Relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2021
Ife Elevators Co.Ltd(002774) (doravante designada “a sociedade”) o conselho de supervisores desempenhou conscienciosamente as funções do conselho de supervisores, realizou ativamente trabalhos relevantes, participou nas reuniões do conselho de administração e da assembleia geral de acionistas como delegados sem direito a voto, e supervisionou o funcionamento da sociedade de acordo com a lei e o desempenho das funções dos diretores e gerentes superiores da sociedade de acordo com as leis e regulamentos relevantes, documentos normativos, estatutos sociais e outras disposições pertinentes, Salvaguardou os legítimos direitos e interesses da empresa e de seus acionistas e promoveu o funcionamento padronizado da empresa. O principal trabalho de 2021 é reportado da seguinte forma: I. trabalho do conselho de supervisores durante o período de relato
(I) concluir com sucesso a eleição geral do conselho de supervisores
Durante o período de relatório, a eleição do novo conselho de supervisores foi concluída com sucesso, e os membros do quarto conselho de supervisores foram eleitos da seguinte forma: Sr. Zhang Yi, presidente do conselho de supervisores, Sr. Ye Ruixin, supervisor e Sra. Liu Jiahui, supervisor.
Devido ao término de seu mandato, o Sr. Shan Ping e o Sr. Cheng Weian não servem mais como supervisores da empresa. Durante seu mandato, eles trabalharam diligentemente e desempenharam um papel positivo no funcionamento padronizado e no desenvolvimento saudável da empresa. A empresa expressa seu sincero agradecimento por suas contribuições para a empresa e o conselho de supervisores durante seu mandato!
II) Reunião realizada
Durante o período analisado, o conselho de supervisores da empresa cumpriu rigorosamente as responsabilidades confiadas pelo direito das sociedades, pelos estatutos sociais e pelo regulamento interno do conselho de supervisores, respeitado o princípio da boa-fé, desempenhou seriamente a função de supervisão do conselho de supervisores com a atitude de responsabilidade perante todos os acionistas, participou de todas as reuniões do conselho de administração e acionistas como delegados sem direito de voto e supervisionou a implementação de diversas propostas. Desempenhar plenamente o devido papel do Conselho de Supervisores. O conselho de supervisores da empresa realizou nove reuniões no total este ano, as quais foram as seguintes: 1. Em 8 de fevereiro de 2021, a empresa realizou a 21ª Reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de venda de ativos e transações com partes relacionadas.
2. No dia 6 de abril de 2021, a empresa realizou a 22ª Reunião da terceira sessão do conselho de supervisores, deliberando e adotando 16 propostas, incluindo o relatório de trabalho do conselho de supervisores em 2020, o relatório anual e seu resumo em 2020, o relatório de avaliação do controle interno em 2020, a proposta de plano de distribuição de lucros em 2020 e a proposta de recompra e cancelamento de ações restritas.
3. No dia 26 de abril de 2021, a empresa realizou a 23ª Reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando o texto integral e texto do relatório do primeiro trimestre de 2021.
4. No dia 19 de maio de 2021, a empresa realizou a 24ª Reunião do terceiro conselho de supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição de candidatos para supervisores não representativos dos trabalhadores do Quarto Conselho de Supervisores, a proposta de utilização de fundos próprios para capital de risco e a proposta de aumento da previsão de transações diárias conectadas em 2021. 5. No dia 7 de junho de 2021, a empresa realizou a primeira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de eleição do presidente do Quarto Conselho de Supervisores.
6.Em 18 de junho de 2021, a empresa realizou a segunda reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberau e adotou a proposta sobre a assinatura de acordo de cooperação estratégica e transações de partes relacionadas com Dongguan Private Investment Group Co., Ltd.
7. No dia 16 de julho de 2021, a empresa realizou a terceira reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando a proposta de utilização de fundos próprios ociosos para aquisição de produtos financeiros.
8. No dia 26 de agosto de 2021, a empresa realizou a quarta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando o relatório semestral e resumo de 2021, o relatório especial sobre o depósito e utilização de recursos captados no semestre de 2021, e a proposta de alteração das políticas contábeis.
9. Em 27 de outubro de 2021, a empresa realizou a quinta reunião do Quarto Conselho de Supervisores, deliberando e adotando o relatório do terceiro trimestre de 2021 e a proposta de aumento do montante de capital de risco.
2,Pareceres de verificação do conselho de supervisores sobre questões relevantes da empresa durante o período de relatório
1. Funcionamento jurídico da sociedade
Em 2021, os membros do conselho de fiscalização compareceram à assembleia geral de acionistas e ao conselho de administração, de acordo com a lei, e supervisionaram a produção e o funcionamento da empresa, a implementação das decisões e o desempenho das funções de diretores e executivos seniores.O conselho de fiscalização considerou que os procedimentos de tomada de decisão da empresa seguiam rigorosamente o direito das sociedades, as diretrizes de governança corporativa das sociedades cotadas, os estatutos sociais e outras disposições pertinentes; Os procedimentos de convocação, convocação, votação e resolução da Assembleia Geral de Acionistas, do Conselho de Administração e do Conselho de Supervisores da Companhia são legais e eficazes, implementando fervorosamente as deliberações da Assembleia Geral de Acionistas e cumprindo fielmente as suas funções; Os diretores e gerentes superiores da empresa são diligentes no desempenho de suas funções e no exercício de suas funções e poderes, e tomam como ponto de partida os interesses da empresa e dos acionistas, não havendo atos que violem leis, regulamentos, estatutos e outras disposições, nem atos prejudiciais aos interesses da empresa e dos acionistas.
2. Situação financeira da empresa
O conselho de supervisores da empresa analisou cuidadosamente e cuidadosamente a situação financeira da empresa, a gestão financeira, a implementação de vários sistemas financeiros e relatórios regulares em 2021. O conselho de supervisores acredita que o sistema financeiro da empresa e o mecanismo de controle interno são sólidos, a operação financeira é padronizada, a implementação é boa, a operação é normal e não há grandes omissões e registros falsos. Os relatórios financeiros trimestrais, semestrais e anuais elaborados pelo conselho de administração da empresa e o relatório de auditoria anual padrão não qualificado 2021 emitido pela Daxin Certified Public Accountants (sociedade geral especial) refletem verdadeiramente, com precisão e completamente a situação financeira e os resultados operacionais da empresa, e não há registros falsos, declarações enganosas ou grandes omissões.
3. Execução das deliberações da assembleia geral de acionistas
Durante o período analisado, o conselho de supervisores desempenhou seriamente as suas funções e poderes e implementou integralmente as deliberações da assembleia geral de acionistas.
4. Utilização de fundos angariados
Durante o período analisado, o conselho de supervisores supervisionou e inspecionou o uso dos fundos arrecadados da empresa, consultou materiais relevantes e considerou que o armazenamento e o uso dos fundos arrecadados da empresa cumpriam os requisitos das leis e regulamentos relevantes e do sistema de gestão de fundos arrecadados da empresa, não foram encontradas violações dos fundos arrecadados, não houve alteração dissimulada no uso dos fundos arrecadados e danos aos interesses dos acionistas.
5. Operações com partes relacionadas
Em 2021, as transações com partes relacionadas da empresa atenderam às reais necessidades de produção e operação da empresa. No processo de tomada de decisões sobre transações com partes relacionadas, os procedimentos de aprovação do conselho de administração da empresa eram legais e conformes, e nenhuma transação com partes relacionadas violou leis, regulamentos e estatutos sociais, o que estava em consonância com os princípios de equidade e racionalidade, não afetou a independência do funcionamento da empresa e não prejudicou os interesses da empresa e dos acionistas minoritários, De acordo com os interesses da empresa e de todos os acionistas. 6. Ocupação do fundo e garantia externa de partes relacionadas da empresa
Em estrita conformidade com os regulamentos relevantes, a empresa não ocupou os fundos da empresa por acionistas controladores e outras partes relacionadas, não cometeu nenhuma garantia externa ilegal e não prejudicou os interesses da empresa e dos acionistas.
7. Aquisição, venda de ativos e refinanciamento da empresa
Durante o período de relatório, o conselho de supervisores verificou a transferência global da “residência Zhonghe” três antigo projeto de reconstrução do negócio imobiliário detido pela empresa para a empresa afiliada Dongguan Zhonghe Real Estate Development Co., Ltd. e considerou que os procedimentos de revisão e procedimentos de tomada de decisão da venda de ativos e transações relacionadas estavam em linha com as disposições das leis relevantes, regulamentos e estatutos, a estratégia de desenvolvimento da empresa, eo preço de transação era justo e justo, Não há situação que prejudique os interesses da empresa e dos accionistas minoritários.
8. Comentários sobre a avaliação do controle interno da empresa
Em 2021, o conselho de supervisores supervisionou e revisou o relatório de avaliação do controle interno da empresa e a padronização e funcionamento do sistema de controle interno. O conselho de supervisores acreditava que a empresa tinha estabelecido um sistema de controle interno relativamente perfeito e razoável de acordo com as leis e regulamentos relevantes e em combinação com a situação real da empresa, e tinha sido efetivamente implementado. O estabelecimento e implementação efetiva do sistema de controle interno garantem o desenvolvimento ordenado e eficiente das atividades comerciais da empresa, desempenham um papel melhor na prevenção e controle de riscos, garantem a segurança e integridade dos ativos da empresa e salvaguardam os interesses da empresa e de todos os acionistas.
9. Gestão da divulgação de informações
O conselho de supervisores verificou a divulgação de informações durante o período de relato e acreditava que a empresa havia estabelecido sistemas de controle interno, como sistema de gerenciamento de divulgação de informações e sistema de gerenciamento de registro de iniciados, e cumpriu as obrigações de divulgação de forma oportuna, precisa e completa, em estrita conformidade com os requisitos, sem registros falsos, declarações enganosas ou omissões importantes. Os diretores, supervisores, gerentes seniores e outros insiders relevantes da empresa respeitam estritamente o sistema de gerenciamento de registro de insiders, fazem um bom trabalho na gestão de informações privilegiadas e registro de insiders, não encontram nenhum insider que use informações privilegiadas para se envolver em negociação de insiders, cumprem rigorosamente as disposições relevantes de gerenciamento de informações privilegiadas e não prejudicam os direitos e interesses da empresa e de todos os acionistas.
3,Perspectiva de trabalho do conselho de supervisores em 2022
Em 2022, o conselho de supervisores da empresa continuará a cumprir rigorosamente as responsabilidades confiadas ao conselho de supervisores pelas leis e regulamentos nacionais e pelos estatutos sociais, e continuará a adaptar-se às novas exigências regulamentares e às necessidades do desenvolvimento da empresa. Em combinação com as normas de controle interno da empresa, o conselho de supervisores reforçará ainda mais a consciência da supervisão e do desempenho das funções de diligência, fará um bom trabalho na supervisão e inspeção e cumprirá fielmente as suas funções; Foco na construção de controle interno, operação padronizada e melhoria do nível de supervisão, e melhorar constantemente o modo de trabalho; Fortalecer a supervisão diária, tomar várias maneiras de entender e dominar as principais decisões da empresa e atividades importantes de negócios e gestão, garantir o funcionamento do conselho de administração e administração da empresa de acordo com a lei e salvaguardar os interesses da empresa e de todos os acionistas Ife Elevators Co.Ltd(002774) conselho de supervisores 6 de abril de 2022
