Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Medidas de gestão da administração autorizadas pelo conselho de administração
(aprovado pela primeira sessão do 11º Conselho de Administração em 7 de abril de 2022)
Capítulo I Disposições gerais
Artigo 1 Estas medidas são formuladas de acordo com o direito das sociedades da República Popular da China, a lei de valores mobiliários da República Popular da China e outras leis e regulamentos, os estatutos sociais, o regulamento interno do conselho de administração e outras disposições relevantes, a fim de padronizar o funcionamento do conselho de administração e a gestão de Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) (doravante referida como a “empresa”), melhorar o sistema de trabalho e esclarecer as responsabilidades e procedimentos específicos da pessoa autorizada.
Artigo 2º o termo “autorização”, conforme mencionado nestas Medidas, refere-se ao ato do conselho de administração da sociedade de autorizar a gestão de alguns dos direitos nas funções e poderes conferidos pelos estatutos ao conselho de administração sob certas condições e âmbito.
Artigo 3º Princípio da autorização:
1. A autoridade estatutária do conselho de administração da sociedade não será autorizada.
2. O conselho de administração da empresa adota o modo de controle “lista” para os assuntos autorizados, e faz ajuste dinâmico de acordo com as necessidades reais de produção e gestão da operação.
3. A lista de autorizações será implementada após deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade. O conselho de administração pode decidir retirar ou retirar parcialmente a autoridade concedida quando considerar necessário.
Capítulo II Âmbito da autorização
Artigo 4º Âmbito da autorização:
1. Tomada de decisões dentro de um determinado intervalo;
2. Operações dentro de um determinado montante;
3. Organizar e implementar assuntos de acordo com as disposições;
4. Outros assuntos autorizados listados.
Artigo 5º Adaptação da lista de autorizações:
Durante o período de autorização, quando a empresa precisar que o conselho de administração amplie ou ajuste a autoridade de autorização devido a mudanças no desenvolvimento de negócios e na gestão da operação, os departamentos relevantes formularão sugestões dinâmicas de ajuste na lista de autorização, que serão submetidas à aprovação do conselho de administração após a pré-pesquisa do comitê da Parte e deliberação da reunião do escritório do gerente geral.
Capítulo III Organização e gestão da autorização
Artigo 6º, como principal responsável pela gestão da sociedade, o gerente geral da sociedade exercerá suas funções de acordo com o disposto nos estatutos sociais, presidirá à produção, funcionamento e gestão da sociedade, organizará a execução das deliberações do conselho de administração e exercerá suas funções de acordo com a autorização do conselho de administração e o regulamento interno da assembleia geral da sociedade.
Artigo 7º O director-geral da sociedade tomará decisões sobre questões abrangidas pelo âmbito da autorização sob a forma de assembleia geral de acordo com o regulamento do sistema. Os assuntos que precisam ser estudados e discutidos pelo comitê da Parte serão submetidos à reunião do escritório do gerente geral para tomada de decisão após terem sido estudados e aprovados pelo comitê da Parte.
Artigo 8º para assuntos importantes que envolvam os interesses vitais dos funcionários da empresa, devemos ouvir as opiniões ou sugestões relevantes do Congresso dos Trabalhadores da empresa ou do sindicato, e executar os procedimentos de tomada de decisão correspondentes. Artigo 9.o, para as questões que envolvam a divulgação externa de informações das sociedades cotadas, as disposições relativas à divulgação de informações devem ser rigorosamente aplicadas.
Capítulo IV Gestão e inspecção da avaliação
Artigo 10º a administração da sociedade exercerá suas funções e poderes fielmente e diligentemente, em estrita conformidade com o escopo da autorização, e não excederá o escopo da autorização. Quando o ambiente externo da matéria decisória autorizada muda, o que afeta o efeito esperado da tomada de decisão da matéria, ou de acordo com o julgamento da direção, considera-se que a matéria realmente precisa ser submetida ao conselho de administração para tomada de decisão, a administração é responsável por submeter o assunto ao conselho de administração para tomada de decisão em tempo hábil.
Artigo 11, quando as questões de tomada de decisão autorizadas forem incompatíveis com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis, regulamentos e outros documentos normativos, os estatutos sociais e os sistemas e regulamentos da sociedade formulados posteriormente, será implementado de acordo com as leis, regulamentos e documentos normativos relevantes, os estatutos e os sistemas e regulamentos da nova sociedade.
Artigo 12.º O gerente geral da sociedade será responsável perante o conselho de administração e reportará ao conselho de administração (reportar ao presidente quando o conselho de administração não estiver em sessão). O conselho de administração ouvirá regularmente o relatório sobre a implementação dos assuntos autorizados no conselho de administração anual para garantir que os assuntos autorizados sejam plenamente e com precisão implementados.
Artigo 13 o conselho de administração é o principal órgão responsável pela padronização da gestão de autorizações e tem o direito de supervisionar o processo decisório e a implementação das matérias autorizadas. Se algum exercício indevido de poder pela direção for encontrado, ele deve ser corrigido a tempo.
Capítulo V Responsabilidades
Artigo 14º Em caso de problemas importantes nas questões de tomada de decisão autorizada, a responsabilidade do conselho de administração como sujeito autorizado não fica isenta. O conselho de administração assumirá responsabilidades correspondentes pelos seguintes atos na gestão autorizada:
1. Autorização para além do mandato do conselho de administração;
2. Autorizar assuntos impróprios para autorização;
3. Falha em descobrir e corrigir o exercício inadequado do poder pelo objeto autorizado a tempo, resultando em perdas graves ou expansão posterior das perdas;
4. Outras situações de responsabilização previstas em leis, regulamentos administrativos ou estatutos. Artigo 15.o, se a direção tiver os seguintes comportamentos, resultando em perdas graves ou outras consequências adversas graves, assumirá responsabilidades correspondentes:
1. Tomar uma decisão em violação de leis, regulamentos administrativos ou estatutos no âmbito de sua autorização;
2. O não exercício ou o exercício incorreto da autorização levam a decisões erradas;
3. Tomar decisões para além do seu mandato;
4. Falha em descobrir e corrigir atempadamente grandes problemas na implementação de assuntos autorizados; 5. Outras situações de responsabilização previstas em leis, regulamentos administrativos ou estatutos. Capítulo VI Disposições complementares
Os termos “acima”, “dentro” e “abaixo” do artigo 16.o incluem este número; “Outros”, “menos do que” e “mais do que” não incluem este número.
Artigo 17 estas Medidas serão implementadas após deliberação e aprovação pelo conselho de administração da sociedade.
Artigo 18.º O conselho de administração da sociedade é responsável pela interpretação dessas medidas.
recinto:
Lista de autorizações:
1,Estudar e implementar as medidas de trabalho específicas do plano anual de produção e operação da empresa e plano anual de investimento e financiamento aprovado pelo conselho de administração.
2,Estudar e formular o esquema de avaliação de desempenho da sede e subsidiárias da empresa, e examinar e aprovar o regime anual de incentivo salarial e salarial dos diretores das subsidiárias.
3,Estudar e decidir a divisão do trabalho dos membros da equipe de gestão da empresa.
4,Discutir e formular regulamentos específicos da empresa.
5,Estudar e formular a estrutura organizacional interna da empresa e plano pós-emprego. 6,Estudar e decidir a divisão de responsabilidades dos departamentos funcionais da empresa.
7,Estudar, formular ou modificar o salário do empregado da empresa e plano de bem-estar, decidir a recompensa e punição do empregado da empresa, aumento salarial ou redução salarial, e decidir o plano de distribuição de anuidade empresarial da empresa. 8,Estudar e decidir sobre a nomeação ou demissão de pessoal diferente daqueles que devem ser decididos pelo conselho de administração da empresa, e decidir sobre sua remuneração, avaliação, recompensas e punições.
9,Estudar e decidir sobre as mudanças de emprego e emprego e demissão de pessoal de gestão geral da empresa. 10,Estudar e decidir o treinamento de funcionários da empresa e outros planos de implementação.
11,Estudar a produção de segurança e proteção ambiental da empresa.
12,Transmitir e estudar o espírito de documentos importantes e reuniões do superior, e ouvir o relato de trabalho importante.
13,Revisar os estatutos de cada holding e sociedade participante.
14,Revisar a compra e venda de ativos importantes, transações, garantias externas e transações de partes relacionadas que precisam ser submetidas ao conselho de administração para consideração de acordo com os critérios especificados no regulamento interno do conselho de administração da empresa.
15,Outros assuntos a serem estudados e tratados na reunião do gabinete do gerente geral. Inclui principalmente: 1 Estudar e decidir as principais questões e outros assuntos que precisam ser relatados ao conselho de administração e ao conselho de supervisores, ao comitê do Partido e ao congresso de trabalhadores.
2. Estudar e implementar os assuntos autorizados pelo conselho de administração da empresa a serem tratados pelo gerente geral.
3. Estudar e decidir sobre os assuntos a serem submetidos aos acionistas para pesquisa e decisão nos estatutos de cada holding e sociedade participante.
4. Estudar os assuntos que precisam ser submetidos à reunião do gerente geral para pesquisa no sistema básico de gestão da empresa e regulamentos específicos.
5. Estudar outros problemas importantes que devem ser resolvidos a tempo na operação diária e gestão da empresa.
6. Implementar outros assuntos decididos pela assembleia geral, de acordo com o disposto na lei das sociedades, as diretrizes para a governança das sociedades cotadas, os estatutos sociais, etc.
