Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) Pareceres independentes dos administradores independentes sobre a 36ª reunião do 4º Conselho de Administração
Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Pareceres de administradores independentes sobre a 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração
Parecer separado
De acordo com o direito das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes, enquanto diretor independente da sociedade, expresso minhas opiniões sobre os assuntos relevantes considerados na 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (doravante designada “a sociedade”):
1,Pareceres independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa em 2021
Após revisão, os diretores independentes acreditam que o plano de distribuição de lucros 2021 da empresa é feito com base na situação real da empresa, sendo proposto com base na premissa de garantir o funcionamento normal, a construção do projeto e o desenvolvimento a longo prazo da empresa e considerando plenamente as demandas razoáveis e retornos de investimento de todos os investidores. A implementação do plano de distribuição de lucros 2021 não causará escassez de capital de giro ou outros efeitos adversos da empresa, e não haverá danos aos interesses dos acionistas minoritários. O plano de distribuição de lucros está em conformidade com as disposições relevantes da lei das sociedades, normas contábeis para empresas empresariais, o aviso sobre a implementação posterior das questões relacionadas aos dividendos de caixa das sociedades cotadas, as diretrizes regulatórias para as sociedades cotadas nº 3 – dividendos de caixa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e o plano de retorno dos acionistas para os próximos três anos (20202022), e é legal, complacente e razoável. Portanto, os diretores independentes da empresa concordaram com a proposta sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2021 e concordaram em submeter a proposta à assembleia geral de acionistas da empresa para deliberação.
2,Pareceres independentes sobre o relatório de autoavaliação do controlo interno em 2021 e a forma de implementação do auto-exame das regras de controlo interno em 2021
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes nas sociedades cotadas, as diretrizes sobre auditoria interna das empresas cotadas no conselho de administração das PME e outras leis e regulamentos, bem como as disposições pertinentes do sistema de trabalho de diretores independentes da empresa, enquanto diretor independente da empresa, expresso minhas opiniões independentes sobre o relatório de autoavaliação do controle interno da empresa em 2021 e a forma de autoavaliação e implementação das regras de controle interno em 2021 da seguinte forma: após verificação, O sistema de controle interno da empresa é relativamente sólido, alinhado com os princípios de abrangência, importância, controles e equilíbrios e adaptabilidade, e em conformidade com as leis e regulamentos chineses relevantes e os requisitos das autoridades reguladoras de valores mobiliários. O controle interno é geralmente padronizado, completo e eficaz, e desempenha um papel no controle e prevenção dos principais riscos da empresa, fraudes gerenciais e erros importantes de processo. O relatório de autoavaliação do controlo interno da empresa e a forma de auto-exame e implementação das regras de controlo interno refletem verdadeiramente e objetivamente a construção e funcionamento do sistema de controlo interno da empresa
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Situação.
3,Pareceres independentes sobre o relatório especial sobre o depósito e a utilização efectiva dos fundos angariados em 2021
De acordo com as leis e regulamentos, como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos, as regras de trabalho dos diretores independentes e outras disposições relevantes, como diretor independente da empresa, com base na posição de julgamento independente, expresso as seguintes opiniões sobre o relatório especial do conselho de administração sobre o depósito e uso real dos fundos levantados em 2021: após verificação, o depósito e uso dos fundos levantados em 2021 cumprem os requisitos da CSRC De acordo com as disposições relevantes da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso de fundos levantados por empresas listadas, não há violações no depósito e uso de fundos levantados.
4,Pareceres independentes sobre a remuneração dos administradores, supervisores e gestores superiores da empresa em 2021
O plano de remuneração dos administradores, supervisores e gerentes superiores da empresa é formulado de acordo com a escala da empresa, o nível de remuneração do setor e o funcionamento efetivo da empresa, não prejudicando os interesses da empresa e dos acionistas e está em conformidade com as leis, regulamentos e estatutos nacionais relevantes. Portanto, os diretores independentes da empresa concordam com a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2021.
5,Pareceres independentes sobre a explicação especial das transações de capital da empresa com partes relacionadas, as garantias externas acumuladas e correntes da empresa
Na qualidade de director independente da empresa, em conformidade com a comunicação sobre várias questões relativas à regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes coligadas e a garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56), a comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120), as regras de cotação da Bolsa de Valores de Shenzhen e os requisitos da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China, em consonância com a atitude de responsabilidade perante a empresa, todos os accionistas e investidores, Verificou atentamente as transacções de capital e garantias externas entre a empresa e as partes coligadas e emitiu os seguintes pareceres independentes:
1. A sociedade pode seguir rigorosamente as disposições relevantes do direito das sociedades, da lei dos valores mobiliários, da comunicação sobre a regulação do comportamento de garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2005] n.º 120), da comunicação sobre a regulação das trocas de capitais entre sociedades cotadas e partes relacionadas e da garantia externa das sociedades cotadas (zjf [2003] n.º 56) e outras leis e regulamentos e estatutos sociais, e controlar rigorosamente o risco de garantia externa.
2. Os acionistas controladores da empresa não ocupam os fundos da empresa, nem ocupam fundos por partes relacionadas ilegais ocorridos em anos anteriores e acumulados até 31 de dezembro de 2021.
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3. As transações de capital entre a empresa e outras partes relacionadas atendem aos requisitos normativos, não havendo transações de capital e ocupação de capital que devam ser divulgadas, mas não divulgadas.
4. A partir de 31 de dezembro de 2021, a empresa não realizou nenhuma garantia externa ilegal.
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(não há texto nesta página, que é a página de assinatura de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) pareceres independentes dos administradores independentes sobre questões relacionadas com a 36ª reunião do Quarto Conselho de Administração) assinatura dos diretores independentes:
Ding Shenping, Li Guohao, Zhang Wei
6 de Abril de 2022
