Código de ações: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) abreviatura de ações: Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) Aviso nº: 2022025 obrigações convertíveis Código: 110061 obrigações convertíveis abreviatura: obrigações convertíveis de investimento de Sichuan
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674)
Comunicado sobre a resolução da primeira sessão do 11º Conselho de Supervisores
O conselho de supervisores e todos os supervisores da empresa garantem que não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões no conteúdo deste anúncio, e assumem responsabilidades individuais e conjuntas pela autenticidade, exatidão e integridade de seu conteúdo.
1,Reuniões do Conselho de Supervisores
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) o aviso da primeira sessão da 11ª sessão do conselho de supervisores foi enviado a todos os supervisores por mão, fax e e-mail em 2 de abril de 2022. A reunião foi realizada em 7 de abril na sala de conferências 1519, edifício de investimento de Sichuan, nº 1, estrada oeste de Linjiang, distrito de Wuhou, Chengdu, província de Sichuan. Cinco supervisores e três supervisores no local participarão da reunião. A Sra. Li Hong e o Sr. Song Jianmin participarão da reunião e exercerão seus direitos de voto por meio de comunicação. A convocação da reunião está em conformidade com o direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes.
2,Deliberação na reunião do conselho de supervisores
A reunião votou por votação aberta as seguintes propostas e relatórios:
1,A proposta de relatório sobre a eleição do presidente do 11º Conselho de Supervisores foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A reunião concordou em eleger a Sra. Zheng Shihong como presidente do 11º conselho de supervisores da empresa (ver anexo para resumo).
2,A proposta de relatório sobre os pareceres de revisão sobre a eleição do presidente do 11º Conselho de Administração foi deliberada e aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considera que:
A nomeação do presidente pelo acionista controlador e os procedimentos de votação do conselho de administração da empresa cumprem as leis, regulamentos e disposições relevantes nacionais.
3,A proposta de relatório sobre os pareceres de revisão sobre a eleição do vice-presidente do 11º Conselho de Administração foi considerada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considera que:
A nomeação do vice-presidente pelo acionista controlador e os procedimentos de votação do conselho de administração da empresa cumprem as leis, regulamentos e disposições relevantes nacionais.
4,A proposta de relatório sobre os pareceres de revisão sobre a nomeação do gerente geral da empresa foi revista e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considera que:
Os procedimentos de nomeação e votação do conselho de administração para nomear o gerente geral respeitam as disposições legislativas, regulamentares e estatutos nacionais.
Depois de revisar os dados relevantes do currículo, o Sr. Yang Hong não está proibido de atuar como a direção sênior da empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem está proibido de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e ainda está em período de proibição. Ele preenche as condições para atuar como a direção sênior de uma empresa listada, é competente para o cargo que está empregado e cumpre as disposições relevantes da lei das sociedades e dos estatutos sociais.
5,A proposta de relatório sobre os pareceres de revisão sobre a nomeação do Secretário do Conselho de Administração foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considera que:
Os procedimentos de nomeação e votação do conselho de administração da empresa ao nomear o secretário do conselho de administração obedecem às disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais.
Depois de revisar os dados relevantes do currículo, a Sra. Lu Jinchuan não está proibida de atuar como diretoria sênior da empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem está proibida de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e ainda está em período de proibição. Ela preenche as condições para atuar como diretoria sênior de uma empresa cotada, é competente para o cargo em que está empregada e cumpre as disposições relevantes do direito das sociedades e dos estatutos sociais.
6,A proposta de relatório sobre os pareceres de revisão sobre a nomeação de gerentes gerais adjuntos e outros membros da equipe de administração da empresa foi revisada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considera que:
Os procedimentos de nomeação e votação para a nomeação do vice-gerente geral e diretor financeiro pelo conselho de administração da empresa estão em conformidade com as disposições das leis, regulamentos e estatutos nacionais.
Depois de revisar os currículos relevantes, Yang Ping, Liu Hao, Xu Xiaogang e Xiong Yu não estão proibidos de atuar como gerentes seniores da empresa, conforme estipulado no artigo 146 da lei das sociedades, nem estão proibidos de entrar no mercado de valores mobiliários pela CSRC e ainda estão em período de proibição. Eles preenchem as condições para atuar como gerentes seniores de empresas listadas, são competentes para os cargos que empregam e cumprem os requisitos da lei das sociedades Disposições pertinentes dos estatutos.
7,A proposta de relatório sobre os pareceres de revisão sobre o novo Conselho de Administração autorizou medidas de gestão> foi deliberada e aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considera que:
As medidas são formuladas de acordo com os requisitos do direito das sociedades, a lei dos valores mobiliários e outras leis e regulamentos relevantes e os Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) estatutos e o regulamento interno do conselho de administração, a fim de padronizar o funcionamento do conselho de administração e o nível de gestão da empresa e melhorar o sistema de trabalho. 7,A proposta de relatório sobre pareceres de revisão sobre alterações nas estimativas contábeis da empresa foi revista e adotada com 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
O Conselho de Supervisores considera que:
A alteração das estimativas contabilísticas está em conformidade com o ambiente de mercado e com a situação real da produção e do funcionamento e com as disposições pertinentes das normas contabilísticas.
É por este meio anunciado.
Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) conselho de supervisores 8 de abril de 2022 Anexo:
Currículo da Sra. Zheng Shihong
Zheng Shihong, mulher, nascida em setembro de 1963, é membro do CPC, estudante de pós-graduação e contador sênior. Ele costumava ser o contador do departamento financeiro da sétima Secretaria de Engenharia do Ministério da água e eletricidade, o contador do departamento financeiro da Ertan Hydropower Development Co., Ltd., o diretor do escritório de contabilidade da terceira indústria e o vice-diretor do centro financeiro de Duojing, o vice-diretor e diretor do departamento de auditoria e supervisão do Grupo de Investimentos de Sichuan, o gerente, vice-contador-chefe e contador-chefe do departamento de capital e finanças, o supervisor do sexto, sétimo e oitavo conselho de supervisão da empresa Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) e o presidente do nono e décimo conselho de supervisão, Diretor de Sichuan Investment Group Co., Ltd. Ele é agora o sétimo diretor executivo da sociedade contábil de Sichuan, o gerente geral adjunto do Sichuan Investment Group Co., Ltd., o presidente do investimento de Sichuan Hangxin Equity Investment Fund Management Co., Ltd., o diretor e presidente da Sichuan Investment Capital Investment Co., Ltd., e o presidente do Sichuan Chuantou Energy Co.Ltd(600674) o 11º conselho de supervisores.
