Código dos títulos: Ife Elevators Co.Ltd(002774) abreviatura dos títulos: Ife Elevators Co.Ltd(002774) Anúncio n.o: 2022012 Ife Elevators Co.Ltd(002774)
Anúncio das deliberações da 7ª Reunião do 4º Conselho de Administração
A empresa e todos os membros do conselho de administração garantem que as informações divulgadas são verdadeiras, precisas e completas, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante denominada “a empresa”) a convocação da sétima reunião do Quarto Conselho de Administração foi enviada a todos os diretores, supervisores e gerentes seniores por telefone e serviço pessoal em 25 de março de 2022. A reunião foi realizada na sala de conferências da empresa sob a forma de reunião presencial em 6 de abril de 2022. Cinco diretores participarão da reunião e cinco diretores participarão da reunião pessoalmente, entre os quais o Sr. Yao Wei, diretor independente, participará e votará por meio de comunicação. Supervisores e gerentes seniores da empresa participaram da reunião como delegados sem voto. Os procedimentos de convocação, convocação e votação desta reunião estão em conformidade com as disposições do direito das sociedades da República Popular da China e dos Ife Elevators Co.Ltd(002774) estatutos, e a reunião é legal e eficaz.
A reunião foi presidida pela Sra. Luo Aiwen, presidente do conselho de administração e, após deliberação, os diretores presentes na reunião aprovaram as seguintes resoluções por votação:
1,O relatório de trabalho do gerente geral de 2021 foi deliberado e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
2,O relatório de trabalho do Conselho de Administração em 2021 foi considerado e adotado por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
Veja o relatório de trabalho do conselho de administração em 2021 em cninfo.com( http://www.cn.info.com.cn. ）。 O Sr. Xie Xikeng, o terceiro diretor independente da empresa, apresentou o relatório anual de diretores independentes em 2021 ao conselho de administração. O Sr. Zhou Zhiwang e o Sr. Yao Wei, os quatro diretores independentes da empresa, respectivamente apresentaram o relatório anual de 2021 dos diretores independentes ao conselho de administração e relatarão seu trabalho na Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa. Veja o relatório anual dos diretores independentes em 2021 em cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
3,O relatório anual de 2021 e seu resumo foram considerados e adotados por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Os procedimentos do relatório anual de 2021 e seu resumo elaborado pela empresa estão em conformidade com as leis, regulamentos administrativos e as disposições da CSRC. O conteúdo do relatório reflete verdadeiramente, de forma precisa e completa a situação real da empresa cotada, não havendo registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes.
O resumo do relatório anual de 2021 foi publicado no China Securities Journal, tempos de títulos, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ), consulte cninfo.com para o texto completo do relatório anual de 2021 ( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
4,O relatório anual de demonstração financeira de 2021 foi revisto e adotado por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
As demonstrações financeiras de 2021 da empresa foram auditadas pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) e emitiram um relatório de auditoria não qualificado da norma Daxin Shen Zi [2022] No. 500015. Em 2021, a empresa realizou uma receita operacional de 198424467357 yuan, um aumento de 111,24% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro total foi 36739483496 yuan, um aumento de 859,20% sobre o mesmo período do ano passado; O lucro líquido atribuível aos proprietários da empresa-mãe foi 28075743791 yuan, um aumento de 798,78% em relação ao mesmo período do ano passado; O lucro básico por ação foi de 0,8339 yuan / ação, um aumento de 798,60% em relação ao mesmo período do ano passado. Em 31 de dezembro de 2021, os ativos totais da empresa eram 238265727321 yuan, um aumento de 35,47% em relação ao final do ano anterior; O capital próprio do proprietário atribuível à empresa-mãe foi de 136044985846 yuan, um aumento de 24,16% em relação ao final do ano anterior.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
O relatório de avaliação do controlo interno de 2021 foi revisto e aprovado por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
A empresa melhorou e melhorou ainda mais o sistema de controlo interno em combinação com as características da indústria, a escala da empresa e a situação real de produção e operação, em conformidade com os requisitos das leis e regulamentos nacionais relevantes, das autoridades reguladoras de valores mobiliários e dos estatutos sociais, de modo a garantir a implementação eficaz do controlo interno. O relatório de avaliação de controle interno 2021 da empresa reflete verdadeira e objetivamente a construção e operação do sistema de controle interno da empresa.
Os pareceres dos diretores independentes, do conselho de supervisores e das instituições de auditoria sobre esta matéria são detalhados no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Relatório anual de avaliação do controlo interno de 2021 divulgado.
6,O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021 foi revisto e adotado por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
A estrutura de governança corporativa é relativamente sólida e o sistema de controle interno existente e a implementação cumprem os requisitos das leis e regulamentações relevantes e das autoridades reguladoras de valores mobiliários; A empresa tem mantido controle interno efetivo relacionado à operação e gestão de negócios em todos os principais aspectos; O formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno da empresa reflete verdadeiramente, com precisão e completamente a construção e operação de seu sistema de controle interno.
As opiniões dos diretores independentes e do conselho de supervisores sobre este assunto são detalhadas no site da empresa no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Formulário de auto-inspeção para a implementação das regras de controle interno em 2021 divulgado. 7,A proposta sobre o plano de distribuição de lucros para 2021 foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
A fim de reembolsar a maioria dos investidores e considerar de forma abrangente o status operacional da empresa, escala de ativos e excedente, a empresa distribuirá dividendos em dinheiro de RMB 7,00 (incluindo impostos) a todos os acionistas por cada 10 ações com base no capital social total existente de 336687900 ações. Em 2021, não serão dadas ações bônus e nenhuma reserva de capital será convertida em capital social.
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos directores independentes e do conselho de supervisores sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. Divulgado o anúncio do plano de distribuição de lucros para 2021.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
8,O relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021 foi revisto e adotado por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenções;
O depósito e uso dos fundos levantados da empresa em 2021 cumprem as disposições relevantes da CSRC e da Bolsa de Valores de Shenzhen sobre o depósito e uso dos fundos levantados de empresas listadas, e não há violação do depósito e uso dos fundos levantados.
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos administradores independentes, do conselho de supervisores, das instituições de recomendação e das instituições de auditoria sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado relatório especial sobre o depósito e utilização dos fundos angariados em 2021.
9,A proposta de renovação da nomeação das instituições de auditoria em 2022 foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
In accordance with the relevant provisions of the company law of the people’s Republic of China and the Ife Elevators Co.Ltd(002774) articles of association, as well as the past cooperation between the company and Daxin Certified Public Accountants (special general partnership), and in order to maintain the continuity of audit work, it is agreed to renew the appointment of Daxin Certified Public Accountants (special general partnership) as the company’s audit institution in 2022, with a term of validity of one year, calculated from the date of adoption of the resolution of the annual general meeting in 2021.
Ver http://www.cninfo.com.cn para a aprovação prévia e pareceres independentes de directores independentes sobre a matéria e os pareceres do conselho de supervisores sobre a matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio sobre a recondução das instituições de auditoria em 2022.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
10,A proposta de solicitação de linha de crédito abrangente do banco foi deliberada e adotada por 5 votos a favor, 0 votos contra e 0 abstenção;
A fim de atender às necessidades da operação, gestão e desenvolvimento da empresa e ampliar os canais de financiamento, a empresa (incluindo suas subsidiárias incluídas nas demonstrações consolidadas da empresa) planeja solicitar aos bancos relevantes uma linha de crédito abrangente de não mais de 500 milhões de yuans em 2022. Autorizar o presidente Ms. Luo Aiwen a assinar todos os documentos de crédito dentro da linha de crédito acima em nome da empresa.
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos directores independentes e do conselho de supervisores sobre esta matéria( http://www.cn.info.com.cn. ）。
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgado o anúncio sobre a solicitação de linha de crédito abrangente do banco.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
11,Delibera a proposta de remuneração dos administradores e gestores superiores da empresa em 2021;
Todos os diretores evitam votar e não podem formar deliberação. Esta proposta é submetida diretamente à Assembleia Geral Anual de 2021 dos acionistas da empresa para deliberação.
De acordo com o sistema de gestão salarial da empresa e a proposta do comitê de avaliação salarial, e em combinação com as condições operacionais reais da empresa e nível salarial do setor, está acordado que a empresa pagará o salário anual 2021 aos diretores e gerentes seniores da empresa das seguintes maneiras:
Posição nominal salário total (10000 yuan)
Presidente Luo Aiwen 94.45
Luo mirando, diretor e gerente geral 115,47
Xin Quanzhong, diretor e vice-gerente geral executivo 59.07
Xie Xikeng, diretor independente (deixando o cargo após a expiração do mandato)
Zhou Zhiwang diretor independente 5.00
Yao Wei diretor independente 2,42
He Zhimin, secretário do conselho de administração e vice-gerente geral 69,84
Huo Haihua, diretor financeiro 55.52
Diretores independentes expressaram opiniões independentes sobre este assunto. Consulte cninfo.com para detalhes( http://www.cn.info.com.cn. ）。
12,A proposta de utilização de fundos angariados ociosos para a compra dos principais produtos financeiros garantidos foi deliberada e aprovada por 5 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção;
Partindo da premissa de não afetar o plano de negócios da empresa, o plano de construção do projeto de recursos levantados e o plano de uso de recursos levantados, está acordado que a empresa utilizará alguns recursos levantados ociosos para adquirir produtos financeiros, com o valor não superior a RMB 250 milhões. O valor dos produtos financeiros pode ser utilizado de forma contínua no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e adoção pela assembleia geral de acionistas. Para controlar riscos, as variedades de investimento são os principais produtos financeiros garantidos com boa liquidez e alta segurança. Dentro do limite acima indicado, o conselho de administração da empresa está autorizado a exercer o poder de decisão de investimento e assinar documentos contratuais relevantes, sendo válido no prazo de 12 meses a contar da data de deliberação e aprovação pela assembleia geral de acionistas.
Ver http://www.cninfo.com.cn para os pareceres dos administradores independentes, do conselho de supervisores e da instituição de recomendação sobre esta matéria
Para mais detalhes, consulte os horários de títulos, China Securities News, Shanghai Securities News, títulos diários e cninfo.com no mesmo dia ( http://www.cn.info.com.cn. ) Divulgação do anúncio de compra de principais produtos financeiros garantidos com fundos angariados ociosos.
Esta proposta ainda precisa ser submetida à Assembleia Geral Anual de 2021 para deliberação.
13,A proposta de previsão das transações diárias conectadas da empresa em 2022 foi deliberada e adotada por 3 votos a favor, 0 contra e 0 abstenção.
Devido às necessidades de negócios diárias, a empresa e suas subsidiárias pretendem ter transações de partes relacionadas com Kuai Yimei instalação Elevador (Guangzhou) Co., Ltd., Dongguan Private Investment Group Co., Ltd. e Dongguan Juyi Elevador Co., Ltd. em 2022, principalmente para vender elevadores, fornecer serviços de instalação e serviços para Kuai Yimei instalação Elevador (Guangzhou) Co., Ltd., Dongguan Private Investment Group Co., Ltd. e Dongguan Juyi Elevator Co., Ltd. A quantidade total de transações comerciais diárias, como manutenção, deve ser de 40 milhões de yuans, e o contrato de transação específico é determinado pelas partes da transação
