Relatório anual dos diretores independentes em 2021
(Director independente: Zhou Zhiwang)
Caros accionistas e seus agentes
Como diretor independente de Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante referido como “a empresa”), atribuo importância ao desempenho das funções de diretores independentes em estrita conformidade com a lei das sociedades, as diretrizes para a governança das empresas cotadas, os pareceres orientadores sobre o estabelecimento de diretores independentes em empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Shenzhen e outras leis relevantes, os estatutos sociais, o sistema de trabalho de diretores independentes e outras disposições e requisitos relevantes da empresa, Desempenhar plenamente o papel de diretores independentes, cumprir diligentemente seus deveres e deveres, salvaguardar os interesses gerais da empresa, salvaguardar os direitos e interesses legítimos de todos os acionistas, especialmente os pequenos e médios acionistas, e dar melhor desempenho ao papel de diretores independentes. Relato o meu desempenho como diretor independente em 2021 da seguinte forma:
1,Participação nas reuniões
Em 2021, a empresa realizou nove reuniões do conselho de administração. Exceto uma reunião em forma de comunicação, compareci ao conselho de administração no local pelas outras oito vezes. Não houve ausência ou falha na reunião presencial por duas vezes consecutivas. Ao mesmo tempo, participei também de todas as assembleias gerais de acionistas realizadas pela empresa em 2021.
Com base no princípio da diligência, exerci meus direitos de voto com uma atitude rigorosa, revisei cuidadosamente os materiais da reunião, participei ativamente na discussão de vários tópicos e apresentei sugestões razoáveis, que desempenharam um papel positivo na tomada de decisões científicas para o conselho de administração da empresa. Acredito que a convocação do conselho de administração da empresa em 2021 está em conformidade com os procedimentos legais, e os procedimentos de aprovação relevantes foram realizados para grandes assuntos empresariais, o que é legal e eficaz. Votei a favor de todas as propostas do conselho de administração, e não há objeção, objeção ou renúncia.
2,Pareceres independentes
De acordo com os pareceres orientadores sobre o estabelecimento do sistema de diretores independentes em sociedades cotadas e outras disposições relevantes, como diretor independente da empresa, tenho uma compreensão necessária dos detalhes dos principais assuntos que precisam ser decididos pelo conselho de administração antecipadamente para a implementação das deliberações da assembleia geral de acionistas e do conselho de administração em 2021, analisá-los cuidadosamente de acordo com as leis e regulamentos relevantes e emitir pareceres escritos de diretores independentes. Os pormenores são os seguintes:
1. No dia 8 de fevereiro de 2021, na 26ª reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa, após cuidadosa compreensão e verificação, expressei opiniões independentes sobre a proposta de venda de ativos e transações de partes relacionadas. Revisei cuidadosamente os materiais relevantes sobre a venda de ativos e transações de partes relacionadas, e emiti um parecer de aprovação prévia sobre a proposta sobre a venda de ativos e transações de partes relacionadas de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen e com base em posição e julgamento independentes.
2. No dia 6 de abril de 2021, na 27ª reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa, após cuidadosa compreensão e verificação, tomei conhecimento das questões relativas à ocupação de capital e garantia externa dos acionistas controladores e demais partes relacionadas em 2020, do relatório de avaliação do controle interno em 2020, do formulário de auto-exame sobre a implementação das regras de controle interno e da proposta de plano de distribuição de lucros em 2020 O relatório especial sobre o depósito e utilização de fundos angariados em 2020, a proposta de renovação do emprego da instituição de auditoria em 2021, a proposta de candidatura a uma linha de crédito abrangente do banco, a proposta de remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2020, a proposta de utilização de fundos angariados ociosos para a compra de principais produtos financeiros garantidos, a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas Foram expressas opiniões independentes sobre 13 questões, incluindo a proposta de mudanças nas políticas contábeis, a proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2021 e a proposta de formulação do plano de retorno dos acionistas (20212023).
Revisei cuidadosamente os materiais relevantes sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 da empresa e a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2021, e expressei minhas opiniões de aprovação prévia sobre a proposta sobre a renovação da instituição de auditoria financeira 2021 da empresa e a proposta sobre a previsão das transações conectadas diárias da empresa em 2021 de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen e com base em posição e julgamento independentes.
3. No dia 19 de maio de 2021, na 29ª reunião do terceiro conselho de administração realizada pela empresa, compreendi e verifiquei cuidadosamente a proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta de eleição de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração e a proposta de remuneração dos diretores independentes do Quarto Conselho de Administração Foram expressas opiniões independentes na proposta sobre a utilização de fundos próprios para capital de risco e na proposta de aumentar a previsão de transações conectadas diárias em 2021.
Revisei cuidadosamente os materiais relevantes de aumentar a previsão de transações conectadas diárias em 2021 e emiti um parecer de aprovação prévia sobre a proposta de aumentar a previsão de transações conectadas diárias em 2021 de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen e com base em posição e julgamento independentes.
4. No dia 7 de junho de 2021, na primeira reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, após cuidadosa compreensão e verificação, expressei opiniões independentes sobre a proposta de nomeação de gerentes seniores da empresa. 5. Em 18 de junho de 2021, na segunda reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, após cuidadosa compreensão e verificação, expressei opiniões independentes sobre a proposta de assinatura de acordo de cooperação estratégica e transações de partes relacionadas com Dongguan Private Investment Group Co., Ltd.
Revisei cuidadosamente os materiais relevantes de assinatura do acordo de cooperação estratégica e transações de partes relacionadas com Dongguan Private Investment Group Co., Ltd. e expressei minhas opiniões de aprovação prévia sobre a proposta de assinatura do acordo de cooperação estratégica e transações de partes relacionadas com Dongguan Private Investment Group Co., Ltd. de acordo com os regulamentos da Bolsa de Valores de Shenzhen e com base em minha posição independente e julgamento.
6. No dia 16 de julho de 2021, na terceira reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, após cuidadosa compreensão e verificação, expressei opiniões independentes sobre a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros.
7. No dia 26 de agosto de 2021, na quarta reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, após cuidadosa compreensão e verificação, dei pareceres independentes sobre questões relativas à ocupação de fundos e garantia externa dos acionistas controladores e demais partes coligadas no semestre de 2021 e relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021.
8. No dia 27 de outubro de 2021, na quinta reunião do Quarto Conselho de Administração realizada pela empresa, após cuidadosa compreensão e verificação, expressei opiniões independentes sobre a proposta de aumento do montante de capital de risco.
3,Trabalho dos comitês profissionais do conselho de administração
Em 2021, fui membro do comitê de auditoria, comissão de indicação e comissão de remuneração e avaliação do conselho de administração. Após verificação, todos os comitês profissionais puderam revisar as principais questões relevantes da empresa de acordo com as disposições e exigências das leis, regulamentos e documentos normativos, e apresentar os pareceres do comitê profissional ao conselho de administração após emitir pareceres.
4,Investigação no local da empresa
Em 2021, fui à empresa investigar e entender a produção e operação da empresa, e efetivamente desempenhei as funções de diretores independentes. Através de telefone e e-mail, manter contato próximo com outros diretores, gerentes seniores e funcionários relevantes da empresa, sempre prestar atenção ao impacto do ambiente externo e mudanças de mercado na empresa, prestar atenção aos relatórios de mídia e rede da empresa, aprender oportunamente o progresso das principais questões da empresa e dominar a dinâmica de operação da empresa. Para assuntos importantes que precisam ser decididos pelo conselho de administração, além de revisar cuidadosamente as informações introduzidas e materiais fornecidos pela empresa com antecedência, reserve tempo para visitar a empresa na medida do possível para exercer o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente.
5,Trabalho realizado na proteção dos direitos e interesses legítimos dos investidores
1. Em 2021, instei ativamente a empresa a cumprir verdadeiramente, com precisão, tempo hábil e completamente a obrigação de divulgação de informações em estrita conformidade com os requisitos das medidas para a administração da divulgação de informações de empresas cotadas, as regras de listagem de ações da Bolsa de Valores de Shenzhen, as diretrizes para o funcionamento padronizado das empresas cotadas na Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos e o sistema de gerenciamento de divulgação de informações; Ao mesmo tempo, promover ativamente a gestão das relações com investidores da empresa, garantir a igualdade e abertura das atividades de gestão das relações com investidores, proteger o direito de conhecer os investidores, especialmente os pequenos e médios acionistas, e salvaguardar os interesses da empresa e acionistas. 2. Em 2021, revisei cuidadosamente vários materiais fornecidos pela empresa, fiz julgamentos independentes e imparciais em combinação com meu conhecimento profissional e experiência de trabalho, compreendi profundamente a produção e operação da empresa, gestão financeira e construção do sistema de controle interno, cumpri rigorosamente as funções de diretores independentes, expressei objetivamente as opiniões de diretores independentes, exerci o direito de voto de forma independente, objetiva e prudente, e promovi a tomada de decisão científica do conselho de administração, Melhorou a capacidade operacional da empresa e o nível de tomada de decisão, e resguardou seriamente os interesses da empresa e da maioria dos investidores.
3. A fim de desempenhar efetivamente os deveres de diretores independentes e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, estudo ativamente as leis, regulamentos e sistemas relevantes da Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China e Shenzhen Stock Exchange, formei a consciência de proteger os direitos e interesses dos investidores, melhorei minha capacidade de desempenhar minhas funções e forneço melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisões científicas da empresa e prevenção de riscos. 6,Formação e aprendizagem
Desde que me tornei diretor independente, sempre prestei atenção em aprender as últimas leis, regulamentos e várias regras e regulamentos, aprofundei minha compreensão e compreensão das regulamentações relevantes, participei ativamente de várias formas de treinamento e atividades de aprendizagem das autoridades reguladoras e da empresa, compreendi de forma abrangente vários sistemas de gestão de empresas cotadas, melhorei continuamente meu nível profissional e capacidade para desempenhar minhas funções, e formei a consciência de salvaguardar conscientemente os direitos e interesses legítimos dos acionistas públicos, Proporcionar melhores opiniões e sugestões para a tomada de decisão científica da empresa e prevenção de riscos, promover a operação padronizada da empresa e salvaguardar efetivamente os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
7,Outras condições de trabalho
(I) nenhum diretor independente propôs convocar o conselho de administração;
II) Nenhum director independente propôs demitir a empresa de contabilidade;
(III) Não exista instituição de auditoria externa ou instituição de consultoria empregada por diretores independentes.
Como diretor independente da empresa, cumpro fielmente minhas funções, participo ativamente na tomada de decisões de assuntos importantes da empresa e ofereço conselhos e sugestões para o desenvolvimento saudável da empresa. Em 2022, continuarei a cumprir as obrigações dos diretores independentes de forma prudente e objetiva, no espírito de integridade e diligência e em estrita conformidade com as leis e regulamentos relevantes, os estatutos sociais e outras disposições e requisitos relevantes. Desempenhar plenamente o papel de supervisão dos diretores independentes no funcionamento da empresa, na tomada de decisões e em assuntos importantes, fornecer mais base de decisão para o conselho de administração, melhorar a eficiência na tomada de decisões do conselho de administração e melhorar o nível de gestão da empresa. Proteger resolutamente os direitos e interesses legítimos da empresa e de todos os acionistas, especialmente os acionistas minoritários.
Apresento-vos!
(sem texto abaixo)
(não há texto nesta página, que é a página de assinatura do relatório anual 2021 dos diretores independentes Ife Elevators Co.Ltd(002774) )
Diretor independente: Zhou Zhiwang 6 de abril de 2022
