Código dos títulos: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) abreviatura dos títulos: Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Anúncio n.o: 2022021 Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Anúncio da resolução da 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (doravante referida como ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) ” ou “a empresa”) a convocatória da 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração foi emitida em 27 de março de 2022, e foi realizada por votação in loco e comunicação em 6 de abril de 2022, nove diretores deveriam estar presentes, e nove na verdade. Os supervisores e os dirigentes superiores da sociedade comparecerão à reunião como delegados sem direito de voto, cumprindo o disposto no direito das sociedades e nos estatutos sociais. A reunião foi presidida pelo presidente Wang Chunsheng. 2,Deliberações da reunião do conselho
Após cuidadosa deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes propostas:
(I) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Consulte a Seção III “Discussão e análise gerencial” e a Seção IV “Governança corporativa” do relatório anual de 2021 da empresa para detalhes do relatório de trabalho do conselho de administração em 2021.
Ding Shenping, Li Guohao e Zhang Wei, os atuais diretores independentes da empresa, submeteram o relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na assembleia geral anual de acionistas em 2021. Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(II) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de trabalho do gerente geral da empresa 2021
Durante 2021, o gerente geral e a direção da empresa implementaram bem as deliberações do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas e, após deliberação, o conselho de administração da empresa concordou que o relatório de trabalho do gerente geral em 2021 resumia objetiva e verdadeiramente o trabalho do gerente geral em 2021.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(III) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório financeiro anual da empresa 2021
Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa, para detalhes do relatório financeiro anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção
(IV) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório anual de 2021 da empresa e seu resumo
Para detalhes do relatório anual de 2021 da empresa, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para detalhes do resumo do relatório anual de 2021 da empresa, consulte a mídia de divulgação de informações designada pela empresa cninfo.com ( http://www.cn.info.com.cn. ) Tempos de títulos.
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(V) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021
De acordo com a auditoria do notário Tianye Certified Public Accountants (sociedade geral especial), o lucro líquido atribuível aos acionistas da empresa listada em 2021 foi 1990143285 yuan, o lucro líquido da empresa-mãe em 2021 foi 2102663667 yuan, o lucro distribuível da empresa em 2021 foi 17919128957 yuan e o lucro distribuível da empresa-mãe em 2021 foi 18923973003 yuan.
Com base na situação acima, a empresa planeja fazer o plano de distribuição de lucros para 2021 da seguinte forma: a empresa planeja distribuir dividendos em dinheiro de RMB 2 (incluindo impostos) para cada 10 ações a todos os acionistas com base no capital social total na data de registro de capital próprio quando o plano de distribuição é implementado no futuro, sem ações bônus e reserva de capital transferido para o capital social. Os lucros não distribuídos restantes são transferidos para a distribuição anual no futuro. Calculado com base no capital social total atual de 683244203 ações, a empresa planeja distribuir um total de 1366488406 yuan. Se o capital social total da sociedade se alterar devido à recompra de ações, exercício de incentivo de ações, obrigações convertíveis em ações, refinanciamento e listagem de novas ações antes da implementação do plano de distribuição, a distribuição será realizada de acordo com o princípio de tomar como base o capital social alterado e manter inalterada a proporção de distribuição acima referida. Em caso de alterações subsequentes no capital social total, o ajustamento específico será anunciado separadamente. De acordo com as regras detalhadas para a implementação da recompra de ações por empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen: “Capítulo I Disposições Gerais Artigo 7 Se uma empresa cotada recompra ações por meio de contrapartida em dinheiro, oferta e licitação centralizada, o montante de ações recompradas no ano corrente será considerado como o montante de dividendos em dinheiro e incluído na proporção relevante de dividendos em dinheiro no ano corrente”. O montante de 25099124533 yuan de ações recompradas pela empresa em 2021 é considerado como dividendo em dinheiro e incluído no dividendo em dinheiro total da empresa em 2021. Portanto, o dividendo em dinheiro total da empresa em 2021 é de 38764008593 yuan.
O plano de distribuição de lucros para 2021 está em consonância com a política de distribuição de lucros, plano de distribuição de lucros, plano de retorno a longo prazo dos acionistas e compromissos relevantes assumidos pela empresa, tendo como base a situação real da empresa. É apresentado com a premissa de garantir o funcionamento normal, a construção do projeto e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e considerando plenamente as demandas razoáveis e o retorno do investimento de todos os investidores, A implementação do plano de distribuição de lucros em 2021 não causará escassez de capital de giro da empresa ou outros efeitos adversos. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022), e é legal, complacente e razoável.
Antes da divulgação do plano, a empresa controlava estritamente o escopo dos insiders e cumpria a obrigação de confidencialidade e proibição de negociação de insiders para os insiders relevantes.
Para detalhes sobre o anúncio do plano de distribuição de lucros em 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ) Tempos de títulos.
O conselho de diretores independentes e supervisores da cninfo.com expressaram suas opiniões sobre a proposta independente de divulgação de informações da empresa. http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VI) deliberaram e aprovaram a proposta sobre o relatório de autoavaliação da empresa sobre controle interno em 2021 e a forma de implementação de autoavaliação das regras de controle interno em 2021
Consulte o relatório de autoavaliação do controle interno em 2021 e a forma de implementação de autoavaliação das regras de controle interno em 2021 no cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O conselho de supervisores, os diretores independentes e a instituição de recomendação da empresa emitiram, respectivamente, pareceres de verificação sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e o formulário de implementação do auto-exame das regras de controle interno da empresa em 2021. http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VII) deliberaram e aprovaram a proposta de relatório especial da empresa sobre o depósito e uso efetivo dos recursos captados em 2021
O relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021 é detalhado em cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
O conselho de supervisores, diretores independentes, patrocinadores e consultores financeiros independentes da empresa emitiram pareceres de verificação sobre o relatório especial sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021, e a empresa de contabilidade emitiu um relatório de garantia sobre o depósito anual e uso dos fundos levantados em 2021. Consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa para detalhes ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(VIII) deliberaram e aprovaram a proposta de Relatório de Responsabilidade Social 2021
Para detalhes do relatório de responsabilidade social 2021, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado pela empresa ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(IX) a proposta sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021 foi deliberada e aprovada. De acordo com as medidas da empresa para a gestão de avaliação de desempenho e incentivos de remuneração para diretores, supervisores e gerentes seniores, e com base nas condições operacionais da empresa e desempenho pessoal, a comissão de remuneração e avaliação da empresa calculou a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021, pagando um total de 103056 milhões de yuans.
Os diretores independentes e o conselho de supervisores emitiram pareceres de verificação sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores em 2021.Para mais detalhes, consulte cninfo.com, o meio de divulgação de informações designado da empresa( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta será submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da sociedade para deliberação.
Resultados das votações: 9 a favor, 0 contra e 0 abstenção.
(x) foi deliberada e aprovada a proposta de alteração do capital social, do escopo do negócio e de alteração do estatuto social. A fim de melhor atender às necessidades do desenvolvimento de negócios da empresa e em combinação com a estratégia de desenvolvimento da empresa, a empresa planeja melhorar seu escopo de negócios e acrescentar “locação imobiliária não residencial; gestão imobiliária; consultoria de gestão empresarial; serviços de consultoria em tecnologia da informação”. O escopo de negócios revisto da empresa estará finalmente sujeito aos conteúdos aprovados e registrados pelo departamento de fiscalização e administração do mercado. Em 3 de dezembro de 2021, a empresa concluiu os procedimentos de recompra e cancelamento de 3928471 ações em Shenzhen Branch of China Securities Depository and Clearing Corporation Limited Após o cancelamento das ações recompradas, o capital social total da empresa foi alterado de 687172674 ações para 683244203 ações, e o capital social da empresa foi alterado de 687172674 yuan para 683244203 yuan.
Em conformidade com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei dos valores mobiliários da República Popular da China, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, as diretrizes para os estatutos das sociedades cotadas e outras leis e regulamentos relevantes, e em combinação com o funcionamento e desenvolvimento reais da empresa, propõe-se alterar as disposições relevantes dos estatutos do seguinte modo:
Número de série dos artigos originais dos estatutos revistos dos estatutos
O capital social da sociedade é de 687172674 RMB. RMB 683244203.
Artigo 13.º após ter sido registrado de acordo com a lei, o escopo de negócios da empresa: embalagem, decoração e impressão;
Artigo 13, após ter sido registrado de acordo com a lei, o da empresa será impresso por outros materiais impressos. Produção e vendas: electricidade
Âmbito de negócio: impressão de embalagens e decoração; Materiais sub isolantes, proteção de vidro e plástico
Impressão de outras matérias impressas. Produção e vendas: placa de cobertura elétrica, placa de cobertura de toque e produtos eletrônicos
Montagem de materiais sub-isolantes, vidro e acessórios de proteção plásticos; Vendas: peças electrónicas
Placa da tampa, placa da tampa do toque, produtos eletrônicos, fita industrial e produtos plásticos; Fabricação de moldes; Montagem de acessórios; Vendas: Vendas de peças de reposição eletrônicas e moldes; Fabricação de produtos plásticos; auto-apoio
Fitas industriais, produtos plásticos; Fabricação de moldes; E atuando para a importação e exportação de várias commodities e tecnologias
2. Vendas de moldes; Fabricação de produtos plásticos; Negócios autônomos (restritos ou proibidos pelo Estado)
Atuando como agente de importação e exportação de diversas commodities e tecnologias (excluindo commodities e tecnologias importadas e exportadas); Negócios rodoviários (o Estado restringe as empresas a operar ou proíbe o transporte de mercadorias comuns (exceto para a importação e exportação de bens e tecnologias sujeitas a aprovação de acordo com a lei); Os projetos rodoviários só podem ser iniciados após serem aprovados pelos departamentos relevantes
Transporte geral de carga. (atividades comerciais sujeitas a aprovação de acordo com a lei) itens gerais: não residenciais
Para o projeto, o arrendamento imobiliário só pode ser aberto após a aprovação dos departamentos relevantes; Gestão imobiliária; Gestão empresarial
Consultoria em atividades empresariais; Serviços de consultoria em tecnologias da informação (excepto
Exceto para os itens sujeitos a aprovação de acordo com a lei, a licença comercial será emitida
Licença para realizar atividades comerciais de forma independente de acordo com a lei)
Artigo 19.o o número total de acções da sociedade é de 687,1
