuir um total de 1366488406 yuan. Se o capital social total da sociedade se alterar devido à recompra de ações, exercício de incentivo de ações, obrigações convertíveis em ações, refinanciamento e listagem de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, a distribuição será realizada de acordo com o princípio de tomar como base o capital social alterado e manter inalterada a proporção de distribuição acima referida. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente. De acordo com as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen: “Capítulo I Disposições Gerais Artigo 7 Se uma empresa cotada recompra ações por meio de contrapartida em dinheiro, oferta e licitação centralizada, o montante de ações recompradas no ano corrente será considerado como o montante de dividendos em dinheiro e incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro no ano corrente”. O montante de 25099124533 yuan de ações recompradas pela empresa em 2021 é considerado como dividendo em dinheiro e incluído no dividendo em dinheiro total da empresa em 2021. Portanto, o dividendo em dinheiro total da empresa em 2021 é de 38764008593 yuan.
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O Conselho de Supervisores acredita que esta distribuição de lucros da empresa tem plenamente em conta a rentabilidade atual da empresa, fluxo de caixa, necessidades de desenvolvimento de negócios, necessidades de capital e outros fatores, ao mesmo tempo, pode garantir um retorno razoável dos acionistas sem prejudicar os interesses dos acionistas minoritários, o que é propício ao desenvolvimento saudável, sustentável e estável da empresa. Em conclusão, o conselho de supervisores concordou com este plano de distribuição de lucros e o submeteu à assembleia geral anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e a forma de implementação de autoavaliação das regras de controle interno em 2021
Após cuidadosa revisão, os membros do conselho de supervisores concordaram que a empresa estabeleceu um sistema de controle interno relativamente sólido e formulou um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável. O sistema de controle interno da empresa atende aos requisitos das regulamentações nacionais relevantes e autoridades reguladoras de valores mobiliários, e vários controles internos foram continuamente e rigorosamente implementados em todos os elos de operação da empresa, como produção e operação. O relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2021 e a forma de autoavaliação e implementação das regras de controle interno em 2021 emitidas pelo conselho de administração refletem objetivamente o status de controle interno da empresa.
Consulte o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 e a forma de implementação de autoavaliação das regras de controle interno em 2021 no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 3 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021
Após cuidadosa revisão, os membros do conselho de supervisores concordaram que o uso e a gestão dos fundos levantados pela empresa em 2021 cumprem as disposições das diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen e as medidas da empresa para a gestão dos fundos levantados, e não há violações ou violações dos procedimentos operacionais.
O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 e o relatório de garantia sobre o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 estão detalhados em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações; Houve 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
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(VII) foi revisada e aprovada a proposta de remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 e, após verificação, o conselho de supervisores considerou que, de acordo com as medidas da empresa para a gestão da avaliação de desempenho e incentivos à remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores, e com base nas condições operacionais e desempenho pessoal da empresa, o comitê de remuneração e avaliação da empresa calculou a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021, A remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 é consistente com a escala da empresa, o nível de remuneração da indústria e o funcionamento real da empresa, e não há danos aos interesses da empresa e acionistas. Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações; Houve 3 votos favoráveis, 0 votos negativos e 0 votos de abstenção.
3,Documentos para referência futura
1. Resolução da 29ª reunião do 4º Conselho de Supervisores;
2. Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021;
3. Relatório de Demonstração Financeira de 2021;
4. Relatório Anual 2021 e seu resumo;
5. Anúncio do plano de distribuição de lucros 2021;
6. Relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 e forma de implementação da auto-inspecção das regras de controlo interno em 2021;
7. Relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021.
É por este meio anunciado!
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Conselho de Supervisores 7 de Abril de 2002
