Relatório de trabalho do conselho de administração em 2021
Em 2021, o conselho de administração de Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante referido como a "empresa") cumpriu seriamente os deveres do conselho de administração de acordo com a lei da sociedade, a lei de valores mobiliários, as regras de listagem da Bolsa de Valores de Shenzhen, os estatutos sociais, as regras de procedimento do conselho de administração e outras leis e regulamentos relevantes, documentos normativos e as disposições do sistema da empresa. Com o objetivo de proteger os direitos e interesses de todos os acionistas, os diretores da empresa cumprem escrupulosamente suas funções, exercem ativa e efetivamente seus poderes, implementam seriamente as resoluções da assembleia geral de acionistas e realizam diligentemente o trabalho do conselho de administração. O relatório sobre o trabalho do conselho de administração em 2021 é o seguinte:
1,Panorama da situação global
I) funcionamento global da empresa
Em 2021, a epidemia global continuou a evoluir, e o ambiente econômico global foi afetado pela "epidemia", ao mesmo tempo, a implementação nacional de políticas de regulação imobiliária levou a uma desaceleração no crescimento do mercado imobiliário, o que levou a uma desaceleração no desenvolvimento da indústria de elevadores em certa medida. No entanto, com a aceleração da urbanização nacional, a transformação de áreas residenciais antigas, o aumento da população urbana e o fortalecimento da construção de infraestrutura urbana, como trânsito ferroviário e aeroporto, a produção total e volume de transporte da indústria de elevadores da China ainda aumentam. Em 2021, a empresa ajustou oportunamente sua estratégia de vendas de acordo com as mudanças do ambiente econômico externo, expandiu vigorosamente o mercado chinês e reduziu o impacto da epidemia no mercado externo através da cobertura total de projetos de desenvolvimento imobiliário locais e segmentos de Parque Industrial, e alcançou certos resultados, percebendo um grande aumento nos contratos de vendas em comparação com o mesmo período.
Em 2021, a receita de vendas da empresa na China e no exterior aumentou em certa medida em comparação com o mesmo período. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 1984244700 yuan, um aumento de 111,24% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro total foi 3673948 milhões de yuans, um aumento de 859,20% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 2807574 milhões de yuans, um aumento de 798,78% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 2382657300 yuan, um aumento de 35,47% em relação ao final do ano anterior. No final do período de relato, o rácio de passivo ativo da empresa foi de 42,91%.
As principais condições de negócio da empresa durante o período de relato são as seguintes:
(1) Reforçar a construção da marca
O parceiro estratégico da "marca nacional", juntamente com a "marca chinesa", entrou nas duas sessões e embarcou no palco da Televisão Central da China, melhorando ainda mais a influência da marca; Com reputação de alta qualidade, destaca-se entre excelentes marcas e ganhou o título honorário de "marca engenhosa".
(2) Aumentar a expansão do mercado na China
Durante o período de relatório, a empresa ganhou a honra de "top 10 fabricantes de elevador na China em 2021". Ao mesmo tempo, a empresa ganhou as honras de "top 10 fornecedores de elevador comprados pelo governo nacional" e "contrato cumpridor e empresa confiável na província de Guangdong" por muitos anos consecutivos. No mercado chinês, de acordo com o plano estratégico, a empresa fortaleceu a gestão da cobertura de projetos, taxa de participação e atividades de vendas, fortaleceu a expansão de negócios em mercados-chave, como o Sul da China, e cobriu totalmente projetos de desenvolvimento imobiliário local e projetos de parques industriais, e alcançou certos resultados. Contando com o rigoroso controle de qualidade, a empresa ganhou a licitação para o projeto de reconstrução parcial do composto da China Construction Third Engineering Bureau e os dois grandes projetos da West Lake Plaza; A empresa foi selecionada na "lista de fornecedores qualificados" da Vanke, e foi classificada como "fornecedor Vanke classe B" com produtos de alta qualidade e perfeito serviço de manutenção pós-venda. Juntamente com a Vanke, a empresa se envolveu no novo modo TOD e estabeleceu um território de negócios diversificado; A empresa continua a melhorar as soluções de apoio ao edifício, dar pleno uso às suas vantagens abrangentes de apoio em elevador de turismo e outros campos subdivididos, ganhar a licitação para o "projeto de elevador de apartamentos de hotel na cidade de Wanda, Danzhai", continuar a fornecer soluções de elevador de alta qualidade para os principais pontos cênicos e parques industriais e contribuir com a força profissional para o desenvolvimento de aldeias e até mesmo cidades em todo o país.
(3) Responder ativamente às dificuldades da expansão do mercado no exterior
Devido à epidemia no exterior e à situação internacional complexa, a demanda do mercado externo diminuiu em pouco tempo, afetando a expansão de negócios da empresa no mercado externo. A empresa não tem medo de dificuldades e toma várias medidas em tempo hábil para responder ativamente, de modo a trazer produtos e serviços confiáveis para o mundo. Durante o período de relatório, a empresa ganhou a licitação de "Bangladesh BRT road upgrade projeto" em virtude de sua rica experiência em projetos de elevador de tráfego em grande escala no exterior, ajudando Bangladesh a reconstruir padrões de tráfego urbano e realizar o desenvolvimento sustentável do tráfego urbano; Contando com a experiência bem sucedida em vários grandes projetos hoteleiros e de mãos dadas com marcas hoteleiras de primeira linha, a empresa assinou com sucesso o projeto do barthelton Garden Hotel na Austrália Ocidental, que tem um impacto de longo alcance no desenvolvimento da empresa no mercado australiano; A realização bem sucedida da Dubai World Expo, como fornecedor de projetos de elevador do Pavilhão do Irã e do Pavilhão da Dinamarca da Dubai World Expo, faz com que " Ife Elevators Co.Ltd(002774) " tenham mais exposição internacional; Encontre oportunidades de negócios através da Cloud City Online Cooperação econômica e comercial e participe da cooperação econômica e comercial internacional. Com a recuperação gradual dos mercados estrangeiros, a empresa manterá a visão corporativa de "ser uma marca de elevador globalmente confiável", trará mais produtos de alta qualidade para usuários globais e fará com que "made in China" vá para o mundo.
(4) Esforçar-se para melhorar a competitividade dos produtos no mercado
Aderindo ao caminho de desenvolvimento de pesquisa e desenvolvimento independente e marca independente, a empresa reforçou a pesquisa e desenvolvimento de novos produtos e continuamente otimizou e melhorou as tecnologias principais. Durante o período de relatório, a empresa estabeleceu o padrão de treinamento de pessoal profissional e técnico, realizou o mecanismo de auto hematopoiese e introdução, e formou um mecanismo eficaz para o desenvolvimento a longo prazo da empresa; Continuar a levar a cabo a inovação tecnológica, reduzir custos e aumentar a eficiência através da I&D do produto, melhoria da tecnologia de processos e otimização da estrutura do produto, que melhor apoie o desenvolvimento dos negócios da empresa; A discussão sobre a construção digital do produto melhorou a eficiência abrangente do processo do produto, realizou a geração automática da maioria dos desenhos BOM do elevador e do guindaste, melhorou continuamente a qualidade e a eficiência da liberação do BOM, e a taxa de pontualidade atingiu o melhor nível da história; Em termos de novos produtos, o elevador super de alta velocidade metis-hs, a escada rolante pesada grace-700 e o elevador livre da sala de máquinas joymore-7a / B foram lançados para permitir a construção da cidade inteligente.
Beneficiando do cultivo profundo no campo da I & D independente e inovação, a empresa acrescentou novas conquistas. Durante o período de relatório, a empresa investiu 386424 milhões de yuans em P & D e ganhou 9 tecnologias patenteadas, tais como "dispositivo de chamada automática de elevador de passageiros sem contato", "dispositivo de monitoramento de economia de energia de feedback de energia de elevador" e "dispositivo de alarme de falhas da Internet do elevador das coisas"; "Sistema de parada de emergência de monitoramento de segurança e método de controle" e "dispositivo de desvio e método para porta de pouso de elevador e porta de carro" ganhou o "Prêmio de Excelência de Patente China". Atualmente, a empresa tem 1 Prêmio de Excelência de Patente de Guangdong, 2 Prêmios de Excelência de Patente da China, 30 patentes de invenção, 101 patentes de modelo de utilidade e 11 patentes de design.
(5) Consolidar a pedra angular do desenvolvimento sustentável
Durante o período de relatório, a empresa promoveu ativamente a implementação do plano "Eagle series" para treinamento gradiente da equipe de talentos, estabeleceu um mecanismo integral de aprendizagem para os funcionários, melhorou seu entusiasmo de aprendizagem, reduziu o treinamento em sala de aula e gradualmente aumentou a discussão e expandiu a experiência de treinamento e educação; Criar um canal para a promoção de excelentes talentos, promover as medidas de seleção e introdução, melhorar a construção do escalão de equipes de quadros, fortalecer a introdução e nomeação de quadros jovens, melhorar continuamente a vitalidade da Organização Cadre e consolidar a base de talentos para o desenvolvimento sustentável e de alta qualidade da empresa; Promover vigorosamente a construção da cultura corporativa e cultura espiritual, divulgar o valor da empresa e aumentar a força centrípeta da empresa, estabelecendo notícias da empresa, excelentes ações, excelente equipe, coleta pessoal e edição e sistema de contribuição, enfatizar o reconhecimento de valor e buscar win-win e crescimento comum entre funcionários e empresas.
(6) Cumprir a responsabilidade social
Atualmente, a China entrou no estágio de prevenção e controle normalizados da epidemia de pneumonia covid-19. É feliz assumir ativamente a responsabilidade de empresas privadas, continuar a dar de volta à sociedade através de doações de caridade e materiais doados, e fazer contribuições modestas para a prevenção e controle da epidemia Ife Elevators Co.Ltd(002774) ganhou a "Medalha de contribuição da Cruz Vermelha da China" e certificado concedido pela Federação da Sociedade da Cruz Vermelha da China.
(II) conclusão bem sucedida da eleição geral do conselho de administração
Durante o período de relatório, a eleição geral do novo conselho de administração foi concluída com sucesso, e os membros do Quarto Conselho de Administração foram eleitos da seguinte forma: Sra. Luo Aiwen, presidente, Sr. Luo visando, diretor Xin Quanzhong, diretor independente Zhou Zhiwang e diretor independente Yao Wei.
Devido à expiração de seu mandato, o Sr. Xie Xikeng não detém mais o cargo de diretor independente da empresa. O Sr. Xie Xikeng foi diligente e responsável durante seu mandato e desempenhou um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento por suas contribuições para a empresa e o conselho de administração durante seu mandato!
2,O conselho de administração exercerá suas funções de tomada de decisão com a devida diligência e aplicará rigorosamente as resoluções da reunião
Em 2021, o conselho de administração cumpriu com seriedade as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas, resguardou os interesses dos investidores e desempenhou o seu devido papel na operação.
(I) convocar o conselho de administração a tempo, fazer esforços concertados e tomar decisões prudentes
Neste ano, todos os diretores desempenharam suas funções com fidelidade e diligência. Em 2021, o conselho de administração realizou nove reuniões no total, de forma centralizada e com aviso prévio. As reuniões foram realizadas de acordo com a lei das sociedades, os estatutos sociais e outras disposições relevantes. Os diretores presentes na reunião estudaram cuidadosamente o conteúdo da reunião antes da reunião, expressaram ativamente suas opiniões e trataram rigorosamente todas as deliberações. As reuniões do conselho de administração em 2021 são as seguintes:
1. Em 8 de fevereiro de 2021, a companhia realizou a 26ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando a proposta de venda de ativos e transações de partes relacionadas e a proposta de convocação da primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
2. No dia 6 de abril de 2021, a companhia realizou a 27ª reunião do terceiro conselho de administração, que contemplou um total de 19 propostas. Ao considerar a proposta de remuneração dos diretores e gerentes seniores da companhia em 2020, todos os diretores evitaram votar e não puderam formar uma resolução. Esta proposta foi submetida diretamente à Assembleia Geral Anual 2020 da companhia para deliberação, sendo que o restante incluiu o relatório anual 2020 e seu resumo Foram consideradas e adotadas dezoito propostas, incluindo a proposta sobre o plano de distribuição de lucros em 2020, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, o relatório especial sobre o armazenamento e uso dos recursos captados em 2020 e a proposta de convocação da Assembleia Geral Anual de Acionistas de 2020.
3. Em 26 de abril de 2021, a empresa realizou a 28ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberando e adotando o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021.
4. Em 19 de maio de 2021, a empresa realizou a 29ª reunião do terceiro conselho de administração, deliberau e adotou a proposta de eleição de candidatos a diretores não independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta de eleição de candidatos a diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta de remuneração dos diretores independentes do Quarto Conselho de Administração, a proposta de utilização de fundos próprios para investimento de capital de risco Proposta de formulação do sistema de gestão de capital de risco, proposta de aumento da previsão de operações diárias conectadas em 2021, proposta de convocação da segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
5. Em 7 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e aprovou a proposta sobre a eleição do presidente do Quarto Conselho de Administração, a proposta sobre a eleição de membros de vários comitês profissionais do Quarto Conselho de Administração, a proposta sobre a nomeação do gerente geral e demais gerentes seniores da empresa e a proposta sobre a nomeação de representantes de assuntos de valores mobiliários.
6.Em 18 de junho de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberau e adotou a proposta sobre a assinatura de acordo de cooperação estratégica e transações de partes relacionadas com Dongguan Private Investment Group Co., Ltd.
7. Em 16 de julho de 2021, a companhia realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros e a proposta de convocação da terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
8. No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando o relatório semestral e resumo de 2021 e o relatório especial sobre o depósito e utilização dos recursos captados no semestre de 2021. 9. Em 27 de outubro de 2021, a companhia realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Administração, deliberando e adotando o texto integral e texto do relatório do terceiro trimestre de 2021, a proposta de aumento do montante de capital de risco e a proposta de convocação da quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021.
(II) aplicar rigorosamente as deliberações da assembleia geral de acionistas e salvaguardar os direitos e interesses dos investidores
O conselho de administração da empresa tomou como código de conduta a salvaguarda dos interesses dos acionistas, todos os diretores cumpriram escrupulosamente suas funções, diligentemente e prudentemente as funções confiadas pela assembleia geral de acionistas e trabalharam arduamente para melhorar a eficiência operacional da empresa. Durante o período analisado, o Conselho de Administração convocou e realizou um total de cinco assembleias gerais de acionistas, em estrito cumprimento das leis e regulamentos pertinentes e dos estatutos sociais, do regulamento interno da assembleia geral de acionistas, do regulamento interno do Conselho de Administração e de outras disposições pertinentes, incluindo a primeira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a assembleia geral anual de acionistas em 2020, a segunda assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, a terceira assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021 e a quarta assembleia geral extraordinária de acionistas em 2021, E fez resoluções e actas relevantes da reunião.
(III) desempenho do conselho de administração e comitês especiais
1. Desempenho dos administradores
Todos os diretores da empresa são conscientes e diligentes, e podem tomar a iniciativa de prestar atenção às informações de operação e gestão da empresa, situação financeira, questões importantes, etc. eles podem discutir profundamente várias propostas submetidas ao conselho de administração para consideração, expressar suas opiniões, e fazer sugestões e sugestões para o funcionamento e desenvolvimento da empresa. Ao tomar decisões, eles consideram plenamente os interesses e demandas dos acionistas minoritários, efetivamente melhorar a ciência da tomada de decisão do conselho de administração e promover o desenvolvimento sustentável da produção e operação da empresa Desenvolvimento estável e saudável.
Os diretores independentes da empresa puderam cumprir suas obrigações de acordo com o regulamento interno do conselho de administração, o sistema de trabalho dos diretores independentes e requisitos regulamentares relevantes, participar ativamente de reuniões relevantes, considerar cuidadosamente várias propostas do conselho de administração, expressar plenamente suas opiniões sobre assuntos importantes relacionados com a empresa, expressar opiniões relevantes sobre assuntos que exigem aprovação prévia ou pareceres independentes de diretores independentes, conforme necessário, e dar pleno desempenho ao papel de diretores independentes, Fornece uma garantia efetiva para a tomada de decisões científicas do conselho de administração. Para mais detalhes, consulte o relatório de trabalho dos diretores independentes em 2021.
O presidente da empresa pode presidir as reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas com a devida diligência de acordo com o regulamento, tomar medidas para garantir que o conselho de administração tome decisões científicas e promover ativamente a melhoria do nível de governança padronizado da empresa. Instar a empresa a fornecer oportunamente as informações dinâmicas de negócios e informações de fundo relevantes de vários tópicos do conselho de administração para os membros do conselho de administração, instar os diretores a revisar cuidadosamente a proposta do conselho de administração, expressar suas opiniões pessoais científica, objetiva e justa, incentivar e apoiar os diretores com opiniões diferentes para expressar plenamente suas opiniões, e instar a empresa a implementar efetivamente as resoluções do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas.
Diretor da empresa em 2021
