Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635)
Relatório sobre o trabalho dos diretores independentes em 2021 (Ding Shenping)
Como diretor independente de Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) (doravante referido como ” Suzhou Anjie Technology Co.Ltd(002635) ” ou “a empresa”), eu executo as funções de diretor independente e exercício fervorosamente os direitos conferidos pela empresa de acordo com o direito da sociedade, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de sistema de diretor independente em empresas cotadas, as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e as disposições e requisitos das leis e regulamentos relevantes, Compreender atempadamente as informações de produção e operação da empresa, prestar toda a atenção ao desenvolvimento da empresa, participar ativamente das reuniões relevantes realizadas pela empresa em 2021, expressar opiniões independentes e objetivas sobre assuntos relevantes considerados pelo conselho de administração da empresa, desempenhar fielmente suas funções, desempenhar plenamente o papel independente de diretores independentes, salvaguardar os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente pequenos e médios acionistas. De acordo com as disposições relativas ao reforço da proteção dos direitos e interesses dos acionistas de ações públicas sociais emitidas pela CSRC e os requisitos pertinentes dos estatutos sociais, o desempenho das funções de administradores independentes em 2021 é comunicado a todos os acionistas da seguinte forma:
1,A minha presença no Conselho de Administração e Assembleia Geral de Acionistas em 2021
1. Minha participação na reunião do conselho de administração em 2021 é a seguinte:
Número de reuniões do conselho de administração realizadas durante o mandato, número de vezes de participação pessoal no conselho de administração, número de vezes de participação no conselho de administração confiado
14 14 14 0
Em 2021, com uma atitude de trabalho diligente e conscienciosa, revisei cuidadosamente a reunião e materiais relevantes, participei ativamente na discussão de vários tópicos e apresentei sugestões razoáveis, cumpri com seriedade as obrigações de lealdade e diligência dos diretores independentes e desempenhei um papel positivo na tomada de decisões correta e científica do conselho de administração.
2. A minha presença na assembleia geral de acionistas em 2021 é a seguinte:
Número de assembleias de accionistas realizadas este ano número de assembleias de accionistas a que se deve assistir este ano número efectivo de assembleias de accionistas assistidas
3 3 1
2,Pareceres independentes em 2021
Em 2021, compreendi e examinei cuidadosamente as atividades empresariais da empresa, deliberava cuidadosamente as propostas do conselho de administração da empresa e expressava opiniões independentes sobre os seguintes assuntos:
Data da reunião Nome do assunto Comentários
tipo
2021.1.13 a quarta sessão do conselho de administração concordou em ajustar os itens de investimento de fundos captados por oferta não pública de ações em 2020
Pareceres independentes sobre o montante real dos fundos angariados na 21ª Reunião
Sobre o uso de recursos levantados para substituir projetos pré-investidos e dividendos pagos
Pareceres independentes sobre o autofinanciamento das taxas bancárias
Aumentar os temas de implementação de alguns projetos de investimento levantados e usar os fundos levantados para
Pareceres independentes sobre a execução de projectos de investimento de angariação de fundos através de empréstimos concedidos por filiais financiadas no estrangeiro
Pareceres independentes sobre a utilização de fundos angariados temporariamente ociosos para gestão de numerário
Pareceres independentes sobre a alteração de parte da conta especial para fundos angariados
2021.1.21 a 22ª Reunião do 4º Conselho de Administração aprovou pareceres independentes sobre a transferência de parte do capital próprio de subsidiárias e transações de partes relacionadas
2021.3.2 Parecer independente do 4º Conselho de Administração sobre a utilização de carta de crédito e divisas próprias para pagar o investimento dos fundos angariados e concordar em substituir os fundos do projeto da 24ª reunião pelos fundos angariados no mesmo montante
Opiniões independentes sobre o plano de distribuição de lucros da empresa para 2020
Relatório de autoavaliação sobre controle interno em 2020 e
Pareceres independentes sobre a forma de auto-inspecção e aplicação das regras do Ministério do Controlo
Relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020
Pareceres do 4º Conselho de Administração
2021.3.25 pareceres independentes sobre a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa em 2020 na 25ª reunião
Sobre as transações de capital entre a empresa e partes relacionadas, a garantia externa acumulada e atual da empresa
Pareceres independentes sobre a descrição especial da situação
Pareceres independentes sobre a recompra de ações da empresa
Pareceres independentes sobre alterações nas políticas contabilísticas
2021.6.28 a 27ª reunião do 4º Conselho de Administração aprovou pareceres independentes sobre a realização de negócios de cobertura de futuros de commodities
Decisão independente do 4º Conselho de Administração sobre a determinação da finalidade das ações recompradas e cancelamento de todas as ações recompradas
2021.7.13 a 28ª reunião concordou com os pareceres independentes sobre o plano de recompra de ações da empresa
Independente dos fundos da empresa ocupados por acionistas controladores e outras partes relacionadas
2021.8.27 o Quarto Conselho de Administração concordou com os pareceres independentes da 29ª reunião sobre a garantia externa da empresa
Pareceres independentes sobre o depósito e utilização de fundos angariados no semestre de 2021
2021.9.3 a 30ª reunião do Quarto Conselho de Administração acordou sobre os pareceres independentes sobre aumento de capital para subsidiárias holding e transações de partes relacionadas
Aumentar os temas de implementação de alguns projetos de investimento levantados e usar os fundos levantados para
A filial integral do Quarto Conselho de Administração emitiu pareceres independentes sobre a implementação de projetos de investimento mobilizados com empréstimos
No dia 29 de setembro de 2021, a 31ª reunião concordou em ajustar o montante do investimento entre diferentes entidades executoras do mesmo projeto de investimento angariado e ajustar a utilização de fundos angariados para concessão de empréstimos a subsidiárias integralmente detidas para angariação de fundos
Parecer independente sobre o montante do empréstimo do projecto de investimento
202110.26 a 32ª reunião do Quarto Conselho de Administração aprovou o parecer independente sobre a nomeação das instituições de auditoria em 2021
202111.23 os pareceres independentes do Quarto Conselho de Administração sobre aumento de capital para subsidiárias holding e transações com partes relacionadas concordaram com os pareceres independentes da 33ª reunião sobre alteração de parte da conta especial para fundos levantados
202112.24 a quarta sessão do conselho de administração concordou que a empresa utilizaria seus recursos próprios para investimentos e gestão financeira em 2022
Pareceres independentes da 34.a reunião
Relatório independente sobre o negócio de cobertura cambial da empresa em 2022
parecer
Aviso sobre o negócio de cobertura de futuros de commodities da empresa em 2022
Pareceres
Sobre o uso de alguns fundos levantados temporariamente ociosos para gestão de caixa
Pareceres
Sobre aumentar as transações diárias da empresa em 2021 e 2022
Opiniões independentes sobre a previsão de transações conectadas diárias no ano
Sobre a intenção da empresa de cooperar com instituições de investimento profissionais em investimentos e transações de partes relacionadas
Parecer separado
3,Condições de escritório no local
Como diretor independente da empresa, desempenhei ativa e efetivamente minhas funções como diretor independente em 2021. Juntamente com outros diretores e gerentes seniores da empresa, fui muitas vezes à empresa para investigação in loco, com foco na inspeção do status de produção e operação da empresa, na construção e implementação de sistemas de gestão e controle interno, e na implementação de resoluções do conselho de administração, e comuniquei com o pessoal relevante da empresa para entender a situação e conduzir investigações in loco, Obtenha as informações necessárias para tomar uma decisão.
4,Trabalhos dos comitês especiais do conselho de administração
Durante o período de relato, fui presidente do comitê de nomeação do conselho de administração, membro do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração e membro do comitê de auditoria do conselho de administração, participei do comitê de auditoria do conselho de administração e prestei assistência financeira, compra e venda de ativos, investimento estrangeiro As operações de capital importantes e as operações de capital de partes coligadas foram auditadas e as funções dos administradores independentes foram plenamente desempenhadas. Participei do comitê de remuneração e avaliação do conselho de administração para revisar a remuneração dos diretores, supervisores e gerentes seniores da empresa, entender a situação e obter as informações necessárias para tomar decisões.
5,Preparação e comunicação do relatório anual
Durante a preparação e divulgação do relatório anual de 2021 da empresa, ouvi atentamente o relatório da administração da empresa sobre o funcionamento anual e o progresso das principais questões, comuniquei com o comitê de auditoria do conselho de administração, entendi o arranjo do trabalho de auditoria e o escopo de foco do trabalho de auditoria do relatório anual de 2021 da empresa e exigi que as instituições de auditoria prestassem muita atenção aos novos requisitos da CSRC e outras autoridades reguladoras sobre a auditoria do relatório anual das empresas cotadas, E realizou uma comunicação eficaz sobre os problemas encontrados no processo de auditoria para garantir que o relatório de auditoria reflete plenamente a situação real da empresa.
6,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses dos investidores
1. Em 2021, continuei estudando leis, regulamentos e normas e regulamentos, com foco principalmente na compreensão e compreensão de leis e regulamentos relacionados à padronização da estrutura de governança corporativa e proteção dos direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos sociais, melhorando a consciência ideológica de proteção dos direitos e interesses da empresa e dos acionistas públicos sociais, e fortalecendo a capacidade de proteção da empresa e dos investidores;
2. Em 2021, como diretor independente da empresa, com a atitude de ser responsável pelos investidores, desempenhei com seriedade e diligência as funções de diretor independente, investiguei cuidadosamente as principais questões da empresa, expressei cuidadosamente opiniões de acordo com o meu conhecimento profissional e exerci o direito de voto de forma independente e objetiva;
3. Supervisionar e inspecionar cuidadosamente a autenticidade, precisão, pontualidade e integridade da divulgação de informações da empresa. Supervisionar a empresa para realizar a divulgação de informações de maneira verdadeira, precisa, completa e oportuna, em estrita conformidade com as leis e regulamentos, tais como as Regras de Listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen e as diretrizes para o funcionamento padronizado de empresas listadas da Bolsa de Valores de Shenzhen, bem como as disposições relevantes do sistema de gerenciamento de divulgação de informações da empresa e os estatutos sociais, de modo a proteger efetivamente os interesses da maioria dos investidores;
4. Supervisionar e verificar o desempenho dos diretores e executivos seniores, promover a tomada de decisão científica e objetiva do conselho de administração e salvaguardar efetivamente os interesses da empresa e da maioria dos acionistas públicos.
7,Outras situações
Durante o período analisado, não houve proposta de convocação do conselho de administração, proposta de convocação de uma assembleia geral extraordinária de acionistas do conselho de administração e contratação independente de instituições de auditoria externas e instituições de consultoria.
8,Informações de contacto
Nome: Ding Shenping
E- mail: [email protected].
O acima é o meu relatório sobre o meu desempenho de funções em 2021. Em 2022, vou dedicar mais tempo para entender os negócios da empresa, estudar leis e regulamentos e documentos sobre o fortalecimento da supervisão das empresas listadas, continuar a manter uma posição independente e objetiva, desempenhar com cuidado, diligência e fidelidade as funções de diretores independentes e salvaguardar seriamente os interesses gerais da empresa e os legítimos direitos e interesses de todos os acionistas, especialmente a maioria dos acionistas minoritários.
Ao mesmo tempo, gostaria de expressar meu sincero agradecimento à empresa e ao pessoal relevante por sua cooperação ativa e eficaz e apoio no trabalho de 2021!
Director independente: Ding Shenping
Dois mil e vinte e dois
