Anxin Securities Co., Ltd.
Sobre Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Pareceres especiais de verificação sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
Como consultor financeiro independente (subscritor principal) de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (doravante referido como ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) ” ou “a empresa”), a Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referida como “títulos Anxin” ou “o consultor financeiro independente”) emitiu ações, pagou dinheiro para comprar ativos e levantou fundos correspondentes e transações com partes relacionadas em 2017, de acordo com as medidas para a administração da emissão de títulos e negócios de recomendação de listagem de valores mobiliários De acordo com os requisitos das regulamentações e documentos relevantes, tais como as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados por empresas cotadas (revisadas em 2022), as diretrizes para a supervisão autodisciplina das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada das empresas cotadas no conselho principal da Bolsa de Valores de Shenzhen, o depósito e uso de fundos levantados relevantes em 2021 foram verificados. Os resultados da verificação e pareceres de verificação são publicados da seguinte forma:
1,Informação de base sobre os fundos angariados
(I) informações básicas sobre a emissão de ações e o pagamento em dinheiro para comprar ativos e a captação de fundos de apoio em 2017
De acordo com a resposta sobre a aprovação de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) emissão de ações para Wu Guiguan e outros para comprar ativos e levantar fundos de apoio emitidos pela Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (zjxk [2017] No. 1325), os fundos de apoio levantados pela empresa através de oferta não pública de ações são aprovados para não ser mais do que 150827 milhões de yuans. A oferta não pública da empresa de 46811607 ações ordinárias (ações A), com um preço de emissão de 32,22 yuan por ação, levantou um total de 150826997754 yuan de fundos monetários. Depois de deduzir 30,84 milhões de yuan de despesas de emissão, o montante líquido de fundos efetivamente levantados foi 147742997754 yuan. Em 24 de agosto de 2017, todos os fundos levantados acima estavam em vigor, o que foi verificado e confirmado pelo notário Jiangsu Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), e o relatório de verificação de capital (Sugong w [2017] No. b121) foi emitido.
Em 28 de agosto de 2017, 102000000000 yuan dos fundos levantados foi usado para pagar a contrapartida em dinheiro pela aquisição da empresa de 100% de capital próprio da Huizhou Weibo Precision Technology Co., Ltd. (doravante referida como “precisão Weibo”).
Em 12 de setembro de 2017, a empresa realizou a 16ª reunião do terceiro conselho de administração e deliberaram e aprovaram a proposta sobre o aumento do capital de subsidiárias de propriedade integral com fundos levantados. O conselho de administração concordou que a empresa usaria os fundos levantados de 45742997754 yuan para aumentar o capital da precisão Weibo, uma subsidiária de propriedade integral do assunto de implementação do projeto de investimento de fundos levantados. Todos os fundos acima seriam usados para aumentar o capital social de precisão Weibo, Investimento em componentes electrónicos de precisão.
A empresa realizou a 31ª reunião do terceiro conselho de administração em 13 de agosto de 2018 e a primeira reunião geral extraordinária de acionistas em 2018 em 31 de agosto de 2018. A proposta de alterar o assunto de implementação e conteúdo de implementação de projetos de investimento de capital levantado foi revisada e aprovada. O assunto de implementação de projetos de investimento de capital levantado foi alterado de precisão Weibo para tecnologia de metal Huizhou Weibo, uma subsidiária integral da Weibo Precision
Ltd. (a seguir designada “Weibo metal”) mudou a planta alugada originalmente planejada e a transformação da planta para Weibo metal para comprar terrenos e construir instalações para o projeto.
Em 18 de setembro de 2018, a empresa realizou a 33ª reunião do terceiro conselho de administração e deliberaram e aprovaram a proposta de aumento de capital e pagos em capital social de subsidiárias integralmente detidas com fundos levantados. A fim de promover melhor a construção e implementação de “projeto de construção de estrutura de precisão metálica eletrônica de consumo”, a precisão Weibo realmente usou os fundos levantados para aumentar o capital de 1969651872 yuan e pagou em capital social de 280 milhões de yuan para Weibo metal. A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com a Weibo metal, o patrocinador e subscritor Anxin Securities Co., Ltd. (doravante referido como “Anxin securities”) e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Sucursal Huizhou, com um número de conta de 150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623.
A empresa realizou a sexta reunião do Quarto Conselho de Administração em 17 de dezembro de 2019 e a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2020 em 6 de janeiro de 2020, e deliberau e adotou a proposta de alteração da finalidade dos fundos levantados. Devido ao lento andamento do projeto de investimento original levantado “projeto de construção de estrutura de precisão metálica eletrônica de consumo”, combinado com as necessidades de operação e desenvolvimento da empresa, a fim de melhorar ainda mais a eficiência de uso dos fundos levantados. Para proteger os interesses da empresa e de todos os acionistas, especialmente acionistas minoritários, e melhor atender às necessidades do desenvolvimento futuro da empresa, a empresa planeja encerrar o projeto de investimento levantado original, e mudar o projeto de investimento levantado em “projeto de construção de base de produção de componentes de terminais móveis inteligentes” e “projeto de transformação técnica de produtos de componentes de terminais móveis inteligentes e expansão de produção” de acordo com as necessidades dos fundos de projeto da empresa. O montante de investimento proposto do projeto é de 295 milhões de yuans (incluindo 239179600 yuans de fundos levantados) e 200 milhões de yuans (todos investidos com fundos levantados). A empresa assinou o acordo de supervisão de quatro partes sobre fundos levantados com precisão Weibo, consultoria financeira independente Anxin securities e Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch, com um número de conta 15464499740021.
Em 13 de janeiro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do 4º conselho de administração, deliberaram e aprovaram a proposta sobre a alteração de parte da conta especial para fundos levantados A conta especial para fundos levantados de “projeto de construção de base de produção de componentes de terminais móveis inteligentes” e “projeto de transformação técnica e expansão de produtos de componentes de terminais móveis inteligentes” foi alterada de Ping An Bank Co.Ltd(000001) Huizhou Branch para Yanda Road filial de Huizhou Branch do Guangdong Development Bank Co., Ltd, E assinou o acordo de supervisão de quatro partes em fundos levantados com títulos Anxin, um consultor financeiro independente, e Yanda road sub-filial de Huizhou Branch do Guangdong Development Bank Co., Ltd. as informações da conta recém-abertas são as seguintes: Nome da conta: Precisão Weibo, número da conta: 955088021779800374; Nome da conta: Weibo metal, número da conta: 95508802177880474. Tendo em conta que a conta bancária da sucursal Huibo foi alterada para a seguinte conta para fins de encerramento dos fundos levantados em 24 de junho de 20201, a conta da sucursal Huibo deixará de ser utilizada para fins de encerramento dos fundos levantados em 24 de junho de 20201; O nome da conta é Weibo metal, o número da conta é 150 Guangxi Hechi Chemical Co.Ltd(000953) 82623, e o acordo de supervisão de quatro partes relevante para fundos levantados é encerrado em conformidade.
Em novembro de 2021, tendo em vista o fato de que a precisão Weibo, objeto de implementação do projeto de captação de fundos e investimento da empresa “projeto de transformação técnica de produto componente de terminal móvel inteligente e expansão da produção”, foi utilizada de acordo com o plano de captação de fundos da empresa, e o saldo da conta especial é zero, a conta especial para fundos levantados não é mais usada para conveniência da gestão de contas bancárias, Em 19 de novembro de 2021, a empresa concluiu os procedimentos de cancelamento de conta da conta especial para levantar fundos da sub-filial rodoviária Yanda da sucursal de Huizhou do Guangdong Development Bank Co., Ltd. as informações de cancelamento de conta são as seguintes: o nome da conta é precisão Weibo, o número da conta é 955088021779800374 e o acordo de supervisão de quatro partes relevante para levantar fundos é encerrado em conformidade.
A partir de 31 de dezembro de 2021, o saldo da conta especial de captação de fundos do “projeto de construção de base de produção de peças de terminais móveis inteligentes e componentes” da Weibo metal é de 3090950128 yuan, incluindo 90950128 yuan de saldo de depósito bancário (incluindo receita de juros de depósito) e 3000000000 yuan de saldo de gestão financeira. A conta especial só é utilizada para o armazenamento e utilização dos fundos angariados pelo “projeto de construção da base de produção de peças e componentes móveis inteligentes do terminal”, e não deve ser utilizada para outros fins.
2,Depósito e gestão de fundos angariados
A fim de padronizar a gestão e utilização dos fundos angariados pela empresa, melhorar a eficiência e eficiência da utilização dos fundos e proteger os interesses dos investidores, é implementado um sistema especial de armazenamento de contas para os fundos angariados, de acordo com as orientações para a supervisão das sociedades cotadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e utilização dos fundos angariados pelas sociedades cotadas (revistas em 2022) e as disposições pertinentes das disposições relativas ao relatório sobre a utilização dos fundos angariados anteriormente emitidas pela CSRC, A empresa formulou as medidas para a gestão dos fundos angariados.
De acordo com as medidas de gestão dos fundos angariados formuladas pela empresa e em combinação com as necessidades empresariais, a empresa implementa o armazenamento especial de fundos angariados, assina o acordo de supervisão tripartida dos fundos angariados ou o acordo de supervisão do Quarteto dos fundos angariados com o banco de conta especial dos fundos angariados e a instituição de recomendação, e aprova rigorosamente a utilização dos fundos angariados para garantir que os fundos especiais sejam utilizados para fins especiais. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa depositou e utilizou os fundos angariados em estrita conformidade com as disposições do acordo de supervisão tripartida assinado sobre fundos angariados ou do acordo de supervisão do Quarteto sobre fundos angariados.
3,Utilização efectiva dos fundos angariados este ano
I) Quadro de comparação da utilização dos fundos angariados
Em 2021, em 2017, a empresa emitiu ações e pagou em dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio. Veja a tabela em anexo: tabela de comparação do uso de recursos levantados para o uso de fundos.
II) razões e condições para a incapacidade de calcular os benefícios de projetos de investimento com fundos levantados separadamente
“Projeto de construção de base de produção de peças terminais móveis inteligentes e componentes” este projeto construirá uma planta padrão moderna. A precisão Weibo e o metal Weibo não só podem ter um local fixo de produção e operação, mas também melhorar o ambiente de produção para atender às exigências dos clientes high-end para o ambiente de produção sem gerar renda diretamente.O projeto não será avaliado separadamente para benefícios econômicos.
III) Gestão de numerário de fundos angariados ociosos
A empresa realizou a 19ª reunião do 4º conselho de administração em 22 de dezembro de 2020, que delibera e aprovou a proposta sobre o uso dos fundos levantados temporariamente ociosos para a gestão de caixa.O conselho de administração da empresa concordou que a subsidiária Weibo precisão usou os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 140 milhões de yuans e a subsidiária Weibo metal usou os fundos levantados temporariamente ociosos de não mais de 170 milhões de yuans para a gestão de caixa, A vida útil é válida por 12 meses a partir de 1º de janeiro de 2021. Dentro da vida útil e limite acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
Em 24 de dezembro de 2021, a empresa realizou a 34ª reunião do 4º conselho de administração, que delibera e aprovou a proposta de usar parte dos fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa.O conselho de administração da empresa concordou que os fundos levantados temporariamente ociosos do metal Sun Weibo não excederia 50 milhões de yuans para gestão de caixa, de modo a garantir que o progresso do projeto de investimento com os fundos levantados não seria afetado A gestão de caixa é realizada sem afetar a produção normal e o funcionamento da empresa e garantir a segurança dos fundos. É utilizada para a compra de produtos de investimento garantidos principais com alta segurança, atendendo aos principais requisitos garantidos e boa liquidez. A vida útil é efetiva dentro de 12 meses a partir de 1º de janeiro de 2022. Dentro da vida útil e montante acima, os fundos podem ser utilizados de forma contínua.
A partir da data de emissão deste parecer de verificação, em 2017, a empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos e levantou fundos de apoio para abrir uma conta especial de liquidação de produtos financeiros.
Sequência de abertura da conta instituição nome de abertura da conta número do status do horário de abertura da conta
1 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Weibo precisão 632653084 cancelada em janeiro de 2021
Empresa Sucursal Huizhou
2 China China Minsheng Banking Corp.Ltd(600016) Co., Ltd. Weibo metal 632653960 existiu em janeiro de 2021
Empresa Sucursal Huizhou
3 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Weibo precisão 752900034110607 cancelada em janeiro de 2021
Subsucursal Huizhou BOLUO
4 China Merchants Bank Co.Ltd(600036) Weibo metal 752900844110606 continuou em janeiro de 2021
Subsucursal Huizhou BOLUO
(IV) descrição das condições anormais no projeto investido por fundos angariados
Em 2021, a empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio em 2017, não havendo anormalidade nos projetos de investimento com recursos captados.
4,Alterar o uso de fundos para projetos de investimento com fundos levantados
Em 2021, a empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos e levantar fundos de apoio em 2017, e não houve alteração no projeto de investimento de fundos levantados.
5,Problemas na utilização e divulgação de fundos angariados
Em 2021, a empresa emitiu ações e pagou dinheiro para comprar ativos e arrecadar fundos de apoio em 2017, não havendo problemas de uso indevido e divulgação dos recursos arrecadados.
Durante o período de relato, em estrita conformidade com as leis e regulamentos nacionais e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários, a empresa seguiu as medidas da empresa para a gestão de fundos angariados, o acordo de supervisão de três partes para fundos angariados e o acordo de supervisão de quatro partes para fundos angariados assinado pela empresa e partes relevantes, cumpriu as disposições do sistema de gestão de divulgação de informações, utilizou os fundos angariados legalmente, legal e razoavelmente e cumpriu as obrigações relevantes de divulgação de informações em tempo hábil, verdadeiro, preciso e completo, Não há violação de leis e regulamentos no uso e divulgação de informações dos fundos levantados acima.
6,Pareceres de garantia dos Contabilistas sobre o relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados da empresa em 2021
O Notarial Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial) verificou o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) 2021 e emitiu o relatório de verificação sobre o depósito e utilização dos fundos angariados (Sugong w [2022] No. E1107), A conclusão da garantia é a seguinte: ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) o relatório especial sobre fundos levantados em 2021 elaborado pelo conselho de administração cumpre as diretrizes para a supervisão das empresas listadas nº 2 – requisitos regulamentares para a gestão e uso de fundos levantados de empresas listadas (revisadas em 2022) e as diretrizes para a supervisão autodisciplina de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen nº 1 – operação padronizada de empresas listadas no conselho principal” E diretrizes de formato relevantes, que refletem verdadeiramente o armazenamento e uso real de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) arrecadou fundos em 2021 em todos os principais aspectos.”
7,Principais trabalhos de verificação do consultor financeiro independente
Durante o período de referência, o patrocinador do consultor financeiro independente verificou o depósito e utilização dos fundos levantados Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) e a construção do projeto de investimento com fundos levantados através de inspeção in loco, acesso aos dados, entrevista e comunicação. Os principais métodos de verificação incluem: visita ao local de implementação do projeto de investimento com fundos levantados, consulta aos extratos bancários depositados pela empresa com fundos levantados, contratos e vouchers relacionados com o uso dos fundos levantados Relatórios relevantes emitidos por contadores e opiniões públicas relevantes do conselho de administração sobre a utilização de fundos angariados
