Código de ações: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) abreviatura de ações: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Aviso nº: 2022024 obrigações convertíveis Código: 110061 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis de investimento de Sichuan
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Anúncio da resolução da primeira sessão do 11º Conselho de Administração
O conselho de administração e todos os diretores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Administração
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) o aviso da primeira sessão do 11º conselho de administração foi enviado por entrega, fax e telefone em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada na sala 1508, edifício de investimentos de Sichuan, nº 1, Linjiang West Road, Wuhou District, Chengdu em 7 de abril de 2022 por meio de comunicação no local. A reunião foi convocada pelo conselho de administração e presidida pelo Sr. Liu Tibin, presidente. Os diretores independentes Wang Xiuping, Xu Tianchun, Xiang Yongzhong, Wang Jinfu, os diretores Zhang Hao, Sun Wenliang e Cai Weiwei devem participar da reunião e exercer seus direitos de voto por meio de comunicação. 3 e 5 supervisores participaram na reunião como delegados sem voto. A convocação da reunião obedecerá às disposições legislativas, regulamentares, estatutos e estatutos pertinentes. 2,Deliberações da reunião do conselho
A reunião analisou e aprovou por votação aberta as seguintes propostas e relatórios:
A reunião concordou em eleger o Sr. Liu Tibin como presidente do 11º conselho de administração da empresa (ver Anexo para resumo).
(II) a proposta de relatório sobre a eleição do vice-presidente do 11º Conselho de Administração foi considerada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A reunião concordou em eleger o Sr. Yang Hong como vice-presidente do 11º conselho de administração da empresa (ver anexo para resumo).
Os directores independentes aprovaram os relatórios acima referidos de 1 a 2 com antecedência e emitiram pareceres independentes da seguinte forma:
A nomeação do presidente e vice-presidente pelo acionista controlador e os procedimentos de votação do conselho de administração da sociedade cumprem as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais. É acordado eleger Liu Tibin como presidente do 11º Conselho de Administração e Yang Hong como vice-presidente do 11º Conselho de Administração. (III) a proposta de relatório sobre a constituição da comissão especial do 11º Conselho de Administração foi considerada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de assegurar o funcionamento normal dos comitês especiais do 11º conselho de administração da empresa, a reunião concordou em eleger os membros do comitê especial da seguinte forma:
O comitê estratégico do conselho de administração é composto por 7 diretores:
Director: Liu Tibin
Director adjunto: Yang Hong
Membros: Li Wenzhi, Xu Tianchun, Xiang Yongzhong, Gong Yuan, Cai Weiwei
2. O comitê de auditoria do conselho de administração é composto por três diretores:
Director: Wang Xiuping
Director-adjunto: Wang Jinfu
Membro: Li Wenzhi
3. A comissão de nomeação, remuneração e avaliação do Conselho de Administração é composta por cinco administradores:
Director: Xu Tianchun
Director-adjunto: Xiang Yongzhong
Membros: Wang Xiuping, Zhang Hao, sun Wenliang
(IV) a proposta de relatório sobre a nomeação do gerente geral da sociedade foi deliberada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A reunião concordou em voltar a nomear Yang Hong como gerente geral da empresa por um mandato de três anos (ver o apêndice para resumo). (V) a proposta de relatório sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi deliberada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A reunião concordou em nomear a Sra. Lu Jinchuan como Secretária do 11º Conselho de Administração da empresa por um mandato de três anos (ver o apêndice para seu currículo).
(VI) deliberada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção a proposta de relatório sobre a nomeação do gerente geral adjunto da empresa e demais membros da equipe de administração;
A reunião concordou em reconduzir o Sr. Yang Ping como vice-gerente geral da empresa por um mandato de três anos;
A reunião concordou em reconduzir Liu Hao como diretor financeiro da empresa por um mandato de três anos;
A reunião concordou em reconduzir o Sr. Xu Xiaogang como vice-gerente geral da empresa por um mandato de três anos;
A reunião concordou em nomear o Sr. Xiong Yu como gerente geral adjunto da empresa por um mandato de três anos.
(os currículos dos membros da equipa de gestão acima referidos constam do anexo)
Os relatórios da proposta acima referidos de 4 a 6 foram previamente aprovados pelos directores independentes e emitiram pareceres independentes da seguinte forma:
Os procedimentos de nomeação, deliberação e nomeação para a nomeação do gerente geral, vice-gerente geral, diretor financeiro e secretário do conselho de administração pelo conselho de administração da sociedade cumprem as disposições sobre a nomeação de gerentes superiores no direito das sociedades e nos estatutos sociais.
Depois de analisar os currículos do Sr. Yang Hong, Sr. Yang Ping, Ms. Liu Hao, Sr. Xu Xiaogang, Sr. Xiong Yu e Ms. Lu Jinchuan, acreditamos que sua formação educacional, capacidade de trabalho e condição física são competentes para as responsabilidades do trabalho. As seis pessoas acima atendem aos requisitos das leis e regulamentos legais, as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Xangai e as disposições sobre a qualificação de gerentes seniores nos estatutos da associação.
É acordado nomear o Sr. Yang Hong como gerente geral, Sr. Yang Ping como gerente geral adjunto, Ms. Liu Hao como diretor financeiro principal, Sr. Xu Xiaogang como gerente geral adjunto, Sr. Xiong Yu como gerente geral adjunto e Ms. Lu Jinchuan como secretário do conselho de administração.
(VII) a proposta de relatório sobre as novas medidas de gestão autorizadas pelo Conselho de Administração foi deliberada e aprovada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes, consulte as medidas de gestão do conselho de administração autorizado Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) divulgadas no texto integral no site da Bolsa de Valores de Xangai ao mesmo tempo que o anúncio desta resolução.
(VIII) a proposta de relatório sobre mudanças nas estimativas contábeis da empresa foi revisada e adotada por 11 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Para mais detalhes, consulte o anúncio de Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) alteração da estimativa contábil (Anúncio nº: 2022026) divulgado no China Securities Journal, Shanghai Securities News, horários de títulos, notícias de investimento financeiro e no site da Bolsa de Valores de Xangai ao mesmo tempo que o anúncio desta resolução.
Este relatório de proposta foi previamente aprovado pelos directores independentes e emitiu pareceres independentes do seguinte modo:
Essa mudança de estimativa contábil da empresa pode refletir de forma mais adequada a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, fornecer informações contábeis mais confiáveis e relevantes, e não prejudicar os interesses da empresa e dos acionistas, especialmente os interesses dos acionistas minoritários.
É por este meio anunciado.
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Conselho de Administração
8 de Abril de 2022
Anexo: resumo
Liu Tibin, nascido em janeiro de 1963, é membro do Partido Comunista da China, doutor em gestão empresarial e contador sênior. Ex-director adjunto do Departamento Financeiro da Fábrica de Máquinas de Changhong estatal; Diretor do departamento de Finanças e Contabilidade da estatal Changhong Machinery Factory e Changhong Co., Ltd Diretor do departamento de contabilidade financeira de Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Electronics Group Company; Contabilista-chefe da Changhong Machinery Factory estatal e vice-gerente geral da Changhong Co., Ltd; Diretor, membro do Comitê Permanente do Comitê do Partido, secretário do comitê do Partido, vice-presidente, vice-gerente geral adjunto, contador-chefe, diretor financeiro, gerente geral adjunto executivo, vice-presidente e gerente geral do Grupo Changhong (ações de Changhong); Presidente da Hefei Meiling Co., Ltd; Presidente da compressão Huayi Co., Ltd., presidente da Minsheng Logistics Co., Ltd., presidente da Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) Comunicação Technology Co., Ltd., vice-presidente e secretário do partido de Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) electronic Holding Group Co., Ltd Sichuan Changhong Electric Co.Ltd(600839) secretário do partido, vice-presidente e gerente geral; Secretário Adjunto do Comitê do Partido, vice-presidente e gerente geral da Sichuan Investment Group Co., Ltd.
Presidente e representante legal da Sichuan Yalong Hydropower Development Co., Ltd.
Yang Hong, nascido em outubro de 1964, é membro do CPC, estudante de pós-graduação e engenheiro. Ele uma vez serviu como líder do terceiro escritório de design de Sichuan recursos hídricos e hidroenergia Pesquisa, projeto e Instituto de Pesquisa, o gerente de projeto do departamento de energia do Sichuan Investment Group Co., Ltd., o secretário do conselho de administração do Sichuan Investment Group Co., Ltd., o diretor, membro do comitê do partido e gerente geral adjunto da empresa de desenvolvimento do rio Tianwan investimento de Sichuan, o vice-líder executivo do grupo preparatório do projeto Liqiu River investimento de Sichuan, o gerente geral e secretário do ramo do partido da empresa de energia hidrelétrica Kangding investimento de Sichuan, Gerente geral adjunto e diretor de escritório do Sichuan Investment Group Co., Ltd., vice-presidente e diretor de Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) o 9º e 10º conselho de administração. Atualmente é diretor da Yalong River Basin Hydropower Development Co., Ltd; Supervisor e presidente do conselho de supervisores da Guoneng Dadu River Basin Hydropower Development Co., Ltd Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) secretário do partido, vice-presidente e gerente geral.
Yang Ping, nascido em junho de 1970, é membro do Partido Comunista da China, estudante de pós-graduação e engenheiro sênior. Ele uma vez serviu como assistente de pesquisa de Chengdu e Instituto de Design da Corporação Estatal de Energia, engenheiro designado pelo centro de serviços estrangeiros de Sichuan para Siemens (China) Co., Ltd., engenheiro da empresa elétrica Shuda do Escritório de Energia Elétrica de Sichuan, gerente de projeto regional de Chengdu Sifang Borui Electric Power Technology Co., Ltd., vice-gerente e gerente de projeto do Departamento de Energia de Sichuan Investment Group Co., Ltd., vice-presidente e presidente do conselho de supervisores do rio Sichuan Jialing Tingzikou Water Conservancy and hydropower Co., Ltd, Diretor da Sichuan Jiayang Group Co., Ltd., diretor da Sichuan Luzhou Chuannan Power Generation Co., Ltd., Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) (sh. Sichuan Guangan Aaa Public Co.Ltd(600979) ) diretor, supervisor da Sichuan Chuantou Tianwanhe Development Co., Ltd., e ex-gerente geral adjunto da Sichuan Chuantou Kangding hidropower Co., Ltd. Ele é atualmente diretor da Guoneng Dadu River Basin Hydropower Development Co., Ltd., diretor da Sichuan Chuantou Tianwan River Development Co., Ltd., diretor da Sichuan Guodian Dadu River Love Assistance Foundation, diretor da Panzhihua China Resources Hydropower Development Co., Ltd. Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Membro do comitê do partido, gerente geral adjunto e conselheiro geral.
Liu Hao, nascida em fevereiro de 1976, é membro do Partido Comunista da China, estudante de pós-graduação e contadora sênior. Ele já serviu como supervisor do investimento de Sichuan Tianwanhe Development Co., Ltd., o diretor do investimento de Sichuan Chemical Industry Group Co., Ltd., o supervisor da Sichuan Trust Co., Ltd., o supervisor do grupo Yibin siliya e o gerente adjunto do departamento de capital e finanças do grupo de investimentos de Sichuan. Atualmente é diretor da Chengdu Jiaotong University Guangguang Technology Co., Ltd; Vice-presidente da Sichuan Lefei Photoelectric Technology Co., Ltd; Supervisor da Sichuan Chuantou Tianwanhe Development Co., Ltd; Supervisor da Sichuan Huaneng Dongxiguan Electric Power Co., Ltd; Presidente da Sichuan Chuantou YingYuan Enterprise Management Co., Ltd; Diretor da Panzhihua China Resources Hydropower Development Co., Ltd Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Membro do comitê do partido e diretor financeiro.
Xu Xiaogang, nascido em dezembro de 1964, é um membro do Partido Comunista da China, bacharel e engenheiro sênior. Ele costumava ser o engenheiro-chefe, líder da equipe de projeto interino e engenheiro-chefe adjunto da supervisão dos recursos hídricos de Sichuan e Hydropower Survey, design e Research Institute, o vice-chefe do condado, vice-comandante e engenheiro-chefe do condado de Gulin, cidade de Luzhou, província de Sichuan, o vice-diretor, diretor e engenheiro-chefe adjunto dos recursos hídricos de Sichuan e Hydropower Survey, design e Research Institute, o vice-gerente geral e engenheiro-chefe da Sichuan Wawushan Electric Power Industry Co., Ltd. e o vice-comandante executivo e engenheiro-chefe da sede do projeto Wawushan Hydropower Station, Gerente geral do departamento de projeto do proprietário da usina hidrelétrica de moldagem de Sichuan Ya’an Jason Power Co., Ltd., membro do comitê do partido e gerente geral adjunto da Sichuan Huadian Wawushan Hydropower Development Co., Ltd. e Huadian Ya’an Power Generation Co., Ltd., membro do comitê do partido e gerente geral adjunto da Sichuan Huadian mulihe Hydropower Development Co., Ltd., membro do comitê do partido e engenheiro-chefe da filial Batang (Lawa) da Huadian Jinsha River Upstream Hydropower Development Co., Ltd. Ele é atualmente o secretário, diretor e presidente do ramo geral do Partido de Panzhihua China Resources Hydropower Development Co., Ltd., o gerente geral adjunto e o diretor e presidente da Sichuan Investment (Panzhihua) New Energy Development Co., Ltd.
Xiong Yu, nascido em março de 1966, é um membro do Partido Comunista da China, bacharel e engenheiro chefe de supervisão. Ele trabalhou no departamento de preparação de produção, departamento de trabalho e pessoal, departamento de geração de energia, departamento de tecnologia de produção, empresa de transporte e Departamento de Projeto de Estação Elétrica Zipingpu da usina elétrica de Baozhusi, o vice-diretor executivo, vice-diretor executivo da fábrica, assistente do gerente geral e gerente do departamento de recursos humanos, assistente do gerente geral e gerente do departamento de planejamento e contrato, vice-presidente do sindicato do trabalho, membro do comitê do partido, engenheiro-chefe e vice-gerente geral adjunto do departamento de preparação de usina de energia do investimento de Sichuan Tianwanhe Development Co., Ltd, Ele também é diretor e presidente da empresa de turismo Sichuan Tianwanhe e Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) vice-gerente geral.
Lu Jinchuan, nascida em junho de 1979, é membro do Partido Comunista da China, estudante de pós-graduação e economista intermediário. Uma vez serviu como Comissário e vice-gerente do departamento de assuntos de valores mobiliários . Atualmente é diretor da Sichuan caoyutan hidropower Co., Ltd., gerente do departamento de assuntos de valores mobiliários Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) e secretário do conselho de administração.
