Código dos títulos: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) abreviatura dos títulos: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Anúncio n.o: 2022028
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 dos Acionistas da Companhia
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (doravante denominada ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) ” ou “a sociedade”) deliberaram e adoptaram a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de 2021 na 36ª Assembleia Geral do 4º Conselho de Administração, e acordaram em convocar esta Assembleia Geral de Acionistas. As questões pertinentes desta reunião são comunicadas do seguinte modo:
1,Informações básicas da reunião
1. Sessão da Assembleia Geral de Acionistas: Assembleia Geral Anual de 2021
2. Convocador da assembleia geral de accionistas: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Conselho de Administração
3. Legalidade e conformidade da reunião: a convocação e realização desta assembleia geral de acionistas cumprem as disposições da lei da sociedade, as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e outras leis, regulamentos, documentos normativos e os estatutos sociais.
4. Hora da reunião:
(1) Hora da reunião no local: 15:00 p.m. de sexta-feira, 29 de abril de 2022
(2) Tempo de votação on-line: a empresa também fornece sistema de negociação de bolsa de valores de Shenzhen e sistema de votação na Internet para os acionistas votarem on-line.
O horário específico da votação on-line através do sistema de negociação da bolsa de valores de Shenzhen é: 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00 em 29 de abril de 2022;
O horário específico de votação através do sistema de votação da Internet da bolsa de valores de Shenzhen é a qualquer momento das 9:15 às 15:00 em 29 de abril de 2022.
5. Modo de reunião: combinação de votação no local e votação on-line
(1) Votação in loco: os acionistas comparecem pessoalmente à assembleia in loco ou confiam agentes para comparecer à assembleia in loco por escrito; (2) Votação on-line: a empresa fornecerá uma plataforma de votação on-line a todos os acionistas através do sistema de negociação e sistema de votação na Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen. Todos os acionistas registrados na data de registro de capital podem exercer seus direitos de voto através do sistema acima durante o tempo de votação on-line.
O mesmo direito de voto só pode escolher uma votação no local ou online. Em caso de votação repetida do mesmo direito de voto, prevalecerá o primeiro resultado da votação.
6. Data de registro de capital próprio: sexta-feira, 22 de abril de 2022
7. Participantes:
(1) A partir das 15:00 horas na sexta-feira, 22 de abril de 2022, os acionistas da empresa registrada em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Co., Ltd. podem participar da reunião de acionistas. Os accionistas singulares comparecerão pessoalmente à assembleia de accionistas e, se não puderem comparecer, poderão confiar a presença de um mandatário; O representante legal de um acionista societário deve comparecer pessoalmente e, se não puder comparecer, pode confiar a presença de um agente autorizado. (a amostra de procuração é anexada)
(2) Diretores, supervisores e executivos seniores da empresa.
(3) Advogados e outro pessoal relevante empregado pela empresa.
8. Local de encontro: No. 2011, Sunwu Road, Taihu Lake National Tourism Resort, Suzhou
2,Questões consideradas na reunião
observações
Código da proposta nome da proposta que a coluna assinalada pode votar
100 propostas totais: todas as propostas excepto propostas de votação cumulativa √
Retirada não cumulativa das votações
caso
1.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 √
2.00 proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021 √
3.00 proposta sobre o relatório de demonstração financeira da empresa em 2021 √
4.00 proposta sobre o relatório anual 2021 da empresa e seu resumo √
5.00 proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 √
Relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021
6.00 √
aplicação das regras de controlo interno 2021
Relatório especial das 7.00 sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados da empresa em 2021 √
Proposta de relatório
Sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021
8.00 √
Proposta
Proposta de alteração do capital social, âmbito de actividade e alteração dos estatutos
9.00 √
Caso
Nota especial:
1. A proposta acima foi deliberada e adotada na 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração e na 29ª reunião do Quarto Conselho de Supervisores realizada em 6 de abril de 2022, e foi publicada no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa em 8 de abril de 2022 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
2. Os diretores independentes da empresa fizeram um relatório sobre o seu trabalho em 2021 à assembleia geral. O relatório anual de 2021 dos diretores independentes foi publicado em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
3. Durante a deliberação das propostas acima mencionadas na assembleia geral de acionistas, os votos dos pequenos e médios investidores (ou seja, acionistas que não sejam diretores, supervisores, gerentes superiores e acionistas que detenham mais de 5% das ações da sociedade cotada isoladamente ou no total) serão contados separadamente, e a sociedade fará divulgação pública de acordo com os resultados da contagem de votos.
4. A proposta 9 será submetida como proposta especial à assembleia geral de acionistas para deliberação, a qual será adotada por mais de 2/3 dos direitos de voto detidos pelos acionistas (incluindo os agentes dos acionistas) presentes na assembleia geral de acionistas.
3,Elementos de registo das reuniões
1. Método de registo
(1) Os acionistas de pessoas físicas devem se registrar com seu cartão de identificação e cartão de conta de acionista; Se um agente for confiado para participar da reunião, ele / ela deve se registrar com seu cartão de identificação, procuração e cartão de conta de acionista.
(2) Se o representante legal de um acionista de pessoa coletiva comparecer à reunião, deverá registrar-se com cópia da licença comercial (carimbada com o selo oficial), a certidão de identidade do representante legal e o cartão de conta do acionista; Se um agente confiado pelo representante legal comparecer à reunião, ele/ela deve se registrar com seu cartão de identificação, cópia da licença comercial, procuração e cartão de conta do acionista.
(3) Os accionistas não locais podem registar-se por carta escrita ou fax (são necessárias cópias dos certificados relevantes), e o registo telefónico não é aceite.
2. Horário de inscrição: 25 de abril de 2022 (9:00-11:30, 14:00-17:00).
3. Local de inscrição: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Departamento de Valores Mobiliários da empresa.
Endereço postal: No. 2011, Sunwu Road, Taihu Lake National Tourism Resort, Suzhou
Contacto: Ma Yuyan
Tel.: 051266316043
Fax designado: 051266596419
Código Postal: 215164
4,Processo de operação específico de participação na votação on-line
I) Processo de votação em linha
1) Código de votação: 3626
2. Abreviatura de votação: Votação Anjie;
3. Preencher as opiniões de votação ou votos eleitorais. Para propostas de votação não cumulativas, preencha os pareceres de votação como “concordar”, “opor-se” ou “abster-se”.
4. Quando os acionistas votam sobre a proposta geral, consideram-se que expressam as mesmas opiniões sobre todas as propostas, exceto sobre a proposta de votação cumulativa.
Quando os acionistas votarem repetidamente sobre a proposta geral e a proposta específica, prevalecerá o primeiro voto válido. Se o acionista votar primeiro sobre a proposta específica e depois sobre a proposta geral, prevalecerá a opinião de voto da proposta específica votada, prevalecendo a opinião de voto da proposta geral para outras propostas que não tenham sido votadas; Se a proposta geral for votada primeiro e depois a proposta específica for votada, prevalecerá o parecer de votação da proposta geral.
(II) procedimentos de votação através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen
1. Tempo de votação: horário de negociação em 29 de abril de 2022, ou seja, 9:15-9:25, 9:30-11:30 e 13:00-15:00.
2. Os acionistas podem fazer login no cliente de negociação da sociedade de valores mobiliários e votar através do sistema de negociação.
(III) procedimentos de votação através do sistema de votação pela Internet
1. O sistema de votação pela Internet começará a votar às 9:15-15:00 em 29 de abril de 2022.
2. Os acionistas que votam on-line através do sistema de votação da Internet precisam lidar com a autenticação de identidade de acordo com as disposições das diretrizes para o negócio de autenticação de identidade dos serviços de rede dos investidores da Bolsa de Valores de Shenzhen, e obter o “certificado digital da bolsa de valores de Shenzhen” ou “senha do serviço do investidor da Bolsa de Valores de Shenzhen”. O processo de autenticação de identidade específico pode fazer login no sistema de votação da Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Consulte a coluna de orientação da regra.
3. Os acionistas podem fazer login de acordo com a senha do serviço ou certificado digital obtido http://wltp.cn.info.com.cn. Votar através do sistema de votação da Internet da Bolsa de Valores de Shenzhen dentro do tempo especificado.
(IV) outras precauções para a votação em linha
1. O sistema de votação on-line conta os resultados de votação de acordo com a conta do acionista, assim como a mesma conta de acionista vota repetidamente através do sistema de negociação da Bolsa de Valores de Shenzhen e do sistema de votação na Internet.
2. Uma vez que há muitas propostas nesta assembleia de acionistas, se um acionista votar apenas em uma ou mais delas, considera-se que o acionista participou da assembleia de acionistas e está incluído no cálculo do número total de acionistas presentes na assembleia de acionistas; Outras propostas sobre as quais o acionista não tenha expressado opiniões serão consideradas como renúncia.
5,Outros assuntos
1. Método de consulta de reunião:
Contacto: Ma Yuyan
Tel.: 051266316043
Fax: 051266596419
Endereço de contato: No. 2011, Sunwu Road, Taihu Lake National Tourism Resort, Suzhou
Código Postal: 215164
2. A duração da assembleia de acionistas é de meio dia, cabendo aos acionistas que compareçam à assembleia arcar com suas próprias despesas de acomodação e transporte.
3. Anexos pertinentes:
Anexo 1: procuração
Anexo 2: Formulário de inscrição da Assembleia Geral Anual de 2021
6,Documentos para referência futura
1. Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) a resolução da 36ª reunião do 4º Conselho de Administração;
2. Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) a resolução da 29ª reunião do 4º Conselho de Supervisores.
3. outros documentos exigidos pela Bolsa de Valores de Shenzhen.
É por este meio anunciado!
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Conselho de Administração 7 de Abril de 2002
Anexo 1:
Procuração
Para: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Autorizo o Sr. (Sra.) a participar da Assembleia Geral Anual de 2021 da Suzhou Anjie Technology Co., Ltd. em meu nome e votar as seguintes propostas de acordo com as instruções a seguir. Se não forem dadas instruções, o agente tem o direito de votar de acordo com sua própria vontade, e as consequências do exercício do seu direito de voto serão suportadas por mim (unidade).
Assinatura (selo) do cliente: cartão de identificação nº / licença comercial nº.:
Número de acções detidas: número da conta de accionista:
Assinatura do administrador: ID n.o.:
Data de entrega: mm / DD / aa
Votação de pareceres sobre a proposta da assembleia geral de accionistas
observações
Código da proposta a coluna assinalada do nome da proposta concorda em votar contra a abstenção
Movimento total: excluindo investimento cumulativo
